POTOMAC
Acte du 31 octobre 2014
Début de l'acte
RCS : ALBI Code qreffe : 8101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ALBl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00376
Numéro SIREN:788 749 984
Nom ou denomination : POTOMAC
Ce depot a ete enregistre le 31/10/2014 sous le numero de dépot 1859
:
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI DEPOT DU
POTOMAC - 3 NOV. 2014 Société par actions simplifiée
au capital de 16 000 euros AU GREFFE Siége social : Route de Saurs - Les Espaces de Piqueroug o12726 81600 GAILLAC 788 749 984 RCS ALBI
ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 22 OCTOBRE 2014
L'an deux mille quatorze, et le vingt-deux octobre, à quinze heures,
Les soussignés :
- Monsieur Jean Marc GERARD,
- Madame Catherine LORY, épouse GERARD,
- La sOciété PHOENIX HOLDING INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur Frédéric FORT,
Associés représentant ensemble la totalité du capital social de ia société POTOMAC, désignée en téte des présentes, ont pris, conformément aux dispositions des statuts, les décisions suivantes relatives a :
Agrément, Constatation de la démission du Président, . Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour formalités.
LES ASSOCIES ONT DECIDE A L'UNANIMITE CE QUI. SUIT :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ALBl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00376
Numéro SIREN:788 749 984
Nom ou denomination : POTOMAC
Ce depot a ete enregistre le 31/10/2014 sous le numero de dépot 1859
:
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI DEPOT DU
POTOMAC - 3 NOV. 2014 Société par actions simplifiée
au capital de 16 000 euros AU GREFFE Siége social : Route de Saurs - Les Espaces de Piqueroug o12726 81600 GAILLAC 788 749 984 RCS ALBI
ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 22 OCTOBRE 2014
L'an deux mille quatorze, et le vingt-deux octobre, à quinze heures,
Les soussignés :
- Monsieur Jean Marc GERARD,
- Madame Catherine LORY, épouse GERARD,
- La sOciété PHOENIX HOLDING INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur Frédéric FORT,
Associés représentant ensemble la totalité du capital social de ia société POTOMAC, désignée en téte des présentes, ont pris, conformément aux dispositions des statuts, les décisions suivantes relatives a :
Agrément, Constatation de la démission du Président, . Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour formalités.
LES ASSOCIES ONT DECIDE A L'UNANIMITE CE QUI. SUIT :
PREMIERE DECISION
Les associés, aprés avoir pris connaissance d'un projet de cession d'actions a intervenir entre:
Monsieur Jean-Marc GERARD, Cédant, pour quatre cent seize (416) actions lui appartenant dans la société POTOMAC,
Madame Catherine LORY, épouse GERARD, Cédant, pour quatre cent seize (416) actions lui appartenant dans la société POTOMAC,
Et :
La société PHOENIX HOLDING INVESTISSEMENT, Cessionnaire,
décident a l'unanimité et conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, d'agréer:
La société PHOENIX HOLDING INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 6.000 euros, sise à GRAULHET (81300), Le Pommier Sauvage, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES sous le numéro 490 515 939.
Monsieur Jean-Marc GERARD, Cédant, pour quatre cent seize (416) actions lui appartenant dans la société POTOMAC,
Madame Catherine LORY, épouse GERARD, Cédant, pour quatre cent seize (416) actions lui appartenant dans la société POTOMAC,
Et :
La société PHOENIX HOLDING INVESTISSEMENT, Cessionnaire,
décident a l'unanimité et conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, d'agréer:
La société PHOENIX HOLDING INVESTISSEMENT, société à responsabilité limitée au capital de 6.000 euros, sise à GRAULHET (81300), Le Pommier Sauvage, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES sous le numéro 490 515 939.
DEUXIEME DECISION
Les associés décident de nommer Monsieur Frédéric FORT, demeurant a GRAULHET (81300) Le Pommier Sauvage, en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée à compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Jean-Marc GERARD, démissionnaire a compter de ce jour.
Monsieur Frederic FORT exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et
statutaires.
Monsieur Frédéric FORT a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Monsieur Frederic FORT exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et
statutaires.
Monsieur Frédéric FORT a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
TROISIEME DECISION
Les associés décident a l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Le présent acte, conforme aux dispositions de l'article 23 des statuts, sera consigné sur le
registre des procés-verbaux tenu au siege social.
Monsieur Jean-Marc GERARD Madame Catherine LORY épouse GERARD
PHOENIX HOLDING INVESTISSEMENT Monsieur Frédéric FORT
Le présent acte, conforme aux dispositions de l'article 23 des statuts, sera consigné sur le
registre des procés-verbaux tenu au siege social.
Monsieur Jean-Marc GERARD Madame Catherine LORY épouse GERARD
PHOENIX HOLDING INVESTISSEMENT Monsieur Frédéric FORT