FRULACT FRANCE
Acte du 19 mars 2021
Début de l'acte
RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 01378 Numero SIREN : 512 158 445
Nom ou dénomination : FRULACT FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 19/03/2021 sous le numero de dep8t 3497
FRULACT FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 2 720 484 euros Siége social : Quartier de Salignan, 84400 APT 512158445 RCS AVIGNON
Code greffe : 8401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 01378 Numero SIREN : 512 158 445
Nom ou dénomination : FRULACT FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 19/03/2021 sous le numero de dep8t 3497
FRULACT FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 2 720 484 euros Siége social : Quartier de Salignan, 84400 APT 512158445 RCS AVIGNON
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 16 MARS 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le 16 mars, A 10 heures 30, (heure locale),
La société FRULACT - SERVICOS PARTILHADOS, SA, ayant son siége social Rua do Outeiro, 589, Gemunde, 4475-150 MAIA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 011 190 RCS MAlA,
Représentée par Messieurs Paulo LEAL et Rogério Da SILVA, Administrateurs, dûment habilités à l'effet des présentes,
Associée unique de la société FRULACT FRANCE,
En présence de Monsieur Luis Antonio Peixoto Amaral, pressenti pour les fonctions de Nouveau Directeur Général,
A pris les décisions portant sur :
- La nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Le maintien ou le remplacement des Directeurs Généraux à la suite de la désignation d'un nouveau Président, - La nomination d'un directeur général, - Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société FRULACT - SERVICOS PARTILHADOS, SA, ayant son siége social Rua do Outeiro, 589, Gemunde, 4475-150 MAIA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 011 190 RCS MAlA,
Représentée par Messieurs Paulo LEAL et Rogério Da SILVA, Administrateurs, dûment habilités à l'effet des présentes,
Associée unique de la société FRULACT FRANCE,
En présence de Monsieur Luis Antonio Peixoto Amaral, pressenti pour les fonctions de Nouveau Directeur Général,
A pris les décisions portant sur :
- La nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Le maintien ou le remplacement des Directeurs Généraux à la suite de la désignation d'un nouveau Président, - La nomination d'un directeur général, - Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DÉCISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Duarte Nuno DA SILVA DE ALMEIDA FARIA de son mandat de Président à compter de ce jour, décide de ne pas retenir la candidature de la société LCMIKONSULTORIA LDA et nomme en qualité de nouveau Président avec effet au 16 mars 2021, pour la durée restant à courir du mandat du Président démissionnaire, soit jusqu'à l'issue des décisions de l'associée unique qui statuera dans l'année 2023 sur les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur Rogério PINHO DA SILVA Né à MAIA - PORTO le 1er janvier 1974 De nationalité portugaise
Demeurant Rua Central da Cidadelha, n° 610, Fraccao G - 4475-622 Avioso (Santa Maria) au Portugal
Monsieur Rogério PINHO DA SILVA accepte les fonctions de Président et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Rogério PINHO DA SILVA Né à MAIA - PORTO le 1er janvier 1974 De nationalité portugaise
Demeurant Rua Central da Cidadelha, n° 610, Fraccao G - 4475-622 Avioso (Santa Maria) au Portugal
Monsieur Rogério PINHO DA SILVA accepte les fonctions de Président et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DéCISION
L'Associée unique, prenant acte que conformément à l'article 14 des statuts de la Société, les directeurs généraux en fonction conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président, décide de maintenir le mandat de directeur général de Monsieur Paulo Carlos ALVES LEAL pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'associée unique qui statuera dans l'année 2023 sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'Associé unique, en conséquence de la désignation de Monsieur Rogério PINHO DA SILVA, en qualité de Président conformément à sa premiére décision, prend acte de la fin de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour.
L'Associé unique, en conséquence de la désignation de Monsieur Rogério PINHO DA SILVA, en qualité de Président conformément à sa premiére décision, prend acte de la fin de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour.
TROISIEME DÉCISION
L'associée unique, nomme en qualité de nouveau directeur général à compter du 16 mars 2021, pour une période de deux années prenant fin à l'issue de la décision de l'associée unique devant statuer dans l'année 2023 sur les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur Luis Antonio Peixoto Amaral Né le 18 janvier 1971 à ALMADA au Portugal De nationalité portugaise Demeurant Rua Rodrigo Albuquerque et Melo n° 27 5°Esq, 2795-232 Linda a Velha au Portugal
Monsieur Luis Amaral ainsi nommé accepte les fonctions de directeur général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Luis Antonio Peixoto Amaral Né le 18 janvier 1971 à ALMADA au Portugal De nationalité portugaise Demeurant Rua Rodrigo Albuquerque et Melo n° 27 5°Esq, 2795-232 Linda a Velha au Portugal
Monsieur Luis Amaral ainsi nommé accepte les fonctions de directeur général et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
QUATRIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Les nouveaux dirigeants nommés ont également signé le présent procés-verbal pour acceptation de leur mandat.
FRULACT - SERVICOS PARTILHADOS, Associée unique Représentée par :
- Monsieur Paulo LEAL, Administrateur
Monsieur Rogério Da Silva, Administrateur
27A four acxepta
- Le Président nommé : Monsieur Rogério Da Silva (faire précéder la signature de la mention manuscrite
Bon pour accyptation du mandot ds Diractur giriral de FRUlACTFrarcs
- Le nouveau Directeur Général nommé : Luis Antonio Péixoto Amaral (faire précéder la signature de la mention manuscrite
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Les nouveaux dirigeants nommés ont également signé le présent procés-verbal pour acceptation de leur mandat.
FRULACT - SERVICOS PARTILHADOS, Associée unique Représentée par :
- Monsieur Paulo LEAL, Administrateur
Monsieur Rogério Da Silva, Administrateur
27A four acxepta
- Le Président nommé : Monsieur Rogério Da Silva (faire précéder la signature de la mention manuscrite
Bon pour accyptation du mandot ds Diractur giriral de FRUlACTFrarcs
- Le nouveau Directeur Général nommé : Luis Antonio Péixoto Amaral (faire précéder la signature de la mention manuscrite