2P.COM MEDIA GROUP
Acte du 20 avril 2011
Début de l'acte
Depot n 8S9
du, 2 0 AVR. 2O1
2P.COM MEDIA GROUP Société à responsabilité limitée Au capital de 5 000 euros Siége Social : 28 rue Madame Curie 08000 CHARLEVILLE MEZIERES RCS SEDAN 523 392 520
du, 2 0 AVR. 2O1
2P.COM MEDIA GROUP Société à responsabilité limitée Au capital de 5 000 euros Siége Social : 28 rue Madame Curie 08000 CHARLEVILLE MEZIERES RCS SEDAN 523 392 520
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2010
L'an deux mille dix et le 31 décembre
A 10 heures
Au siége social, 28 rue Madame Curie 08000 CHARLEVILLE-MEZlERES,
Les associés de la société à responsabilité limitée 2P.COM MEDIA GROUP, au capital de 5 000 euros, divisé en 500 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
SONT PRESENTS :
Monsieur Philippe PETARD, Monsieur Gérard PEYREFICHE
Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Philippe PETARD, préside la réunion en sa qualité de gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision et réalisation d'une augmentation de capital d'une somme de 40 000 euros par Iémission de 4 000 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune, à libérer intégralement de leur valeur nominale en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Modification corrélative des statuts.
Nomination d'un co-gérant.
Pouvoirs en vue des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
une copie de la lettre de convocation des associés le rapport de la Gérance ; le texte des résolutions proposées.
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L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
A 10 heures
Au siége social, 28 rue Madame Curie 08000 CHARLEVILLE-MEZlERES,
Les associés de la société à responsabilité limitée 2P.COM MEDIA GROUP, au capital de 5 000 euros, divisé en 500 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
SONT PRESENTS :
Monsieur Philippe PETARD, Monsieur Gérard PEYREFICHE
Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Philippe PETARD, préside la réunion en sa qualité de gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Décision et réalisation d'une augmentation de capital d'une somme de 40 000 euros par Iémission de 4 000 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune, à libérer intégralement de leur valeur nominale en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Modification corrélative des statuts.
Nomination d'un co-gérant.
Pouvoirs en vue des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
une copie de la lettre de convocation des associés le rapport de la Gérance ; le texte des résolutions proposées.
2
L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Premiére résolution :
Les associés, sur proposition de la gérance contenue dans son rapport, décident d'augmenter le capital social, qui s'éléve a la somme de 5000 euros, d'une somme de 40 000 euros et de le porter ainsi à la somme de 45 000 euros par création de 4 000 parts nouvelles de 10 euros chacune, numérotées de 501 à 4 500, émises au prix de 10 euros.
Les parts nouvelles sont a libérer intégralement a la souscription par versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Ces parts sont créées avec jouissance au 1er janvier 2011.
Sous cette réserve et a cette date, elles seront complétement assimilées aux parts anciennes et soumises, comme elles, a toutes les dispositions des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Les parts nouvelles sont a libérer intégralement a la souscription par versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Ces parts sont créées avec jouissance au 1er janvier 2011.
Sous cette réserve et a cette date, elles seront complétement assimilées aux parts anciennes et soumises, comme elles, a toutes les dispositions des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Deuxiéme résolution
La collectivité des associés, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précéde, constate :
que d'un accord unanime entre les associés, les 4 0o0 parts nouvelles sont immédiatement souscrites, savoir :
par Monsieur Philippe PETARD
à concurrence de 4 000 parts sociales, ci : 4 000 parts
Total égal au nombre de parts sociales nouvelles : 4 000 parts
La collectivité des associés constate en outre :
que la somme de 40 000 euros, correspondant a la libération des souscriptions par compensation, est constituée de créances liguides et exigibles sur la Société ainsi qu'il ressort de l'arrété de comptes certifié par la Gérance.
qu'ainsi les parts nouvelles ont été entiérement souscrites, qu'elles ont été intégralement libérées et que, par suite, l'augmentation de capital est réguliérement et définitivement réalisée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
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que d'un accord unanime entre les associés, les 4 0o0 parts nouvelles sont immédiatement souscrites, savoir :
par Monsieur Philippe PETARD
à concurrence de 4 000 parts sociales, ci : 4 000 parts
Total égal au nombre de parts sociales nouvelles : 4 000 parts
La collectivité des associés constate en outre :
que la somme de 40 000 euros, correspondant a la libération des souscriptions par compensation, est constituée de créances liguides et exigibles sur la Société ainsi qu'il ressort de l'arrété de comptes certifié par la Gérance.
qu'ainsi les parts nouvelles ont été entiérement souscrites, qu'elles ont été intégralement libérées et que, par suite, l'augmentation de capital est réguliérement et définitivement réalisée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
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Troisiéme résolution
La ccllectivité des asscciés, ccnstatant la réalisaticn définitive de l'augmentaticn de capital dcnt s'agit, décide de mcdifier les articles 6 et 7 des statuts qui sercnt déscrmais libellés ainsi gu'il suit :
Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL
Lcrs de la ccnstituticn de la Scciété, il a été appcrté la scmme de 5 000 eurcs, en numéraire.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extracrdinaire en date du 31 décembre 2010, le capital sccial a été augmenté d'une scmme de 40 000 eurcs, en numéraire, pcur &tre pcrté a 45000 eurcs.
Précisicn est ici faite que les scmmes appcrtées par Mcnsieur Philippe PETARD cnt été prélevées sur des fcnds prcpres ccmme prcvenant d'un ccntrat d'assurance vie PREDIGE n*92774505540.
Les divers appcrts tiennent de lieu de remplci.
Artlcle 7 -CAPITAL
Le capital sccial est fixé a 45 000 eurcs, divisé en 4 500 parts de 10 eurcs chacune intégralement libérées, numérctées de 1 a 4 500 et réparties entre les asscciés en prcpcrticn de leurs drcits respectifs, savcir :
Mcnsieur Philippe PETARD A ccncurrence de 4 250 parts 4 250 parts
Mcnsieur Gérard PEYREFICHE A ccncurrence de 250 parts 250 parts
Tctal égal au ncmbre de parts ccmpcsant le capital sccial,
Scit 4 500 parts, ci 4 500 parts
Les scussignés déclarent que tcutes les parts représentant le capital sccial leur appartiennent, scnt réparties entre eux dans les prcpcrticns indiquées ci-dessus ccrrespcndant a leurs appcrts respectifs et scnt libérées ccmme indiqué ci-dessus.
Cette réscluticn est adcptée a l'unanimité.
Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL
Lcrs de la ccnstituticn de la Scciété, il a été appcrté la scmme de 5 000 eurcs, en numéraire.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extracrdinaire en date du 31 décembre 2010, le capital sccial a été augmenté d'une scmme de 40 000 eurcs, en numéraire, pcur &tre pcrté a 45000 eurcs.
Précisicn est ici faite que les scmmes appcrtées par Mcnsieur Philippe PETARD cnt été prélevées sur des fcnds prcpres ccmme prcvenant d'un ccntrat d'assurance vie PREDIGE n*92774505540.
Les divers appcrts tiennent de lieu de remplci.
Artlcle 7 -CAPITAL
Le capital sccial est fixé a 45 000 eurcs, divisé en 4 500 parts de 10 eurcs chacune intégralement libérées, numérctées de 1 a 4 500 et réparties entre les asscciés en prcpcrticn de leurs drcits respectifs, savcir :
Mcnsieur Philippe PETARD A ccncurrence de 4 250 parts 4 250 parts
Mcnsieur Gérard PEYREFICHE A ccncurrence de 250 parts 250 parts
Tctal égal au ncmbre de parts ccmpcsant le capital sccial,
Scit 4 500 parts, ci 4 500 parts
Les scussignés déclarent que tcutes les parts représentant le capital sccial leur appartiennent, scnt réparties entre eux dans les prcpcrticns indiquées ci-dessus ccrrespcndant a leurs appcrts respectifs et scnt libérées ccmme indiqué ci-dessus.
Cette réscluticn est adcptée a l'unanimité.
Quatriéme résolution
La collectivité des associés décident de nommer comme co-gérant de la société 2P.CCM MEDIA GRCUP, sans limitée de durée :
Monsieur Gérard PEYREFICHE, né Ie 6 aout 1966 a BERGERAC (DORDOGNE), de 1 nationalité frangaise, demeurant 31E Avenue Paul Vaillant Couturier 51430 TINQUEUX. 1 : Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Gérard PEYREFICHE, né Ie 6 aout 1966 a BERGERAC (DORDOGNE), de 1 nationalité frangaise, demeurant 31E Avenue Paul Vaillant Couturier 51430 TINQUEUX. 1 : Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cincuiéme résolution
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a heures.
De tout ce que dessus, il a été dress le présent proces-verbal, qui a été signé par tous les associés, apres lecture.
FAIT A CHARLEVILLE MEZIERES LE 31.12.2010 EN 6 EXEMPLAIRES
Monsieur PEYREFICHE craiee
/Enregistre a : SERVICE DES IMPOT$ DES ENTREPRISES Ext 308
Le 31/01/2011 Bordereau n*2011/129 Case n°10 PEnaltés : : 375e Enre gistrement Total quidt : trois cent soixante-quinze curos Montant requ : trois cent soixante-quinze euros CRO5JEAN Virgi Le Contr6leur
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a heures.
De tout ce que dessus, il a été dress le présent proces-verbal, qui a été signé par tous les associés, apres lecture.
FAIT A CHARLEVILLE MEZIERES LE 31.12.2010 EN 6 EXEMPLAIRES
Monsieur PEYREFICHE craiee
/Enregistre a : SERVICE DES IMPOT$ DES ENTREPRISES Ext 308
Le 31/01/2011 Bordereau n*2011/129 Case n°10 PEnaltés : : 375e Enre gistrement Total quidt : trois cent soixante-quinze curos Montant requ : trois cent soixante-quinze euros CRO5JEAN Virgi Le Contr6leur