KLB GROUP
Acte du 12 août 2020
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00609 Numero SIREN : 402 994 438
Nom ou dénomination : KLB GROUP
Ce depot a ete enregistré le 12/08/2020 sous le numero de dep8t 25214
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 12/08/2020
Numéro de dépt : 2020/25214
Type d'acte : Extrait de décision(s) des associés Changement de directeur général Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : KLB GROUP
Forme juridique :
N SIREN : 402 994 438
N° gestion : 2001 B 00609
I cV Copisserifiéconform Page 1 sur 3
DocuSign Envelope ID: 5C6E6C4E-FA85-4F51-B40C-3BB1FCF5398A
KLB GROUP Société par actions simplifiée Au capital de : 53.415,60 euros Sige social : 2-4, rue Paul Cézanne, 93360 Neuilly-Plaisance R.C.S Bobigny 402 994 438
(Ci-apres, la < Société >)
Code greffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00609 Numero SIREN : 402 994 438
Nom ou dénomination : KLB GROUP
Ce depot a ete enregistré le 12/08/2020 sous le numero de dep8t 25214
Greffe du tribunal de commerce de Bobigny
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 12/08/2020
Numéro de dépt : 2020/25214
Type d'acte : Extrait de décision(s) des associés Changement de directeur général Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : KLB GROUP
Forme juridique :
N SIREN : 402 994 438
N° gestion : 2001 B 00609
I cV Copisserifiéconform Page 1 sur 3
DocuSign Envelope ID: 5C6E6C4E-FA85-4F51-B40C-3BB1FCF5398A
KLB GROUP Société par actions simplifiée Au capital de : 53.415,60 euros Sige social : 2-4, rue Paul Cézanne, 93360 Neuilly-Plaisance R.C.S Bobigny 402 994 438
(Ci-apres, la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 27 JUILLET 2020
[...]
PREMIERE DECISION
Prise d'acte de la démission de Monsieur Flavien Kulawik de ses fonctions de Président de la Société
Les Associés :
prennent acte de la démission de Monsieur Flavien Kulawik de son mandat de Président de la
Société, avec effet immédiat a l'issue de la présente décision ;
déclare expressément dispenser le Président de tout préavis ;
donne quitus a Monsieur Flavien Kulawik au titre de sa gestion de la Société jusqu'à ce jour et reconnait que la Société n'a aucune réclamation de quelque sorte que ce soit a formuler a 1'encontre de Monsieur Flavien Kulawik au titre de l'exercice de son mandat de Président de la Société.
Les Associés :
prennent acte de la démission de Monsieur Flavien Kulawik de son mandat de Président de la
Société, avec effet immédiat a l'issue de la présente décision ;
déclare expressément dispenser le Président de tout préavis ;
donne quitus a Monsieur Flavien Kulawik au titre de sa gestion de la Société jusqu'à ce jour et reconnait que la Société n'a aucune réclamation de quelque sorte que ce soit a formuler a 1'encontre de Monsieur Flavien Kulawik au titre de l'exercice de son mandat de Président de la Société.
DEUXIEME DECISION
Désignation de la société KEY BUSINESS SERVICES (KBS) en qualité de Président de la Société
Les Associés décident de désigner la société KEY BUSINESS SERVICES (KBS), société anonyme au capital de 32.000 euros dont le siége social est situé au 17 Avenue Guillaume, 1651 Luxembourg, en qualité de Président de la Société avec effet immédiat a compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Dans l'accomplissement de son mandat, la société KEY BUSINESS SERVICES (KBS) sera tenue de respecter l'ensemble des stipulations des statuts de la Société.
La société KEY BUSINESS SERVICES (KBS) a d'ores et déja indiqué qu'elle acceptait les fonctions de Président qui lui seraient confiées et qu'aucune incompatibilité ou mesure d'interdiction ne l'empéchait d'exercer de telles fonctions.
[...]
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DocuSign Envelope ID: 5C6E6C4E-FA85-4F51-B40C-3BB1FCF5398A
Les Associés décident de désigner la société KEY BUSINESS SERVICES (KBS), société anonyme au capital de 32.000 euros dont le siége social est situé au 17 Avenue Guillaume, 1651 Luxembourg, en qualité de Président de la Société avec effet immédiat a compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Dans l'accomplissement de son mandat, la société KEY BUSINESS SERVICES (KBS) sera tenue de respecter l'ensemble des stipulations des statuts de la Société.
La société KEY BUSINESS SERVICES (KBS) a d'ores et déja indiqué qu'elle acceptait les fonctions de Président qui lui seraient confiées et qu'aucune incompatibilité ou mesure d'interdiction ne l'empéchait d'exercer de telles fonctions.
[...]
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DocuSign Envelope ID: 5C6E6C4E-FA85-4F51-B40C-3BB1FCF5398A
QUATRIEME DECISION
Prise d'acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Le Breton de ses fonctions de Directeur Général de la Société
Les Associés :
prennent acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Le Breton de son mandat de Directeur Général de la Société, avec effet immédiat a 1'issue de la présente décision ;
déclare expressément dispenser le Directeur Général de tout préavis ;
donne quitus a Monsieur Jean-Marc Le Breton au titre de sa gestion de la Société jusqu'a ce jour et reconnait que la Société n'a aucune réclamation de quelque sorte que ce soit a formuler a l'encontre de Monsieur Jean-Marc Le Breton au titre de l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société.
Les Associés :
prennent acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Le Breton de son mandat de Directeur Général de la Société, avec effet immédiat a 1'issue de la présente décision ;
déclare expressément dispenser le Directeur Général de tout préavis ;
donne quitus a Monsieur Jean-Marc Le Breton au titre de sa gestion de la Société jusqu'a ce jour et reconnait que la Société n'a aucune réclamation de quelque sorte que ce soit a formuler a l'encontre de Monsieur Jean-Marc Le Breton au titre de l'exercice de son mandat de Directeur Général de la Société.
CINQUIEME DECISION
Désignation de Monsieur Flavien Kulawik en qualité de Directeur Général de la Société
Les Associés décident de désigner Monsieur Flavien Kulawik, en qualité de Directeur Général de la Société avec effet immédiat a compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Dans l'accomplissement de son mandat, Monsieur Flavien Kulawik sera tenu de respecter l'ensemble des stipulations des statuts de la Société.
Monsieur Flavien Kulawik a d'ores et déjà indiqué qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général qui lui seraient confiées et qu'aucune incompatibilité ou mesure d'interdiction ne l'empéchait d'exercer
de telles fonctions.
Les Associés décident de désigner Monsieur Flavien Kulawik, en qualité de Directeur Général de la Société avec effet immédiat a compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Dans l'accomplissement de son mandat, Monsieur Flavien Kulawik sera tenu de respecter l'ensemble des stipulations des statuts de la Société.
Monsieur Flavien Kulawik a d'ores et déjà indiqué qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général qui lui seraient confiées et qu'aucune incompatibilité ou mesure d'interdiction ne l'empéchait d'exercer
de telles fonctions.
SIXIEME DECISION
Pouvoir pour 1'accomplissement des formalités légales
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de la présente décision aux fins d'accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépt et de publicité qu'il appartiendra auprés de toutes administrations et juridictions compétentes.
[Fin de l'extrait] ocuSigned by: Tean=Marc L Brdon
Certifié contormepar iePresident KEY BUSINESS SERVICES Par : Monsieur Jean-Marc Le Breton
Pour copie certifiée conforme délivrée le 12/08/2020 Page 3 sur 3 94438
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de la présente décision aux fins d'accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépt et de publicité qu'il appartiendra auprés de toutes administrations et juridictions compétentes.
[Fin de l'extrait] ocuSigned by: Tean=Marc L Brdon
Certifié contormepar iePresident KEY BUSINESS SERVICES Par : Monsieur Jean-Marc Le Breton
Pour copie certifiée conforme délivrée le 12/08/2020 Page 3 sur 3 94438