Acte du 16 octobre 2018

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels relatifs & l'exercice clos le 31 mars 2018, approuve dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par bénéfice net de 2 173 399 £.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs a l'exercice clos le 31 mars 2018, approuve les comptes consolidés de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par un bénéfice net de 2 173 399 £ .

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d'affecter le bénéfice social de 1'exercice soit 2 173 399e au compte report a nouveau qui passera de 2 444 195 e a 4 617 594 €.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement,décide de distribuer un dividende de 0,20 E par action, soit à concurrence de 551 147 £, étant entendu qu'il est tenu compte du fait qu'au 31 mars 2018 la société détenait 71 900 de ses propres titres et que ceux-ci ne recoivent aucun dividende. Ce dividende net sera payé sous déduction des actions détenues en propre par la société a la date de distribution du dividende. Ce dividende pourra étre payé en actions ou en espéce selon des modalités a définir et au choix de l'actionnaire.

Les dividendes sont tous éligibles a l'abattement de 40 % pour les personnes physiques, visé par l'article 158-3 du CGI et ces dividendes pourront etre payés au choix de l'actionnaire en numéraire ou en titres conformément a l'article 39-2-c des statuts, et aux articles L 232-18 a L 232-20 du Code de Commerce.

Le paiement du dividende sera prélevé sur le compte report a nouveau qui sera ainsi réduit de 4 617 594 € a 4 066 447 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes par action distribués au cours des trois précédents exercices, ont été les suivants :

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'assemblée Générale, statuant ordinairement, décide que l'option pour le paiement du dividende en action devra étre exercée aupres des intermédiaires financiers habilités a payer le dividende entre le 25 septembre 2018 et le 9 octobre 2018. A défaut d'exercice de l'option a cette date, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal a 100 % de la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution, diminuée du montant net du dividende. Le prix d'émission sera arrondi au centime d'euro supérieur. Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1 avril 2018. Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l'option ne correspond pas a un nombre entier d'actions le jour ou il exerce son option, l'actionnaire recevra, a son choix, le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espéces ou bien le nombre d'actions immédiatement supérieur contre paiement par lui d'une soulte en espéces. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration pour assurer l'exécution de la présente décision, effectuer toutes opérations liées ou consécutives a l'exercice de l'option, constater l'augmentation de capital qui en résultera et apporter les modifications corrélatives aux articles 6 et 8 des statuts relatifs au capital social.

Cette résolution est adoptée avec 3 173 184 voix pour, 0 voix contre et 30 397 abstentions

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts approuve les dépenses et les charges visées à l'article 39-4 dudit Code, qui s'élévent à un montant global de 26 875 Euros et qui ont donné lieu a un impôt de 8 958 Euros.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, approuvant les opérations traduites par les comptes qui lui ont été présentés, et résumées dans les rapports qui lui ont été lus, donne quitus, entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la société au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018.

Cette résolution est adoptée avec 3 173 184 voix pour, 0 voix contre et 30 397 abstentions

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, aprés avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées a l'article 225-38 du Code de Commerce, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport.

Les personnes concernées ne prenant pas part au vote, cette résolution est adoptée par 94 171 voix pour 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, décide d'allouer au Conseil d'administration au titre de jetons de présence, la somme de 60 000 £ pour l'exercice 2017-2018, a charge pour le Conseil de répartir cette somme entre les administrateurs.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant Ordinairement et en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critéres de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, a Monsieur Denis Thébaud, Président Directeur Général tels que présentés dans le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et mentionné dans l'Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, approuve la rémunération versé a Monsieur Denis Thébaud au cours de l'exercice clos le 31 mars 2018 soit 157 200 £ de rémunération fixe. Il lui sera versé de prime sur les objectifs réalisés au 31 mars 2018. Il a, en outre, touché 6 000 £ au titre des jetons de présence en application de la décision prise par 1'Assemblée Générale du 26 septembre 2017. L'Assemblée Générale prend acte qu'il est mis a la disposition de Monsieur Thébaud, une voiture de fonction Peugeot de type 308 et qu'il n'est prévu aucun avantage particulier en sa faveur s'il venait a quitter la société.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement et en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critéres de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, a Monsieur Nicolas Berthou Directeur Général Délégué tels que présentés dans le rapport sur le Gouvernement d'Entreprise et mentionné dans l'Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement, approuve la rémunération versé a Monsieur Nicolas Berthou au cours de l'exercice clos le 31 mars 2018 soit un salaire global de 215 682 £ se décomposant en 210 900 £ de salaire fixe, et 4 782 £ au titre d'avantage en nature véhicule. Elle approuve le paiement de 29 300 £ de primes exceptionnelles et l'attribution de 3 000 actions gratuites.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, réitérant la décision précédemment adoptée et notamment par une délibération de l'Assemblée Génrale du 26 septembre 2017 pour une durée de 18 mois, autorise le Conseil d'Administration et lui confere tous pouvoirs à l'effet de permettre a la société d'opérer en Bourse, conformément aux dispositions des articles L225. 209 a L225-214 du Code de Commerce et des réglements de l'Autorité des Marchés Financiers, et selon les régles prévues par les statuts de la Société en leur article 10, sur ses propres actions en vue de :

L'animation du Marché du titre au travers d'un contrat de liquidité conforme a la charte de déontologie de l'AFEI, reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers, L'octroi d'actions ou d'options d'achat d'actions aux salariés de la société et/ou des sociétés qui lui sont liés dans les conditions de l'article L225-180 du Code de Commerce

La remise d'actions a titre d'échange ou de paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe ou a l'occasion d'émissions de titres donnant accés au capital.

Ce rachat pourra s'effectuer a la condition suivante : le prix maximum de rachat ne pourra excéder 20 Euros par action

Les opérations effectuées a ce titre devront etre réalisées dans la limite de 10 % du capital. représentant, compte tenu des titres déja détenus, soit 79 900 actions au 31 mars 2018, un programme d'un montant maximum de 5 495 460 £.

Le financement du programme de rachat d'actions sera assuré par les ressources propres de la société ou par voie d'endettement pour les besoins additionnels qui excéderaient son autofinancement.

La durée de la présente autorisation est fixée à dix-huit (18) mois, soit jusqu'au 18 mars 2020

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale, statuant ordinairement et sous condition suspensive de l'adoption de la résolution précédente, autorise la société à procéder à l'annulation de ses propres actions en

une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % de son capital dans le cadre du rachat par la société de ses propres actions.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration, pour procéder à ces annulations d'actions, réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des actions annulées et le pair sur les primes et réserves disponibles, effectuer toutes formalités, et, d'une maniére générale, faire le nécessaire pour l'application de la présente autorisation

Cette autorisation est valable dix- huit (18) mois a compter de la présente Assemblée Générale soit jusqu'au 18 mars 2020.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, constatant

1) la création de 673246 actions nouvelles de 1,53 € de nominal a la suite de 1'augmentation de capital qui s'est déroulé en novembre 2017 (constaté par le CA du 7 décembre 2017) 2) la création de 471272 actions nouvelles de 1,53 e de nominal a la suite de 1'augmentation de capital qui s'est déroulé en février-mars 2018 (constaté par le CA du 19 mars 2018)

ratifie les augmentations de capital qui en ont découlé, portant celui-ci de 2 575 169 £ a 3 605 235 £ puis a 4 326 281 £ soit une augmentation de 1 751 102 £.

En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les statuts en leur article 6 en ajoutant le paragraphe qui suit :

L'assemblée Générale Mixte du 19 septembre 2018 ratifie les deux augmentations de capital constatées par les Conseils d'Administration dans ses séances du 7 décembre 2017 et du 19 mars 2018 portant celui-ci successivement de 2375 169 £ a 3 605 235 £ puis de 3 605 235€a4326281€.

Et en leur Article 8 désormais ainsi rédigé :

< Le capital social est fixé a la somme de 4 326 271 £ divisé en 2 827 635 actions de méme catégorie d'une valeur nominale de 1,53 £ >

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

Dix-septieme Résolution: autorisation d'émission d'actions et autres valeurs mobilieres donnant immédiatement ou a terme acces a une quotité du capital , avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite d'un montant nominal global de 5 000_000 euros

L'Assemblée Générale, , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur rapport du Conseil d'administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225- 129-2, L.225-134, L.228-92 et L.228-93 du code de commerce :

-délégue au Conseil d'Administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital immédiate et/ou à terme par l'émission d'actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobiliéres, y compris des bons autonomes, donnant accés immédiatement ou a terme a une quotité du capital social, a l'exception d'actions de priorité. d'actions a dividendes prioritaires sans droit de vote, de certificats d'investissement.

-décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront étre réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des pouvoirs délégués par l'assemblée générale au conseil d'administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond nominal de 5 M£ ; ce plafond tient compte des émissions pouvant étre réalisées au titre de la 18eme résolution ;

-décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d'émission, ou tout autre élément susceptible d'étre incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 5 M£, plafond qui s'ajoute a celui déterminé au paragraphe précédent.

-décide que le montant nominal global des valeurs mobiliéres représentatives de créances donnant accés a terme a une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 M€

-décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, leur droit préférentiel de souscription aux actions et valeurs mobiliéres émises en vertu de la présente résolution.

-décide que les valeurs mobiliéres qui, dans le cadre des émissions avec droit préférentiel de souscription, ne seraient pas souscrites par les actionnaires a titre irréductible pourront étre souscrites a titre réductible et/ou offerte au public. Toutefois, le Conseil d'Administration aura le droit de ne pas utiliser ces possibilités lors de la fixation des conditions d'émission.

-décide que la présente délégation, annule et remplace a hauteur des montants non utilisés, toute autorisation antérieure de méme nature, et est valable pour une durée de 26 mois a compter de la présente assemblée soit jusqu'au 18 novembre 2020

-délégue au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou les montants et toutes les modalités, notamment déterminer la forme et les caractéristiques des valeurs mobiliéres a émettre ainsi que leur prix d'émission, en fonction des derniers cours de Bourse observés et selon les Lois et réglements en la matiére, arréter, méme rétroactivement, la date de jouissance des actions créées, décider que les droits des actionnaires en cas d'émission par incorporation ne seront pas négociables ou cessibles, limiter éventuellement le montant de chaque augmentation de capital a celui des souscriptions recues, en constater la

réalisation et procéder a la modification corrélative des statuts, imputer, s'il le juge utile, les frais d'émission sur les primes correspondantes, passer tous accords nécessaires a la bonne fin des émissions ainsi qu'a la cotation et au service financier des titres, d'une maniére générale prendre toutes mesures utiles, le tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de ces émissions.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

Dix-Huitiéme Résolution : autorisation d'émissions d'actions ou de valeurs mobilieres

donnant acces a terme a une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite d'un montant nominal global de 3 000 000 Euros

L'assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur rapport du Conseil d'administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135 ( 1er alinéa), L.225-136, L.228-92 et L.228 93 du code de commerce :

-délégue au Conseil d'Administration la compétence de décider une ou plusieurs augmentations de capital immédiate et/ou à terme par une offre visée au II de l'article L 411-2 du Code Monétaire et Financier d'actions ordinaires de la société ou de toutes valeurs mobiliéres, y compris des bons autonomes, donnant accés immédiatement ou a terme a une quotité du capital social, a l'exception d'actions de priorité, d'actions a dividendes prioritaires sans droit de vote, de certificats d'investissement.

-décide que le montant nominal global des augmentations de capital, qui pourront &tre réalisées, immédiatement ou a terme, en vertu des pouvoirs délégués par l'assemblée générale au conseil d'administration dans la présente résolution, ne pourra en tout état de cause excéder un plafond nominal de 3 M€. Ce plafond pouvant s'imputer sur les émissions pouvant étre réalisées au titre de la 17ieme résolution ;

-décide que le montant global des augmentations de capital qui seraient réalisées par ailleurs par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes d'émission, ou tout autre élément susceptible d'étre incorporé au capital, ne pourra excéder un plafond de 3M€, plafond qui s'ajoute a celui déterminé au paragraphe précédent.

-décide que le montant nominal global des valeurs mobiliéres représentatives de créances donnant accés a terme à une quotité de capital ne pourra dépasser un plafond de 15 Me.

-décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions et valeurs mobiliéres qui seraient émises.

-délégue au Conseil d'Administration le pouvoir de conférer à ceux-ci, pendant la durée et selon les modalités qu'il fixera, un délai de priorité pour souscrire, en proportion de leur part en capital, aux valeurs mobiliéres émises, sans que ceci puisse donner lieu a la création de droits cessibles ou négociables.

-décide que la présente délégation, annule et remplace a hauteur des montants non utiliss, toute autorisation antérieure de méme nature, et est valable pour une durée de 26 mois a compter de la présente assemblée soit jusqu'au 18 novembre 2020.

L0

-délégue au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour réaliser ces émissions, en fixer le ou les montants et toutes les modalités, notamment déterminer la forme et les caractéristiques des valeurs mobiliéres à émettre ainsi que leur prix d'émission en fonction des derniers cours de Bourse observés et selon les Lois et réglements en la matiére, arréter, méme rétroactivement, la date de jouissance des actions qui pourront etre créées a terme, constater la réalisation des opérations, et procéder, s'il y a lieu, a la modification corrélative des statuts, imputer, s'il le juge utile, les frais d'émission sur les primes correspondantes, passer tous accords nécessaires a la bonne fin des émissions ainsi qu'a la cotation et au service financier des titres , d'une maniére générale prendre toutes mesures utiles, le tout dans les conditions légales et réglementaires en vigueur lors de ces émissions.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 580 voix pour et 1 voix contre

Dix-Neuvieme résolution : Augmentation de capital réservée au personnel

L'Assemblée Générale statuant extraordinairement décide en application des articles L 225- 129-6 du Code de Commerce et L 3332-18 du Code du Travail, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, d'autoriser le Conseil d'Administration a augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions a souscrire en numéraire, réservées au personnel. Elle fixe le plafond maximum de l'augmentation de capital a 3 % du capital social au moment de l'opération et la validité de son autorisation au 18 novembre 2020.

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale décident de renoncer expressément au droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre au bénéfice des salariés.

L'assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration a l'effet d'arréter l'ensemble des modalités de la ou des opérations à intervenir et notamment de fixer la date d'ouverture de la souscription. Le prix d'émission des actions nouvelles sera égal a la moyenne des cours cotés lors des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision d'ouverture de la souscription.

L'assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration a l'effet de constater l'augmentation de capital réalisée en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence et, généralement faire le nécessaire. La validité de cette autorisation est fixée a 26 mois a compter de la présente Assemblée soit jusqu'au 18 novembre 2020

Cette résolution est rejetée par 3 193 344 voix contre et 10 237 voix pour

L'Assemblée Générale, , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, sur rapport du Conseil d'administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, décide d'autoriser le Conseil d'administration représenté par son Président, a consentir au profit des salariés et des mandataires sociaux ayant le statut de salariés d'Innelec Multimédia et des sociétés dont 10 % au moins du capital

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sont détenus par Innelec Multimédia, de facon directe ou indirecte, 100 000 options de souscription ou d'achat d'actions de la société Innelec Multimédia. Ne sont pas compris dans ces 100 000 nouvelles options de souscription les options de souscription attribuées dans le cadre des précédentes autorisations soit 3 000 options de souscription.

Conformément a la Loi, le prix de souscription ou d'achat des actions sera égal a la moyenne du cours de l'action de la société au cours des vingt derniéres séances de bourses précédant la présente Assemblée.

Au cas ou le salarié bénéficiaire des options viendrait a quitter la société, les options seraient immédiatement annulées.

Les options remis aux salariés pourront étre exercés dés leur attribution et cela pendant un délai de deux ans à compter de leur attribution.

L'Assemblée Générale délégue au Conseil d'Administration le soin de déterminer les modalités de l'émission de ces options de souscription ou d'achat d'actions et limite la validité de son autorisation a deux ans a compter de la présente Assemblée soit jusqu'au 18 septembre 2020

Lors de l'exercice des options, il pourra etre remis au bénéficiaire, au choix de la société, soit des actions qu'elle détiendrait en portefeuille soit des actions créées a cette occasion.

En conséquence de quoi, les actionnaires déclarent renoncer expressément a leur droit préférentiel de souscription concernant les actions émises dans le cadre de la présente opération.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 580 voix pour et 1 voix contre

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, aprés avoir pris connaissance du rapport sur le Gouvernement d'Entreprise du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :

1. Autorise le Conseil d'Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225- 197-1 a L.225-197-6 du Code de commerce, a procéder, en une ou plusieurs fois, a des attributions gratuites d'actions existantes ou a émettre au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires qu'il déterminera parmi les membres du personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues a l'article L.225-197-2 dudit code et les mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés et qui répondent aux conditions visées a l'article L.225-197-1,II dudit Code, dans les conditions définies ci-aprés.

2. Décide que le nombre d'actions existantes ou a émettre attribuées gratuitement par le Conseil d'Administration en vertu de cette autorisation ne pourra excéder 100.000 actions, nombre auquel pourra se rajouter des actions supplémentaires a émettre éventuellement pour préserver, conformément a la loi, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant

d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilieres donnant accés au

capital,

3. Décide que l'attribution desdites actions a leurs bénéficiaires deviendra définitive au terme d'une période d'acquisition minimale dont la durée ne sera pas inférieure a un (1) an et que les bénéficiaires devront conserver lesdites actions pendant une durée minimale d'un (1) an étant entendu que l'attribution des actions à leurs bénéficiaires deviendra définitive avant l'expiration de la période d'acquisition susvisée en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxiéme ou la troisiéme des catégories prévues a 1'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale et que les actions seront librement cessibles en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale.

4. Confere tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, a l'effet de mettre en æuvre la présente autorisation et a 1'effet notamment de :

Déterminer si les actions attribuées gratuitement sont des actions a émettre ou existantes ;

Déterminer l'identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires des attributions d'actions parmi les membres du personnel et mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre des actions attribuées a chacun d'eux ;

Fixer les conditions et, le cas échéant, les critéres d'attribution des actions, notamment la période d'acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessus ;

Prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;

En cas d'émission d'actions nouvelles, imputer le cas échéant, sur les réserves, bénéfices ou primes d'émission, les sommes nécessaires a la libération desdites actions, constater la réalisation des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, procéder aux modifications corrélatives des statuts, et d'une maniére générale accomplir tous actes et formalités nécessaires ;

Constater l'augmentation de capital de la société résultant des attributions gratuites d'actions ordinaires a émettre par la société et modifier les statuts en conséquence.

5. Décide que le Conseil d'Administration pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d'actions attribuées gratuitement nécessaires a l'effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, d'émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires, de division ou de regroupement de titres, d'amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d'actions de préférence ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d'offre publique et/ou en cas de

changement de contrle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le méme jour que les actions initialement attribuées.

6. Constate qu'en cas d'attribution gratuite d'actions nouvelles, la présente autorisation emportera au fur et a mesure de l'attribution définitive desdites actions, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélatives des actionnaires au profit des bénéficiaires desdits actions a leur droit préférentiel de souscription sur lesdites actions.

7. Prend acte du fait que, dans l'hypothése ou le Conseil d'Administration viendrait a faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année 1'Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 a L.225- 197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par les articles L.225-197-4 dudit Code.

8. Décide que cette délégation est donnée pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de ce jour soit jusqu'au 18 novembre 2021.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 580 voix pour et 1 voix contre

Vingt-Deuxieme Résolution : Constatation de la démission d'un administrateur :

L'Assemblée Générale statuant ordinairement constate que Monsieur Pascal Rialland a donné sa démission, d'administrateur a compter du 1er avril 2015, soit avant le terme de son mandat. Celui-ci n'a pas été renouvelé a son échéance.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

Vingt-Troisieme Résolution : Modification des statuts :

L'assemblée Générale statuant extraordinairement décide de modifier l'article 31 des statuts et d'y substituer la rédaction suivante :

Article 31 :

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibérent dans les conditions fixées par la Loi. La convocation peut, notamment, etre transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en æuvre dans les conditions fixées par décret, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Les réunions ont lieu au siege social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Le droit de participer aux assemblées est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et est notamment subordonn a l'enregistrement comptable des titres de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 (septiéme alinéa) du Code de commerce au 3éme jour ouvré précédant l'assemblée générale a zéro heure, heure de Paris, soit dans le compte de titres nominatifs tenus par la société (ou en son nom) soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, par son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, par un autre actionnaire ou toute autre personne physique ou morale de son choix ; a cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé a la Société selon les conditions fixées par la loi et les réglements ; ce formulaire doit parvenir à la Société trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée pour étre pris en compte. Le formulaire électronique de vote a distance peut étre recu par la société jusqu'a la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard a 15 heures, heure de Paris. >

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

Yingt-quatrieme résolution : Pouvoirs :

L'Assemblée Générale statuant ordinairement, confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal en vue d'effectuer toutes formalités requises par la Loi.

Cette résolution est adoptée avec 3 203 581 voix pour et 0 voix contre

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal en 4 exemplaires qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les Scrutateurs Le Secrétaire Le Président

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INNELEC MULTIMEDIA-IMM

Société Anonyme au capital de : 4 326 281 €

Siége social : Centre d'Activités de l'Ourcq 45 rue Delizy à 93692 PANTlN Cedex

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