2P.COM MEDIA GROUP
Acte du 31 octobre 2011
Début de l'acte
Dépot n" :
3 1 0Ci. 2U1 2P.COM MEDIA GROUP Société a responsabilité limitée
au capital de 45 000 euros Siege social : 28 rue Pierre Curie 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
523 392 520 RCS SEDAN
ROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE F'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2011
L'an deux mille onze, Le quinze septembre, A quatorze heures,
Les associés de la société 2P.COM MEDIA GROUP, société a responsabilité limitée au capital de 45 000 euros, divisé en 4 500 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire,28 rue Pierre Curie a CHARLEVILLE MEZIERES (08000), sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Les associés présents ou représentés possédant ainsi au moins les trois quarts des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe PETARD, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
-Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours, - Modification corrélative des statuts, -- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les docunients et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
3 1 0Ci. 2U1 2P.COM MEDIA GROUP Société a responsabilité limitée
au capital de 45 000 euros Siege social : 28 rue Pierre Curie 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
523 392 520 RCS SEDAN
ROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE F'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2011
L'an deux mille onze, Le quinze septembre, A quatorze heures,
Les associés de la société 2P.COM MEDIA GROUP, société a responsabilité limitée au capital de 45 000 euros, divisé en 4 500 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire,28 rue Pierre Curie a CHARLEVILLE MEZIERES (08000), sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Les associés présents ou représentés possédant ainsi au moins les trois quarts des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe PETARD, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
-Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours, - Modification corrélative des statuts, -- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les docunients et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de fixer
les dates respectives d'ouverture et de cloture de l'exercice social aux 1er janvier et 31 décembre, et de prolonger de 3 mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 18 mois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL
2 - Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2011. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
les dates respectives d'ouverture et de cloture de l'exercice social aux 1er janvier et 31 décembre, et de prolonger de 3 mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 18 mois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL
2 - Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2011. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprs lecture par le gérant.