BERNARDINI
Acte du 9 avril 2010
Début de l'acte
Ia present acte a été & bosé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux
Le - 9 AVR. 2010
sous le N- BERNARDINI Société a responsabilité limitée au capital de 36 000 euros Siége social : Route de Pauillac 33460 ARCINS 305 331 399 RCS BORDEAUX
Le - 9 AVR. 2010
sous le N- BERNARDINI Société a responsabilité limitée au capital de 36 000 euros Siége social : Route de Pauillac 33460 ARCINS 305 331 399 RCS BORDEAUX
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 MARS 2010
Le vingt-deux mars deux mille dix à 18 heures, les associés se sont réunis a au sige social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents
Sont présents :
Société FINANCIERE DU MEDOC, propriétaire de trois mille deux cent parts
ci 3 200 parts
Monsieur GHERAIBIA Ahmed, propriétaire de huit cent parts
ci 800 parts
Les associés présents possédent la.totalité des parts composant le capital social.
Monsieur PARAGE Eric préside la séance en qualité de gérant.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou réputés présents , en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée
la feuille de présence ,
le rapport de la gérance ,
le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siege social et modification corrélative de l'article 4 des statuts
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents
Sont présents :
Société FINANCIERE DU MEDOC, propriétaire de trois mille deux cent parts
ci 3 200 parts
Monsieur GHERAIBIA Ahmed, propriétaire de huit cent parts
ci 800 parts
Les associés présents possédent la.totalité des parts composant le capital social.
Monsieur PARAGE Eric préside la séance en qualité de gérant.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou réputés présents , en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée
la feuille de présence ,
le rapport de la gérance ,
le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siege social et modification corrélative de l'article 4 des statuts
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siege social de Route de Pauillac 33460 ARCINS au 7 bis ZA Lamothe 33112 SAINT LAURENT MEDOC, à compter 1er avril 2010.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit
# ARTICLE 4 - Siege social
Le siege social est fixé a 7 bis ZA Lamothe - 33112 SAINT LAURENT MEDOC. >
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SECONDE RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procs-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Gérant.
ric PARAGE
Géran
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit
# ARTICLE 4 - Siege social
Le siege social est fixé a 7 bis ZA Lamothe - 33112 SAINT LAURENT MEDOC. >
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SECONDE RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procs-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le Gérant.
ric PARAGE
Géran