Acte du 14 janvier 2021

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, aprés avoir entendu la lecture du rapport de

gestion du Conseil d'Administration, du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels relatifs a l'exercice clos le 31 mars 2020, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par une perte nette de 553 K£.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs a l'exercice clos le 31 mars 2020,

approuve les comptes consolidés de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par une perte nette de 707 K£.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d'affecter la perte sociale de l'exercice soit 553 K£ au compte report a nouveau qui passera de 4 940 375 £ a 4 386 871 £.

Cette résolution est adoptée par 3 248 308 voix pour, 60 767 abstentions et 0 voix contre .

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, décide qu'il ne sera pas versé de dividendes.

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes par action distribués au cours des trois précédents exercices, ont été les suivants :

Exercice Dividendes (en £) 2016-2017 Néant Abattement de 40% Art.158-3 du CGI 2017-2018 0,20€ Abattement de 40% Art. 158-3 du CGI 2018-2019 0,20€ Abattement de 40% Art.158-3 du CGI

Cette résolution est adoptée par 3 248 308 voix pour, 60 767 abstentions et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts approuve les dépenses et les charges visées a l'article 39-4 dudit Code, qui s'élévent a un montant global de 26 875 Euros et qui ont donné lieu a un impt de 8 958 Euros.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, approuvant les opérations traduites par les comptes qui lui ont été présentés, et résumées dans les rapports qui lui ont été lus, donne quitus. entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 .

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, aprés avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées a l'article 225-38 du Code de Commerce, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est rejetée par 59 834 abstentions, 0 voix contre et 30 131 voix pour, Monsieur Denis Thébaud et la société Nabuboto qu'il contrle, ne participant pas au vote ainsi que Messieurs Benatar, Bourdon et Tellier administrateurs (3 219 110 voix).

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d'allouer au Conseil d'administration au titre de jetons de présence, la somme de 60 000 £ pour l'exercice 2019-2020, a charge pour le Conseil d'Administration ou le cas échéant, le Conseil de Surveillance, de répartir cette somme entre les administrateurs.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale statuant Ordinairement et en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critéres de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, a Monsieur Denis Thébaud, Président Directeur Général tels que présentés dans le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et mentionné dans l'Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017.

Cette résolution est rejetée par 59 834 abstentions, 0 voix contre et 30 435 voix pour, Monsieur

Denis Thébaud et la société Nabuboto qu'il contrle, ne participant pas au vote (3 218 806 voix).

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, approuve la rémunération versé a Monsieur Denis Thébaud au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 soit 157 200 £ de rémunération fixe. Il ne lui sera pas versé de prime sur les objectifs réalisés au 31 mars 2020. Il ne touchera donc aucune rémunération variable. Il a, en outre, touché 6 000 £ au titre des jetons de présence en application de la décision prise par l'Assemblée Générale du 26 septembre 2019. L'assemblée Générale prend acte qu'il n'est prévu aucun avantage particulier en sa faveur s'il venait a quitter la société.

Cette résolution est rejetée par 59 834 abstentions, 0 voix contre et 30 435 voix pour, Monsieur Denis Thébaud et la société Nabuboto qu'il contrle, ne participant pas au vote (3 218 806 voix).

A

répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages attribuables a Monsieur Nicolas Berthou, Directeur Général Délégué

L'Assemblée Générale statuant ordinairement et en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critéres de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, a Monsieur Nicolas Berthou Directeur Général Délégué tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise et mentionné aux articles L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée par 3 233 881 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre, Monsieur Nicolas Berthou ne participant pas au vote (15 360 voix).

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, approuve la rémunération versé a Monsieur Nicolas Berthou au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 soit un salaire global de 215 682 £ se décomposant en 210 900 £ de salaire fixe, et 4 782 £ au titre d'avantage en nature véhicule. Elle approuve le paiement de 16 100 £ de primes qualitatives et quantitatives. Aucune autre rémunération variable ne lui sera versée. 4 500 actions gratuites ont été attribuées a Monsieur Berthou au cours de l'exercice au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée par 3 233 881 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre, Monsieur Nicolas Berthou ne participant pas au vote (15 360 voix).

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, réitérant la décision précédemment adoptée et

notamment par une délibération de l'Assemblée Générale du 19 septembre 2019 pour une durée de 18 mois, autorise le Conseil d'Administration (ou le cas échéant le Directoire) et lui confére tous pouvoirs à l'effet de permettre a la société d'opérer en Bourse, conformément aux dispositions des articles L225-209 a L225-214 du Code de Commerce et des réglements de l'Autorité des Marchés Financiers, et selon les régles prévues par les statuts de la Société en

leur article 10, sur ses propres actions en vue de :

L'animation du Marché du titre au travers d'un contrat de liquidité conforme a la charte

de déontologie de l'AFEI, reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers, L'octroi d'actions ou d'options d'achat d'actions aux salariés de la société et/ou des sociétés qui lui sont liés dans les conditions de l'article L225-180 du Code de Commerce La remise d'actions a titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe ou a l'occasion d'émissions de titres donnant accés au capital.

Ce rachat pourra s'effectuer a la condition suivante : le prix maximum de rachat ne pourra excéder 20 Euros par action

Les opérations effectuées a ce titre devront étre réalisées dans la limite de 10 % du capital représentant, compte tenu des titres déja détenus, soit 71 880 actions au 31 mars 2020, un programme d'un montant maximum de 4 296 160 £.

Le financement du programme de rachat d'actions sera assuré par les ressources propres de la société ou par voie d'endettement pour les besoins additionnels qui excéderaient son autofinancement.

La durée de la présente autorisation est fixée a dix-huit (18) mois, soit jusqu'au 18 mars 2021

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement et sous condition suspensive de l'adoption de la résolution précédente, autorise la société a procéder a l'annulation de ses propres actions en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % de son capital dans le cadre du rachat par la société de ses propres actions.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Directoire), pour procéder a ces annulations d'actions, réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et le pair sur les primes et réserves disponibles, effectuer toutes formalités, et, d'une maniére générale, faire le nécessaire pour l'application de la présente autorisation

Cette autorisation est valable dix- huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale soit jusqu'au 18 mars 2022

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, constatant

1) la création de 5 726 actions nouvelles de 1,53 £ de nominal a la suite de l'augmentation de capital qui s'est déroulé en septembre-octobre 2019 dans le cadre de l'offre faite aux actionnaires de se faire payer le dividende en action (constaté par le CA du 15 octobre 2019). Le capital est porté de 4 350 262 £ a 4 359 022 £ divisé en 2 849 034 actions.

2)la création de 11 750 actions nouvelles de 1,53 £ de nominal a la suite de l'attribution définitive de 11 750 actions gratuites à des membres du personnel(constaté par le CA du 12 décembre 2019). Le capital est porté de 4 359 022 € a 4 377 000 £ divisé en 2 860 784 actions.

3) La création de 5 875 actions nouvelles de 1,53 £ de nominal a la suite de l'attribution définitive de 5 875 actions gratuites_a des membres du personnel (constatées par le CA du 17 septembre 2020). Le capital est porté de 4 377 000 £ a 4 385 988 £ divisé en 2 866 659 actions.

ratifie les augmentations de capital qui en ont découlé, portant celui-ci de 4 350 262 £ à 4 359 023 £ puis a 4 377 000 £ et enfin a 4 385 988 £.

En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les statuts en leur article 6 en ajoutant le paragraphe qui suit :

L'Assemblée Générale Mixte du 16 septembre 2020 ratifie les trois augmentations de capital constatées par le Conseil d'Administration dans ses séances du 15 octobre 2019,12 décembre 2019 et 17 septembre 2020 portant celui-ci successivement de 4 350 262 £ a 4 359 022 £ puis de 4 359 022 £ a 4 377 000 € et enfin de 4 377 00 € a 4 385 988 £.>

Et en leur Article 8 désormais ainsi rédigé :

Le capital social est fixé a la somme de 4 385 988 £ divisé en 2 866 659 actions de méme catégorie d'une valeur nominale de 1,53 £ >

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre

donnant immédiatement ou a terme acces a une quotité du capital,avec maintien du droit

préférentiel de souscription dans la limite d'un montant nominal global de 5 000 000 euros.

L'Assemblée Générale, , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les

Assemblées Générales Extraordinaires, sur rapport du Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-134, L.228-92 et L.228-93 du code de commerce :

-délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital immédiate et/ou a terme par l'émission d'actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobiliéres, y compris des bons

autonomes, donnant accés immédiatement ou a terme a une quotité du capital social, a l'exception d'actions de priorité, d'actions a dividendes prioritaires sans droit de vote, de certificats d'investissement.

-décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront étre réalisées. immédiatement ou a terme, en vertu des pouvoirs délégués par l'assemblée générale au conseil

d'administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond nominal de 5 M£ ; ce plafond tient compte des émissions pouvant étre réalisées au titre de la 17eme résolution ;

-décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d'émission, ou tout autre élément susceptible d'etre incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 5 M£, plafond qui s'ajoute a celui déterminé au paragraphe précédent.

-décide que le montant nominal global des valeurs mobiliéres représentatives de créances donnant accés a terme a une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 Me.

-décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et

réglementaires en vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions et valeurs mobiliéres émises en vertu de la présente résolution.

-décide que les valeurs mobiliéres qui, dans le cadre des émissions avec droit préférentiel de souscription, ne seraient pas souscrites par les actionnaires a titre irréductible pourront étre souscrites a titre réductible et/ou offerte au public. Toutefois, le Conseil d'Administration aura

le droit de ne pas utiliser ces possibilités lors de la fixation des conditions d'émission.

-décide que la présente délégation, annule et remplace a hauteur des montants non utiliss, toute autorisation antérieure de méme nature, et est valable pour une durée de 26 mois a compter de la présente assemblée soit jusqu'au 28 novembre 2022

-délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou les montants et toutes les modalités, notamment déterminer la forme et les caractéristiques des valeurs mobiliéres a émetre ainsi que leur prix d'émission, en fonction des derniers cours de Bourse observés et selon les Lois et réglements en la matiére, arréter, méme rétroactivement.

la date de jouissance des actions créées, décider que les droits des actionnaires en cas d'émission par incorporation ne seront pas négociables ou cessibles, limiter éventuellement le montant de chaque augmentation de capital à celui des souscriptions recues, en constater la réalisation et

procéder a la modification corrélative des statuts, imputer, s'il le juge utile, les frais d'émission sur les primes correspondantes, passer tous accords nécessaires a la bonne fin des émissions ainsi qu'a la cotation et au service financier des titres, d'une maniére générale prendre toutes mesures utiles, le tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de ces émissions.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

Dix-Septieme Résolution : autorisation d'émissions d'actions ou de valeurs mobilieres donnant acces a terme a une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal global de_3 000 000 Euros

L'assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité

requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur rapport du Conseil d'Administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135 ( 1er alinéa), L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du code de commerce:

-délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) la

compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital immédiate et/ou a terme par une offre visée au II de l'article L 411-2 du Code Monétaire et Financier d'actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobiliéres, y compris des bons autonomes, donnant accés immédiatement ou a terme a une quotité du capital social, a l'exception d'actions de priorité. d'actions a dividendes prioritaires sans droit de vote, de certificats d'investissement.

-décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront etre réalisées. immédiatement ou a terme, en vertu des pouvoirs délégués par l'assemblée générale au conseil d'administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond

nominal de 3 M£. Ce plafond pouvant s'imputer sur les émissions pouvant étre réalisées au titre de la 16ieme résolution ;

-décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d'émission, ou tout autre élément susceptible d'etre incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 3M£, plafond qui

s'ajoute a celui déterminé au paragraphe précédent.

-décide que le montant nominal global des valeurs mobiliéres représentatives de créances donnant accés a terme a une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 M£.

-décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions et valeurs mobiliéres qui seraient émises.

-délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) le pouvoir de conférer a ceux-ci, pendant la durée et selon les modalités qu'il fixera, un délai de priorité pour souscrire, en proportion de leur part en capital, aux valeurs mobiliéres émises, sans que ceci puisse donner lieu a la création de droits cessibles ou négociables.

-décide que la présente délégation, annule et remplace a hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure de méme nature, et est valable pour une durée de 26 mois a compter de la présente assemblée soit jusqu'au 28 novembre 2022.

-délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou les montants et toutes les modalités. notamment déterminer la forme et les caractéristiques des valeurs mobiliéres a émettre ainsi que leur prix d'émission en fonction des derniers cours de Bourse observés et selon les Lois et réglements en la matiére, arréter, meme rétroactivement, la date de jouissance des actions qui

pourront etre créées a terme, constater la réalisation des opérations, et procéder, s'il y a lieu, a la modification corrélative des statuts, imputer, s'il le juge utile, les frais d'émission sur les

primes correspondantes, passer tous accords nécessaires a la bonne fin des émissions ainsi qu'a la cotation et au service financier des titres, d'une maniére générale prendre toutes mesures utiles, le tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de ces émissions.

Cette résolution est adoptée par 3 248 308 voix pour, 60 767 abstentions et 0 voix contre.

Dix-Huitieme Résolution : Augmentation de capital réservée au personnel

L'Assemblée Générale statuant extraordinairement décide en application des articles L 225 129-6 du Code de Commerce et L 3332-18 du Code du Travail, connaissance prise du rapport

du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, d'autoriser le Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) a augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par mission d'actions a souscrire en numéraire réservées au personnel. Elle fixe le plafond maximum de l'augmentation de capital a 3 % du capital social au moment de l'opération et la validité de son autorisation au 28 novembre 2022

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale décident de renoncer expressément au droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles a émettre au bénéfice des salariés.

L'assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance)a l'effet d'arréter l'ensemble des modalités de la ou des opérations a interveni et notamment de fixer la date d'ouverture de la souscription. Le prix d'émission des actions

nouvelles sera égal a la moyenne des cours cotés lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision d'ouverture de la souscription.

L'assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) a l'effet de constater l'augmentation de capital réalisée en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement faire le nécessaire La validité de cette autorisation est fixée a 26 mois a compter de la présente Assemblée soit

jusqu'au 28 novembre 2022.

Cette résolution est rejetée par 3 251 182 voix contre, 59 834 abstentions et 1059 voix pour.

Dix-Neuvieme Résolution : Emission d'options de souscription ou d'achat d'actions au

profit des salariés :

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur rapport du Conseil d'administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, décide d'autoriser le Conseil d'administration (ou éventuellement le Conseil de Surveillance) représenté par son Président, a consentir au profit des salariés et des mandataires sociaux ayant le statut de salariés d'Innelec Multimédia et des sociétés dont 10 % au moins du capital sont détenus par Innelec Multimédia, de facon directe ou indirecte, 100 000 options de souscription ou d'achat d'actions de la société Innelec Multimédia.

Conformément a la Loi, le prix de souscription ou d'achat des actions sera égal a la moyenne du cours de l'action de la société au cours des vingt derniéres séances de bourses précédant la

présente Assemblée.

Au cas ou le salarié bénéficiaire des options viendrait à quitter la société, les options seraient

immédiatement annulées.

Les options remis aux salariés pourront étre exercés dés leur attribution et cela pendant un délai de deux ans a compter de leur attribution.

L'Assemblée Générale délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) le soin de déterminer les modalités de l'émission de ces options de souscription ou d'achat d'actions et limite la validité de son autorisation a deux ans a compter de la présente

Assemblée soit jusqu'au 28septembre 2022

Lors de l'exercice des options, il pourra étre remis au bénéficiaire, au choix de la société, soit

des actions qu'elle détiendrait en portefeuille soit des actions créées a cette occasion.

En conséquence de quoi, les actionnaires déclarent renoncer expressément a leur droit préférentiel de souscription concernant les actions émises dans le cadre de la présente opération.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

n

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, apres avoir pris connaissance du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. Rappelle qu'elle a autorisé, dans sa séance du 19 septembre 2018, et dans sa vingt et

uniéme Résolution, le Conseil d'Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 a L.225-197-6 du Code de commerce, a procéder, en une ou plusieurs fois, a des attributions gratuites d'actions existantes ou a émettre au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu'il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues a l'article L.225-197-2 dudit code et les mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées a l'article L.225-197-1,II dudit Code.

2. Précise que le nombre d'actions gratuites pouvant etre attribuée a été fixé a 100 000 et que la validité de son accord a été fixé au 18 novembre 2021.

3. Constate que le nombre d'actions gratuites attribuées au 31 mars 2020 était de 44 125.

4. Décide en conséquence, que le nombre d'actions existantes ou a émettre attribuées

gratuitement par le Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) en vertu de cette autorisation sera porté a 200 000 actions gratuites y compris les 44 125 actions déja attribuées, nombre auquel pourra se rajouter des actions supplémentaires a émettre éventuellement pour préserver, conformément a la loi, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobiliéres donnant accés au capital.

5. Décide que l'ensemble des dispositions définies dans la 21‘me résolution de l'Assemblée

Générale Extraordinaire du 19 septembre 2018 reste valable.

6. Confirme que cette délégation est donnée jusqu'au 18 novembre 2021.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

société

Aprés avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Extraordinaires, décide de modifier le mode d'administration et de direction de la société INNELEC MULTIMEDIA, par adoption de la forme Directoire et Conseil de surveillance a compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, aprés avoir pris connaissance du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. Rappelle qu'elle a autorisé, dans sa séance du 19 septembre 2018, et dans sa vingt et uniéme Résolution, le Conseil d'Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 a L.225-197-6 du Code de commerce, a procéder, en une ou plusieurs fois, a des attributions gratuites d'actions existantes ou a émettre au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu'il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues a l'article L.225-197-2 dudit code et les mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées a l'article L.225-197-1,II dudit Code.

2. Précise que le nombre d'actions gratuites pouvant etre attribuée a été fixé a 100 000 et que la validité de son accord a été fixé au 18 novembre 2021.

3. Constate que le nombre d'actions gratuites attribuées au 31 mars 2020 était de 44 125. 4. Décide en conséquence, que le nombre d'actions existantes ou à émettre attribuées gratuitement par le Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) en vertu de cette autorisation sera porté a 200 000 actions gratuites y compris les 44 125 actions déja attribuées, nombre auquel pourra se rajouter des actions supplémentaires a émettre éventuellement pour préserver, conformément a la loi, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobiliéres donnant accés au capital.

5. Décide que l'ensemble des dispositions définies dans la 21‘me résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2018 reste valable.

6. Confirme que cette délégation est donnée jusqu'au 18 novembre 2021.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

Apres avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale :

- prend acte de la démission pour convenance personnelle, à compter de ce jour, de Madame Valérie DELPECH, de son mandat d'administrateur,

statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Extraordinaires, décide de modifier le mode d'administration et de direction de la société INNELEC MULTIMEDIA, par adoption de la forme Directoire et Conseil de surveillance a compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

12

Vingt-deuxieme Résolution : Adoption des nouveaux statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générale Extraordinaires, adopte dans son ensemble le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la société INNELEC MULTIMEDIA et dont un exemplaire est annexé aux présentes résolutions.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

Vingt-Troisieme Résolution : Nomination des membres du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, nomme comme premiers membres du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans qui se terminera a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024:

M. Denis Thébaud, demeurant 3 rue Bonne Louise 44000-Nantes

M. Jean-Charles Thébaud, demeurant 3 rue Bonne Louise 44000-Nantes

Mme Marie Caroline Thébaud, demeurant 3 rue Bonne Louise 44000-Nantes

Monsieur Christian Tellier, demeurant 7 rue de Verdelles,72350-Poillé sur Végre

Madame Martine Depas, demeurant 23 rue Froidevaux 75014-Paris Monsieur Albert Benatar, demeurant 2 avenue des Chalets, Bruxelles 1180 Belgique

Madame Marie-Christine Fauré, demeurant 4 rue Charles Perrault 85180-Chateau d'Olonne

Monsieur Gérard Youna, demeurant 3 rehov Adam Hacohen, 64585 Tel Aviv Israél Monsieur Jean-Pierre Bourdon demeurant 7 avenue Jean-Bernard Dessaux 29950- Clohars-Fouesnant .

Cette résolution est adoptée par 3 249241voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration et le cas échéant au Directoire aprés autorisation du Conseil de Surveillance

pour demander le transfert des titres de la société sur Euronext Growth. La présente autorisation est valable jusqu'au 28 septembre 2021.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

Vingt- Cinquieme Résolution :

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, décide de renouveler le mandat de Commissaires aux Comptes de la société Deloitte et Associés pour une durée de six année soit jusqu'al'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos le 31 mars 2026.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

Vingt-Sixieme Résolution : Pouvoirs

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, confére tous pouvoirs au porteur d'un origina

ou d'une copie du présent procés-verbal en vue d'effectuer toutes formalités requises par la Loi

Cette résolution est adoptée par 3 308 142 voix pour, 933 abstentions et 0 voix contre.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal en 6 exemplaires qui, aprés lecture.

a été signé par les membres du bureau.

Le Président Le Scrutateur Le Secrétaire

14

INNELEC MULTIMEDIA-IMM

Société Anonyme au capital de 4 385 989 Euros Siege social : Centre d'Activités de l'Ourcq 45,rue Delizy 93692-Pantin Cedex 327 948 626 R.C.S. Bobigny SIRET 327 948 626 00020 - APE 516G

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels relatifs a l'exercice clos le 31 mars 2020, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par une perte nette de 553 K£.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs a l'exercice clos le 31 mars 2020,

n

approuve les comptes consolidés de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par une perte nette de 707 K£.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d'affecter la perte sociale de l'exercice soit 553 K£ au compte report a nouveau qui passera de 4 940 375 £ a 4 386 871 £.

Cette résolution est adoptée par 3 248 308 voix pour, 60 767 abstentions et 0 voix contre .

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, décide qu'il ne sera pas versé de dividendes.

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des impts,l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes par action distribués au cours des trois précédents exercices, ont été les suivants :

Exercice Dividendes (en £) 2016-2017 Néant Abattement de 40% Art.158-3 du CGI 2017-2018 0,20€ Abattement de 40% Art. 158-3 du CGI 2018-2019 0,20€ Abattement de 40% Art.158-3 du CGI

Cette résolution est adoptée par 3 248 308 voix pour, 60 767 abstentions et 0 voix contre .

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, conformément aux dispositions de l'article 223

quater du Code Général des Impôts approuve les dépenses et les charges visées a l'article 39-4 dudit Code, qui s'élévent a un montant global de 26 875 Euros et qui ont donné lieu a un imp1

de 8 958 Euros.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, approuvant les opérations traduites par les comptes qui lui ont été présentés, et résumées dans les rapports qui lui ont été lus, donne quitus. entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 .

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, aprés avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées a l'article 225-38 du Code de Commerce, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est rejetée par 59 834 abstentions, 0 voix contre et 30 131 voix pour, Monsieur

Denis Thébaud et la société Nabuboto qu'il controle, ne participant pas au vote ainsi que Messieurs Benatar, Bourdon et Tellier administrateurs (3 219 110 voix).

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d'allouer au Conseil d'administration au titre de jetons de présence, la somme de 60 000 £ pour l'exercice 2019-2020, à charge pour le Conseil d'Administration ou le cas chéant, le Conseil de Surveillance, de répartir cette somme

entre les administrateurs.

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale statuant Ordinairement et en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les criteres de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, a Monsieur Denis Thébaud, Président Directeur Général tels que présentés dans le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et mentionné dans l'Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017.

Cette résolution est rejetée par 59 834 abstentions, 0 voix contre et 30 435 voix pour, Monsieur Denis Thébaud et la société Nabuboto qu'il contrle, ne participant pas au vote (3 218 806

voix).

l'exercice 2019-2020 :

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, approuve la rémunération versé a Monsieu

Denis Thébaud au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 soit 157 200 £ de rémunération fixe. Il ne lui sera pas versé_de_prime sur les objectifs réalisés au 31 mars 2020. Il ne touchera donc aucune rémunération variable. Il a, en outre, touché 6 000 £ au titre des jetons de présence en

application de la décision prise par l'Assemblée Générale du 26 septembre 2019. L'assemblée Générale prend acte qu'il n'est prévu aucun avantage particulier en sa faveur s'il venait a quitter la société.

Cette résolution est rejetée par 59 834 abstentions, 0 voix contre et 30 435 voix pour, Monsieur Denis Thébaud et la société Nabuboto qu'il contrle, ne participant pas au vote (3 218 806 voix).

L'Assemblée Générale statuant ordinairement et en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critéres de détermination, de répartition et

d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, a Monsieur Nicolas Berthou Directeur Général Délégué tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise et mentionné aux articles L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée par 3 233 881 voix_pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre, Monsieur Nicolas Berthou ne participant pas au vote (15 360 voix).

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, approuve la rémunération versé a Monsieur Nicolas Berthou au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 soit un salaire global de 215 682 £ se décomposant en 210 900 £ de salaire fixe, et 4 782 £ au titre d'avantage en nature véhicule. Elle approuve le paiement de 16 100 £ de primes qualitatives et quantitatives. Aucune autre rémunération variable ne lui sera versée. 4 500 actions gratuites ont été attribuées a Monsieur Berthou au cours de l'exercice au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée par 3 233 881 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre, Monsieur Nicolas Berthou ne participant pas au vote (15 360 voix).

L Assemblée Générale statuant ordinairement, réitérant la décision précédemment adoptée et notamment par une délibération de l'Assemblée Générale du 19 septembre 2019 pour une durée de 18 mois, autorise le Conseil d'Administration (ou le cas échéant le Directoire) et lui confére tous pouvoirs a l'effet de permettre a la société d'opérer en Bourse, conformément aux dispositions des articles L225-209 à L225-214 du Code de Commerce et des réglements de

l'Autorité des Marchés Financiers, et selon les régles prévues par les statuts de la Société en leur article 10, sur ses propres actions en vue de :

L'animation du Marché du titre au travers d'un contrat de liquidité conforme a la charte de déontologie de l'AFEI, reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers,

L'octroi d'actions ou d'options d'achat d'actions aux salariés de la société et/ou des sociétés qui lui sont liés dans les conditions de l'article L225-180 du Code de Commerce

La remise d'actions a titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe ou a l'occasion d'émissions de titres donnant accés au capital.

Ce rachat pourra s'effectuer a la condition suivante : le prix maximum de rachat ne pourra excéder 20 Euros par action

M

Les opérations effectuées a ce titre devront étre réalisées dans la limite de 10 % du capital représentant, compte tenu des titres déja détenus, soit 71 880 actions au 31 mars 2020, un programme d'un montant maximum de 4 296 160 £.

Le financement du programme de rachat d'actions sera assuré par les ressources propres de la société ou par voie d'endettement pour les besoins additionnels qui excéderaient son autofinancement.

La durée de la présente autorisation est fixée a dix-huit (18) mois, soit jusqu'au 18 mars 2021

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement et sous condition suspensive de l'adoption de la résolution précédente, autorise la société a procéder a l'annulation de ses propres actions en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % de son capital dans le cadre du rachat par la société de ses propres actions.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Directoire), pour procéder a ces annulations d'actions, réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et le pair sur les primes et réserves disponibles, effectuer toutes formalités, et, d'une maniére générale, faire le nécessaire pour l'application de la présente autorisation

Cette autorisation est valable dix- huit (18) mois a compter de la présente Assemblée Générale soit jusqu'au 18 mars 2022

Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, constatant

1)la création de 5 726 actions nouvelles de 1,53 £ de nominal a la suite del'augmentation de capital qui s'est déroulé en septembre-octobre 2019 dans le cadre de l'offre faite aux actionnaires de se faire payer le dividende en action (constaté par le CA du 15 octobre 2019). Le capital est porté de 4 350 262 £ a 4 359 022 £ divisé en 2 849 034 actions.

2) la création de 11 750 actions nouvelles de 1,53 £ de nominal a la suite de l'attribution

définitive de 11 750 actions gratuites a des membres du personnel(constaté par le CA du 12 décembre 2019). Le capital est porté de 4 359 022 e a 4 377 000 € divisé en 2 860 784 actions.

3)La création de 5 875 actions nouvelles de 1,53 £ de nominal a la suite de l'attribution définitive de 5 875 actions gratuites a des membres du personnel (constatées par le CA du 17 septembre 2020). Le capital est porté de 4 377 000 E a 4 385 988 £ divisé en 2 866 659 actions.

ratifie les augmentations de capital qui en ont découlé, portant celui-ci de 4 350 262 £ a 4 359

023 £ puis a 4 377 000 £ et enfin a 4 385 988 £.

En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les statuts en leur

article 6 en ajoutant le paragraphe qui suit :

constatées par le Conseil d'Administration dans ses séances du 15 octobre 2019 ,12 décembre 2019 et 17 septembre 2020 portant celui-ci successivement de 4 350 262 £ a 4 359 022 £ puis de 4 359 022 € a 4 377 000 £ et enfin de 4 377 00 € a 4 385 988 £. >
Et en leur Article 8 désormais ainsi rédigé :
Le capital social est fixé a la somme de 4 385 988 £ divisé en 2 866 659 actions de méme catégorie d'une valeur nominale de 1,53 £ >
Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

donnant immédiatement ou a terme acces a une quotité du capital,avec maintien du droit
préférentiel de souscription dans la limite d'un montant nominal global de 5 000_000 euros.
L'Assemblée Générale, , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, sur rapport du Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-134, L.228-92 et L.228-93 du code de commerce :
-délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) la
compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital immédiate et/ou a terme par l'émission d'actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobiliéres, y compris des bons autonomes, donnant accés immédiatement ou a terme a une quotité du capital social, a l'exception d'actions de priorité, d'actions a dividendes prioritaires sans droit de vote, de certificats d'investissement.
-décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront étre réalisées, immédiatement ou a terme, en vertu des pouvoirs délégués par l'assemblée générale au conseil d'administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond nominal de 5 M£ ; ce plafond tient compte des émissions pouvant étre réalisées au titre de la 17eme résolution ;
-décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d'émission, ou tout autre élément susceptible d'étre incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 5 Me, plafond qui
s' ajoute a celui déterminé au paragraphe précédent.
-décide que le montant nominal global des valeurs mobiliéres représentatives de créances donnant accés a terme a une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 M£.
-décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions et valeurs mobiliéres émises en vertu de la présente résolution.
-décide que les valeurs mobiliéres qui, dans le cadre des émissions avec droit préférentiel de souscription, ne seraient pas souscrites par les actionnaires a titre irréductible pourront etre souscrites a titre réductible et/ou offerte au public. Toutefois, le Conseil d'Administration aura
le droit de ne pas utiliser ces possibilités lors de la fixation des conditions d'émission.
-décide que la présente délégation, annule et remplace a hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure de méme nature, et est valable pour une durée de 26 mois a compter de
la présente assemblée soit jusqu'au 28 novembre 2022
-délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou les montants et toutes les modalités, notamment déterminer la forme et les caractéristiques
des valeurs mobiliéres a émettre ainsi que leur prix d'émission, en fonction des derniers cours de Bourse observés et selon les Lois et réglements en la matiére, arréter, méme rétroactivement, la date de jouissance des actions créées, décider que les droits des actionnaires en cas d'émission par incorporation ne seront pas négociables ou cessibles, limiter éventuellement le montant de chaque augmentation de capital a celui des souscriptions recues, en constater la réalisation et
procéder a la modification corrélative des statuts, imputer, s'il le juge utile, les frais d'émission sur les primes correspondantes, passer tous accords nécessaires a la bonne fin des émissions ainsi qu'a la cotation et au service financier des titres, d'une maniére générale prendre toutes mesures utiles, le tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de ces émissions.
Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.
Dix-Septieme Résolution : autorisation d'émissions d'actions ou de valeurs mobilieres donnant accés a terme a une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal global de_3 000 000 Euros
L'assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur rapport du Conseil d'Administratior
et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135 1er alinéa), L.225-136,L.228-92 et L.228-93 du code de
commerce:
-délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital immédiate et/ou à terme par une offre visée au II de l'article L 411-2 du Code Monétaire et Financier d'actions ordinaires
de la société ou de toutes valeurs mobiliéres, y compris des bons autonomes, donnant acces immédiatement ou a terme a une quotité du capital social, a l'exception d'actions de priorité,
d'actions a dividendes prioritaires sans droit de vote, de certificats d'investissement.
-décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront etre réalisées. immédiatement ou a terme, en vertu des pouvoirs délégués par l'assemblée générale au conseil d'administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond
nominal de 3 M£. Ce plafond pouvant s'imputer sur les émissions pouvant étre réalisées au titre de la 16ieme résolution ;
-décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d'émission, ou tout autre élément susceptible d'étre incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 3M£, plafond qui s'ajoute a celui déterminé au paragraphe précédent.
-décide que le montant nominal global des valeurs mobiliéres représentatives de créances donnant accés a terme à une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 M£.
-décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions et valeurs mobiliéres qui seraient émises.
-délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) le pouvoir de conférer a ceux-ci, pendant la durée et selon les modalités qu'il fixera, un délai de priorité pour souscrire, en proportion de leur part en capital, aux valeurs mobiliéres émises, sans que ceci puisse donner lieu a la création de droits cessibles ou négociables.
-décide que la présente délégation, annule et remplace a hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure de méme nature, et est valable pour une durée de 26 mois a compter de la présente assemblée soit jusqu'au 28 novembre 2022.
-délgue_au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou les montants et toutes les modalités, notamment déterminer la forme et les caractéristiques des valeurs mobiliéres a émettre ainsi que leur prix d'émission en fonction des derniers cours de Bourse observés et selon les Lois et réglements en la matiére, arréter, méme rétroactivement, la date de jouissance des actions qui pourront étre créées a terme, constater la réalisation des opérations, et procéder, s'il y a lieu, a la modification corrélative des statuts, imputer, s'il le juge utile, les frais d'émission sur les primes correspondantes, passer tous accords nécessaires a la bonne fin des émissions ainsi qu'a la cotation et au service financier des titres, d'une maniére générale prendre toutes mesures
utiles, le tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de ces émissions.
Cette résolution est adoptée par 3 248 308 voix pour, 60 767 abstentions et 0 voix contre.
Dix-Huitieme Résolution : Augmentation de capital réservée au personnel
L'Assemblée Générale statuant extraordinairement décide en application des articles L 225 129-6 du Code de Commerce et L 3332-18 du Code du Travail, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, d'autoriser le Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) a augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions a souscrire en numéraire, réservées au personnel. Elle fixe le plafond maximum de l'augmentation de capital a 3 % du capital social au moment de l'opération et la validité de son autorisation au 28 novembre 2022
Les actionnaires réunis en Assemblée Générale décident de renoncer expressément au droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles a émettre au bénéfice des salariés.
M
L'assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) a l'effet d'arréter l'ensemble des modalités de la ou des opérations a intervenil et notamment de fixer la date d'ouverture de la souscription. Le prix d'émission des actions
nouvelles sera égal a la moyenne des cours cotés lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision d'ouverture de la souscription.
L'assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) a l'effet de constater l'augmentation de capital réalisée en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement faire le nécessaire La validité de cette autorisation est fixée a 26 mois a compter de la présente Assemblée soit jusqu'au 28 novembre 2022.
Cette résolution est rejetée par 3 251 182 voix contre, 59 834 abstentions et 1059 voix pour.
Dix-Neuvieme Résolution : Emission d'options de souscription ou d'achat d'actions au
profit des salariés :
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur rapport du Conseil d'administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, décide d'autoriser le Conseil d'administration (ou éventuellement le Conseil de Surveillance) représenté par son Président, a consentir au profit des salariés et des mandataires sociaux ayant le statut de salariés d'Innelec Multimédia et des sociétés dont 10 % au moins du capital sont détenus par Innelec Multimédia, de facon directe ou indirecte, 100 000 options de souscription ou d'achat d'actions de la société Innelec Multimédia.
Conformément a la Loi, le prix de souscription ou d'achat des actions sera égal a la moyenne du cours de l'action de la société au cours des vingt derniéres séances de bourses précédant la présente Assemblée.
Au cas ou le salarié bénéficiaire des options viendrait a quitter la société, les options seraient immédiatement annulées.
Les options remis aux salariés pourront étre exercés des leur attribution et cela pendant un délai de deux ans a compter de leur attribution.
L'Assemblée Générale délégue au Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) le soin de déterminer les modalités de l'émission de ces options de souscription ou d'achat d'actions et limite la validité de son autorisation a deux ans a compter de la présente Assemblée soit jusqu'au 28septembre 2022
Lors de l'exercice des options, il pourra étre remis au bénéficiaire, au choix de la société, soit
des actions qu'elle détiendrait en portefeuille soit des actions créées a cette occasion.
En conséquence de quoi, les actionnaires déclarent renoncer expressément a leur droit préférentiel de souscription concernant les actions émises dans le cadre de la présente opération.
Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.
A

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, aprés avoir pris connaissance du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :
1. Rappelle qu'elle a autorisé, dans sa séance du 19 septembre 2018, et dans sa vingt et uniéme Résolution, le Conseil d'Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 a L.225-197-6 du Code de commerce, a procéder, en une ou plusieurs fois, a des attributions gratuites d'actions existantes ou a émettre au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu'il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues a l'article L.225-197-2 dudit code et les mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées a l'article L.225-197-1,II dudit Code.
2. Précise que le nombre d'actions gratuites pouvant étre attribuée a été fixé a 100 000 et que la validité de son accord a été fixé au 18 novembre 2021.
3. Constate que le nombre d'actions gratuites attribuées au 31 mars 2020 était de 44 125
4. Décide en conséquence, que le nombre d'actions existantes ou a émettre attribuées gratuitement par le Conseil d'Administration (ou éventuellement au Conseil de Surveillance) en vertu de cette autorisation sera porté a 200 000 actions gratuites y compris les 44 125 actions déja attribuées, nombre auquel pourra se rajouter des actions supplémentaires a émettre éventuellement pour préserver, conformément a la loi, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilieres donnant accés au capital.
5. Décide que l'ensemble des dispositions définies dans la 21eme résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2018 reste valable.
6. Confirme que cette délégation est donnée jusqu'au 18 novembre 2021.
Cette résolution est adoptée par 3 249 241voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

Aprés avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Extraordinaires, décide de modifier le
mode d'administration et de direction de la société INNELEC MULTIMEDIA, par adoption de la forme Directoire et Conseil de surveillance a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée par 3 249 241voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.
Vingt-deuxiéme Résolution : Adoption des nouveaux statuts
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées
Générale Extraordinaires, adopte dans son ensemble le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la société INNELEC MULTIMEDIA et dont un exemplaire est annexé aux présentes
resolutions.
Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.
Vingt-Troisiéme Résolution : Nomination des membres du Conseil de Surveillance
L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées
Générales Ordinaires, nomme comme premiers membres du Conseil de Surveillance pour une durée de quatre ans qui se terminera a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024:
M. Denis Thébaud, demeurant 3 rue Bonne Louise 44000-Nantes
M. Jean-Charles Thébaud, demeurant 3 rue Bonne Louise 44000-Nantes
Mme Marie Caroline Thébaud, demeurant 3 rue Bonne Louise 44000-Nantes
Monsieur Christian Tellier , demeurant 7 rue de Verdelles, 72350-Poillé sur Végre
Madame Martine Depas, demeurant 23 rue Froidevaux 75014-Paris
Monsieur Albert Benatar, demeurant 2 avenue des Chalets, Bruxelles 1180 Belgique Madame Marie-Christine Fauré, demeurant 4 rue Charles Perrault 85180-Chateau d'Olonne
Monsieur Gérard Youna, demeurant 3 rehov Adam Hacohen, 64585 Tel Aviv Israél Monsieur Jean-Pierre Bourdon demeurant 7 avenue Jean-Bernard Dessaux 29950
Clohars-Fouesnant .
Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.

Growth.
L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration et le cas échéant au Directoire aprés autorisation du Conseil de Surveillance
pour demander le transfert des titres de la société sur Euronext Growth. La présente autorisation est valable jusqu'au 28 septembre 2021.
Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.
Vingt- Cinquieme Résolution :
L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, décide de renouveler le mandat de Commissaires aux Comptes de la société Deloitte et Associés pour une durée de six année soit
jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes clos le 31 mars 2026.
Cette résolution est adoptée par 3 249 241 voix pour, 59 834 abstentions et 0 voix contre.
Vingt-Sixieme Résolution : Pouvoirs
L'Assemblée Générale statuant ordinairement, confére tous pouvoirs au porteur d'un origina
ou d'une copie du présent procés-verbal en vue d'effectuer toutes formalités requises par la Loi.
Cette résolution est adoptée par 3 308 142 voix pour, 933 abstentions et 0 voix contre.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal en 6 exemplaires qui, aprés lecture. a été signé par les membres du bureau.
Le Président LeScrutateur Le Secrétaire
NNELEC MULTIMEDIA - IMM
Société Anonyme au capital de : 4 385 988 €
Siége social : Centre d'Activités de l'Ourcq 45 rue Delizy a 93692 PANTIN Cedex
327 948 626 RCS BOBIGNY (87 B 02800) SIRET 327 948 626 00020
STATUTS MODIFIÉS LE 29 SEPTEMBRE 2020
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Président du Directoire
2