ARES
Acte du 26 avril 2011
Début de l'acte
1104057601
DATE DEPOT : 2011-04-26
NUMERO DE DEPOT : 2011R040971
N GESTION : 1998B05370
N° SIREN : 418295135
DENOMINATION : CHATEAU ONLINE
ADRESSE : 9C Villa Pierre Ginier 75018 Paris
DATE D'ACTE : 2011/03/16
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)
CHANGEMENT DE PRESIDENT
CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL
19.03.10
CHATEAU ONLINE
6mm61 Pibanal de SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 7.082.253,20 EUROS SIEGE S0CIAL : 9c VILLA P:ERRE GIN:ER -75018 PARIS qe dG RCS PARIS B 418 295 135 Paris 2 6 AVR.2011 1
(LA a SOCIETE x)
9 g s370 n R
DATE DEPOT : 2011-04-26
NUMERO DE DEPOT : 2011R040971
N GESTION : 1998B05370
N° SIREN : 418295135
DENOMINATION : CHATEAU ONLINE
ADRESSE : 9C Villa Pierre Ginier 75018 Paris
DATE D'ACTE : 2011/03/16
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)
CHANGEMENT DE PRESIDENT
CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL
19.03.10
CHATEAU ONLINE
6mm61 Pibanal de SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 7.082.253,20 EUROS SIEGE S0CIAL : 9c VILLA P:ERRE GIN:ER -75018 PARIS qe dG RCS PARIS B 418 295 135 Paris 2 6 AVR.2011 1
(LA a SOCIETE x)
9 g s370 n R
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EC,DU16MARS 201i6SCA .C2.CN
Ro 4 0971 Arrété du montant de la.cróanca on compte courant d6tenue par Groupe Angostura [Sulsse] sur la Sociató
Lo Conseil, constate que la soclétó Groupe Angostura (Suisse) détienl a t'encontre de la Sociéte une créanco d'un montant de 6.460.000 e (six milions quatre cent soixante millo euros) (Intéréts en sus non capitalisés de 459.644.44 € (qualre ccnt cinquante neuf mille six cent quarante quatre euros et quarante quatra centimes). soit un montant total de 6.919.644.44 € (six millions neuf cent dix neuf mlle six ccnt quarante quatre euros et quarante quatre centimes) (la a Créance ) au ttre d'un compte-courant d'associé.
En conséquence, lc Conseil arrete ce jour. Ia nontant da la Créance inscrite au nom de Groupe Angostura (Suisse) dans les tvres de la Société pour le montant Indiqué ci-dessus, et consta!o que la Créance est certaine et tiquide.
Cette résolution est mise au voto et adoptée l'unanimité des membres présents ou représentôs.
2. Constatation do la demisslon do Monstcur Bertrand Bonnet.
Le Président inlorme les autres membres du Consell d'administration de la décision de Monsieur Berrand Bonnet de démissionncr de ses fonctions d'Administrateur, cette décisian prenant cffet le 14 mars 2011.
Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Bortrand Bonnet des services rendus a la Soclété en qualité d'Adrninistrateur.
3. Constatation do la démisslon de Monslaur Francois-Xavier Dugas et coogtation d'un nouyol administrateur
Le Président informe les autres membres du Conseil d'administration de la décision de Monsieur Franqois-Xavicr Dugas de démissionner de ses fonctions d'Administrateur, cette décision prenant effct à l'issuc de ce Conscil.
Le Conscil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Francois-Xavier Dugas des services rendus a la Soa&té en qualit& d'Administra:cur.
Le Présidcnt rappe!le alors qu'en cas de vacance par démissicn d'un ou plusieurs sieges d'Administralcur, le Conseil peut, entre deux assemblées générales, procédar a des nominaions a titrc provisoire.
Bien que cette vacanco ne réduise pas le nombre d'Administrateurs er-dessous du seuil statutaire, i parait cependant conforme a fintéret de la Socittê do procéder a la nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Francois-Xavier Dugas.
183 667-vl
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#188 667-v1
Monsieur Fabien Hyan a próalablement fait savoir quil accoplait les fonctions qui lui étaiont confibos et remorcie le Conseil do sa confianco. A cet cffot, il a déclaro quc rion no s'opposo & cotto accepta- tion.
5. D&slanatlon d'un.nouveau Pr&sidont
Le Président de séance constate que, du fait de la démission de Monsieur Fraser Thornton de ses onctions de Président de la Société, prenant cffet l'issuc de ce conseil. le Conseil d'adrninistration n'aura plus de Président.
Le Conseii, prenant acte de cette demission, décida de nommer Monsieur Emeric Sauty de Chalon en tant que Président du Canseil d'administration, pour la durée de son mandat d'Administrateur.
Monsicur Erneric Sauly de Chalon entrera cans sa fonction de Président a l'issue de co Conseil.
Cette résolution est miso au vote et adoptée par la majoritó des mambres prsents ou représeniôs.
Vote pour : Fraser Thornton (voix prépondorante) Frangois-Xavier Dugas
Abstantion : Dominique Fenouil Germain Giraud
Monsieur Emoric Sauty dc Chalon a préalablement fat savoir qu'l acceptait la fonction de Président du Conseil d'administration qui lui était confiée ds Iissue de co Conseil et remercie le Consell do sa confiance. A cet effet, i7 a declar que rien ne s'oppose a cette acceptation.
6.. D&slanation d'un nouveau Dirocteur Général
Le Président constate que, du fat de la démission de Monsieur Fraser Thornton de ses fonctions de Dirocteur Général de la Société, prenant effet a t'issue de ce conseit, le Conseil d'adm:nistration n'aura p'us de Dirccteur Genéral.
Le Conscil, prenant acte de cette démission, décide de nommer Monsicur Fabien Hyon en tant que Directeur Général, pour la durée de son mandat d'Administrateur.
Monsieur Fabien Hyon entrera dans sa fonction de Directeur Général a l'issue de ce Conseil.
Cette résolution est miso au vote et adoptée par la majorté das membres présonts ou reprósentés.
Vote pour : Fraser Thornton (volx prépondérante) Francois-Xavior Dugas
Abstention : Dominigue Fonouil Gemain Giraud
Monsieur Fation Hyon a préalablement fart savoir qu'il acceptait la fonction da Directeur Géneral qui Iui etait confide dés l'issue da ce Conseil at remercie le Conseil de sa confiance. A cet effet, il a décla- ro qua ricn no s'oppose a cetle acceptation.
M. Frarcois-Xay Administrateur
#188 667-v
Lo Conseil, constate que la soclétó Groupe Angostura (Suisse) détienl a t'encontre de la Sociéte une créanco d'un montant de 6.460.000 e (six milions quatre cent soixante millo euros) (Intéréts en sus non capitalisés de 459.644.44 € (qualre ccnt cinquante neuf mille six cent quarante quatre euros et quarante quatra centimes). soit un montant total de 6.919.644.44 € (six millions neuf cent dix neuf mlle six ccnt quarante quatre euros et quarante quatre centimes) (la a Créance ) au ttre d'un compte-courant d'associé.
En conséquence, lc Conseil arrete ce jour. Ia nontant da la Créance inscrite au nom de Groupe Angostura (Suisse) dans les tvres de la Société pour le montant Indiqué ci-dessus, et consta!o que la Créance est certaine et tiquide.
Cette résolution est mise au voto et adoptée l'unanimité des membres présents ou représentôs.
2. Constatation do la demisslon do Monstcur Bertrand Bonnet.
Le Président inlorme les autres membres du Consell d'administration de la décision de Monsieur Berrand Bonnet de démissionncr de ses fonctions d'Administrateur, cette décisian prenant cffet le 14 mars 2011.
Le Conseil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Bortrand Bonnet des services rendus a la Soclété en qualité d'Adrninistrateur.
3. Constatation do la démisslon de Monslaur Francois-Xavier Dugas et coogtation d'un nouyol administrateur
Le Président informe les autres membres du Conseil d'administration de la décision de Monsieur Franqois-Xavicr Dugas de démissionner de ses fonctions d'Administrateur, cette décision prenant effct à l'issuc de ce Conscil.
Le Conscil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Francois-Xavier Dugas des services rendus a la Soa&té en qualit& d'Administra:cur.
Le Présidcnt rappe!le alors qu'en cas de vacance par démissicn d'un ou plusieurs sieges d'Administralcur, le Conseil peut, entre deux assemblées générales, procédar a des nominaions a titrc provisoire.
Bien que cette vacanco ne réduise pas le nombre d'Administrateurs er-dessous du seuil statutaire, i parait cependant conforme a fintéret de la Socittê do procéder a la nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Francois-Xavier Dugas.
183 667-vl
Monsieur Fabien Hyan a próalablement fait savoir quil accoplait les fonctions qui lui étaiont confibos et remorcie le Conseil do sa confianco. A cet cffot, il a déclaro quc rion no s'opposo & cotto accepta- tion.
5. D&slanatlon d'un.nouveau Pr&sidont
Le Président de séance constate que, du fait de la démission de Monsieur Fraser Thornton de ses onctions de Président de la Société, prenant cffet l'issuc de ce conseil. le Conseil d'adrninistration n'aura plus de Président.
Le Conseii, prenant acte de cette demission, décida de nommer Monsieur Emeric Sauty de Chalon en tant que Président du Canseil d'administration, pour la durée de son mandat d'Administrateur.
Monsicur Erneric Sauly de Chalon entrera cans sa fonction de Président a l'issue de co Conseil.
Cette résolution est miso au vote et adoptée par la majoritó des mambres prsents ou représeniôs.
Vote pour : Fraser Thornton (voix prépondorante) Frangois-Xavier Dugas
Abstantion : Dominique Fenouil Germain Giraud
Monsieur Emoric Sauty dc Chalon a préalablement fat savoir qu'l acceptait la fonction de Président du Conseil d'administration qui lui était confiée ds Iissue de co Conseil et remercie le Consell do sa confiance. A cet effet, i7 a declar que rien ne s'oppose a cette acceptation.
6.. D&slanation d'un nouveau Dirocteur Général
Le Président constate que, du fat de la démission de Monsieur Fraser Thornton de ses fonctions de Dirocteur Général de la Société, prenant effet a t'issue de ce conseit, le Conseil d'adm:nistration n'aura p'us de Dirccteur Genéral.
Le Conscil, prenant acte de cette démission, décide de nommer Monsicur Fabien Hyon en tant que Directeur Général, pour la durée de son mandat d'Administrateur.
Monsieur Fabien Hyon entrera dans sa fonction de Directeur Général a l'issue de ce Conseil.
Cette résolution est miso au vote et adoptée par la majorté das membres présonts ou reprósentés.
Vote pour : Fraser Thornton (volx prépondérante) Francois-Xavior Dugas
Abstention : Dominigue Fonouil Gemain Giraud
Monsieur Fation Hyon a préalablement fart savoir qu'il acceptait la fonction da Directeur Géneral qui Iui etait confide dés l'issue da ce Conseil at remercie le Conseil de sa confiance. A cet effet, il a décla- ro qua ricn no s'oppose a cetle acceptation.
M. Frarcois-Xay Administrateur
#188 667-v