MAB SUD-OUEST
Acte du 13 mars 2023
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00253 Numero SIREN : 502 061 971
Nom ou dénomination : MAB SUD-OUEST
Ce depot a ete enregistré le 13/03/2023 sous le numero de depot 5871
" MAB SUD-OUEST " Société a Responsabilité Limitée au capital de 30 000 euros Siége social : 5 avenue Antoine Becquerel 33600 PESSAC
502 061 971 R.C.S Bordeaux
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00253 Numero SIREN : 502 061 971
Nom ou dénomination : MAB SUD-OUEST
Ce depot a ete enregistré le 13/03/2023 sous le numero de depot 5871
" MAB SUD-OUEST " Société a Responsabilité Limitée au capital de 30 000 euros Siége social : 5 avenue Antoine Becquerel 33600 PESSAC
502 061 971 R.C.S Bordeaux
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2023
L'an deux mil vingt-trois et le douze janvier a 14 heures,
Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- Monsieur Pierre HOSTIN, titulaire de 15 parts - La société F.G.E, titulaire de 285 parts
Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité du capital social.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Manuel DE OLIVEIRA GUERRA en sa qualité de gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un Commissaire aux comptes, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- Monsieur Pierre HOSTIN, titulaire de 15 parts - La société F.G.E, titulaire de 285 parts
Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité du capital social.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Manuel DE OLIVEIRA GUERRA en sa qualité de gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un Commissaire aux comptes, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et constaté que la société dépasse deux des trois seuils prévus par la loi Pacte pour la nomination d'un Commissaire aux Comptes dans les groupes de société, décide de nommer pour une durée de 3 exercices :
Le Cabinet CI 33 AUDIT représentée par Monsieur Serge ZAMORA sis 18 Rue Quintin (33000) BORDEAUX, en qualité de Commissaire aux comptes
La durée des fonctions du Commissaire aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Cabinet CI 33 AUDIT représentée par Monsieur Serge ZAMORA sis 18 Rue Quintin (33000) BORDEAUX, en qualité de Commissaire aux comptes
La durée des fonctions du Commissaire aux comptes expirera a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés présents.
M. Pierre HOSTIN La société FGE M HOSTIN et M DE OLIVEIRA GUERRA
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés présents.
M. Pierre HOSTIN La société FGE M HOSTIN et M DE OLIVEIRA GUERRA