SAGEX ASSOCIES
Acte du 18 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 03299 Numero SIREN : 842 757 627
Nom ou denomination : SAGEX ASSOCIES
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2019 sous le numéro de depot 22281
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE 445 boulevard Gambetta
CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
SAGEX NORD 650 avenue du Général de Gaulle 59910 Bondues
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : $AGEX ASSOCIES Numéro.RCS : 842 757 627
Numéro.Gestion : 2018B03299 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 650 avenue du Général de Gaulle 59910 Bondues
Numéro du Dépt : 2019R022281 (2019 45284) Date du dép6t : 18/12/2019
1 - Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Date de T'acte : 16/12/2019
1 - Décision : Réduction du capital social
Délivré a Lille-Métropole le 18 décembre 2019
Le Greffier,
t mwlc h Inhamal tc t omtkrec dc I lc Mctropoke SH1x 12 2019 1 46 41 Pa 4 4 111672
1 8 0EC.2019
SAGEX ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 176.000 euros Siége social : 650 avenue du Général de Gaulle
59910 BONDUES 842 757 627 RCS Lille Métropole
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 03299 Numero SIREN : 842 757 627
Nom ou denomination : SAGEX ASSOCIES
Ce depot a ete enregistré le 18/12/2019 sous le numéro de depot 22281
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE 445 boulevard Gambetta
CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
SAGEX NORD 650 avenue du Général de Gaulle 59910 Bondues
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : $AGEX ASSOCIES Numéro.RCS : 842 757 627
Numéro.Gestion : 2018B03299 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 650 avenue du Général de Gaulle 59910 Bondues
Numéro du Dépt : 2019R022281 (2019 45284) Date du dép6t : 18/12/2019
1 - Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Date de T'acte : 16/12/2019
1 - Décision : Réduction du capital social
Délivré a Lille-Métropole le 18 décembre 2019
Le Greffier,
t mwlc h Inhamal tc t omtkrec dc I lc Mctropoke SH1x 12 2019 1 46 41 Pa 4 4 111672
1 8 0EC.2019
SAGEX ASSOCIES
Société par actions simplifiée au capital de 176.000 euros Siége social : 650 avenue du Général de Gaulle
59910 BONDUES 842 757 627 RCS Lille Métropole
PROCES-VERBAL DES DéLIBéRATIONS DE L'ASSEMBLéE GÉNéRALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le 16 décembre, A 13 heures,
Les associés de la société sAGEX AssoCIEs se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social sis 650 avenue du Général de Gaulle 59910 B0NDuEs, sur convocation faite par le Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Etienne CATRY, en sa qualité de Président de la Société
Madame Iréne BAILLY est désignée comme secrétaire
Monsieur Bruno DELBENDE, Commissaire aux Comptes de Ia Société, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1.760 actions sur les 1.760 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assembtée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- Les lettres de convocation des associés,
- La lettre de convocation du Commissaire aux Comptes
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société
- Le rapport du Président,
- Le rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Réduction du capital social d'une somme de 2o.0o0 euros par voie de rachat d'actions,
- Modalités de la réduction de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
II est ensuite donné lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société sAGEX AssoCIEs se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social sis 650 avenue du Général de Gaulle 59910 B0NDuEs, sur convocation faite par le Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Etienne CATRY, en sa qualité de Président de la Société
Madame Iréne BAILLY est désignée comme secrétaire
Monsieur Bruno DELBENDE, Commissaire aux Comptes de Ia Société, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1.760 actions sur les 1.760 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assembtée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- Les lettres de convocation des associés,
- La lettre de convocation du Commissaire aux Comptes
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société
- Le rapport du Président,
- Le rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Réduction du capital social d'une somme de 2o.0o0 euros par voie de rachat d'actions,
- Modalités de la réduction de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
II est ensuite donné lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes, décide de réduire le capital de 20.000 euros, pour le ramener de 176.000 euros a 156.000 euros, par voie de rachat de 2oo actions de 10o euros de nominal chacune, au prix de 1oo euros par action, appartenant a Monsieur Jérémie DETouT, Associé, a hauteur de 200 actions.
L'Assemblée Générale autorise la réduction du capital social aux conditions visées ci-dessus et confere tous pouvoirs au Président pour décider, au vu des
oppositions éventuelles, s'il convient de réaliser ou non cette réduction de capital.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'Assemblée Générale autorise la réduction du capital social aux conditions visées ci-dessus et confere tous pouvoirs au Président pour décider, au vu des
oppositions éventuelles, s'il convient de réaliser ou non cette réduction de capital.
Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide, sous réserve de la décision du Président de procéder à la réduction de capital au vu des oppositions éventuelles et de la constatation par ce dernier du rachat et de l'annulation des 2oo actions prévues ainsi que de la réduction corrélative du capital social, de modifier l'article 7 des statuts de la facon suivante :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à cent cinguante six mille euros (156.000 euros)
Il est divisé en 1.56o actions de 1oo euros chacune, de méme catégorie, a savoir :
Monsieur Etienne CATRY, A concurrence de 1.110 actions de préférence de catégorie A, correspondant a des apports en nature.
Madame Iréne BAILLY, A concurrence de 450 actions de préférence de catégorie B, correspondant a des apports en nature.
Le reste de l'article est inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à cent cinguante six mille euros (156.000 euros)
Il est divisé en 1.56o actions de 1oo euros chacune, de méme catégorie, a savoir :
Monsieur Etienne CATRY, A concurrence de 1.110 actions de préférence de catégorie A, correspondant a des apports en nature.
Madame Iréne BAILLY, A concurrence de 450 actions de préférence de catégorie B, correspondant a des apports en nature.
Le reste de l'article est inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités légales ou réglementaires, notamment de dépt au greffe du tribunal de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Présjient, La secrétaire, Etienné CATRY Iréne BAILLY
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Présjient, La secrétaire, Etienné CATRY Iréne BAILLY