GEODIS CL OUEST
Acte du 21 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05231 Numero SIREN : 440 327 013
Nom ou dénomination : GEODIS LOGISTICS OUEST
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2020 sous le numero de dep8t 31714
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 21/07/2020
Numéro de dépt : 2020/31714
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : GEODIS LOGISTICS OUEST
Forme juridique :
N° SIREN : 440 327 013
N° gestion : 2002 B 05231
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GEODIS LOGISTICS OUEST
Société par actions simplifiée au capital de 900.000 € Siege social : Espace Seine - 26 Quai Charles Pasqua 92300LEVALLOISPERRET 440327013R.C.S.NANTERRE
Certifié conforme Toriginal
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES
DU 29 MAI 2020
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
EXTRAIT PROCES-VERBAL
Le 29 mai 2020 a10 heures,
Les actionnaires de la société GEODIS LOGISTICS OUEST se sont réunis au siege social de la sociéte a LEVALLOIS PERRET (92300),Espace Seine-26 Quai Charles Pasqua, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire le 13mai 2020.
La réunion est présidée par Monsieur Franck FAUVEAU,en sa qualité de Président de la société.
Monsicur Frédéric PASQUAL,représentant lasociété GEODISLOGISTICSILE DE FRANCE et Monsieur Laurent PARAT, représentant la société GEODIS LOGISTICS,les
deux seuls actionnaires de la société, présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne Madame Albertine HANIN,Directrice Juridique et Assurances, comme secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée,arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés,possédent la totalité des actions formant le capital et ayant le droit de vote.
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Le Président met a la disposition des actionnaires :
Copie de la lettre de convocation adressée a chaguc actionnaire,
Copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception, Les statuts de la société, La feuille de présence, L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan,le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019, Le rapport de gestion du Président, Les rapports du commissaire aux comptes, Le texte des résolutions proposées a la collectivité des actionnaires.
Puis le Président déclare que l'inventaire,les comptes annuels,le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont,conformément auxdits statuts été communiqués aux actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la presente réunion et aux membres du comité d'entreprise qui n'ont présentés aucune observation.
La collectivité des actionnaires lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la collectivité des actionnaires est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Examen du renouvellement des fonctions des Commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant ;
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Puis le Président donne lecture de son rapport de gestion et des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05231 Numero SIREN : 440 327 013
Nom ou dénomination : GEODIS LOGISTICS OUEST
Ce depot a ete enregistré le 21/07/2020 sous le numero de dep8t 31714
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 21/07/2020
Numéro de dépt : 2020/31714
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : GEODIS LOGISTICS OUEST
Forme juridique :
N° SIREN : 440 327 013
N° gestion : 2002 B 05231
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GEODIS LOGISTICS OUEST
Société par actions simplifiée au capital de 900.000 € Siege social : Espace Seine - 26 Quai Charles Pasqua 92300LEVALLOISPERRET 440327013R.C.S.NANTERRE
Certifié conforme Toriginal
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES
DU 29 MAI 2020
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
EXTRAIT PROCES-VERBAL
Le 29 mai 2020 a10 heures,
Les actionnaires de la société GEODIS LOGISTICS OUEST se sont réunis au siege social de la sociéte a LEVALLOIS PERRET (92300),Espace Seine-26 Quai Charles Pasqua, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire le 13mai 2020.
La réunion est présidée par Monsieur Franck FAUVEAU,en sa qualité de Président de la société.
Monsicur Frédéric PASQUAL,représentant lasociété GEODISLOGISTICSILE DE FRANCE et Monsieur Laurent PARAT, représentant la société GEODIS LOGISTICS,les
deux seuls actionnaires de la société, présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne Madame Albertine HANIN,Directrice Juridique et Assurances, comme secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée,arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés,possédent la totalité des actions formant le capital et ayant le droit de vote.
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Le Président met a la disposition des actionnaires :
Copie de la lettre de convocation adressée a chaguc actionnaire,
Copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception, Les statuts de la société, La feuille de présence, L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan,le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2019, Le rapport de gestion du Président, Les rapports du commissaire aux comptes, Le texte des résolutions proposées a la collectivité des actionnaires.
Puis le Président déclare que l'inventaire,les comptes annuels,le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont,conformément auxdits statuts été communiqués aux actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la presente réunion et aux membres du comité d'entreprise qui n'ont présentés aucune observation.
La collectivité des actionnaires lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la collectivité des actionnaires est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Examen du renouvellement des fonctions des Commissaires aux comptes Titulaire et Suppléant ;
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Puis le Président donne lecture de son rapport de gestion et des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires prend acte de ce que les fonctions de :
la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, et de la société AUDITEX,Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent a leur échéance a l'issue de la présente réunion et décide :
de renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes titulaire, la société ERNST & YOUNG AUDIT, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tenue en 2026.
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de ne pas renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes suppléant,de la société AUDITEX.en application de la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016,entrée en vigueur le 11 décembre 2016, qui prévoit que les sociétés soumises a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsquc le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le représentant de la sociéte ERNST & YOUNG AUDIT a déclare accepter le renouvellenent des fonctions conférées a la société qu'il represente, apres avoir chacun déclaré que celle-ci satisfait a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour les exercer.
la société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, et de la société AUDITEX,Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent a leur échéance a l'issue de la présente réunion et décide :
de renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes titulaire, la société ERNST & YOUNG AUDIT, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tenue en 2026.
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de ne pas renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes suppléant,de la société AUDITEX.en application de la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016,entrée en vigueur le 11 décembre 2016, qui prévoit que les sociétés soumises a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsquc le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le représentant de la sociéte ERNST & YOUNG AUDIT a déclare accepter le renouvellenent des fonctions conférées a la société qu'il represente, apres avoir chacun déclaré que celle-ci satisfait a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour les exercer.
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour,la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal.
LE PRESIDENT
LESSCRUTATEURS LE SECRETAIRE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 21/07/2020 8p/22207/282014:rm:2 Page 4 sur 4
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour,la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal.
LE PRESIDENT
LESSCRUTATEURS LE SECRETAIRE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 21/07/2020 8p/22207/282014:rm:2 Page 4 sur 4