GEODIS CL OUEST
Acte du 17 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 05231
Numéro SIREN : 440 327 013
Nom ou denomination : GEODIS LOGISTICS OUEST
Ce depot a ete enregistre le 17/11/2017 sous le numero de dépot 45331
GEODIS LOGISTICS OUEST Société par actions simplifite au capital de 900.000 c $iege social : Espace Seine - 26 Quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS PERRET
440 327 013 R.C:S. NANTERRE Certiflé conforme a 'original
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES
DU 2 NOVEMBRE 2017
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 05231
Numéro SIREN : 440 327 013
Nom ou denomination : GEODIS LOGISTICS OUEST
Ce depot a ete enregistre le 17/11/2017 sous le numero de dépot 45331
GEODIS LOGISTICS OUEST Société par actions simplifite au capital de 900.000 c $iege social : Espace Seine - 26 Quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS PERRET
440 327 013 R.C:S. NANTERRE Certiflé conforme a 'original
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES
DU 2 NOVEMBRE 2017
PROCES-VERBAL
Le 2 novembre 2017 &.10 heures 30;
Les actionnaires de la société GEODIS:LOGISTICS QUEST se: sônt réunis au siegc social dé la societé.a LEVALLOIS. PERRET (92300), Espace Seine.- 26 Quai Charles Pasqua, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par téléphone a chaque actionnaire le 25 octobre 20.17.
La réunion est présidéc par Madame Stéphanie HERVE, en sa qualité de Directeur Général de Ia société.
Monsieur Laurent PARAT, représentant Ies sociétés GEODIS LOGISTICS et GEODIS LOGITiCS ILE DE FRANCE, les deux seufs actiorinaires de la société, présents ét acceptant, est appelé comne scrutateur.
Le bureau ainsi constitué désigne Monsieur Stéphane CASSAGNE conne secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui.constate que les actionnaires présents ou représentés, possedent la totalité des actions. formant le capital et ayant le droit de vote.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°45331 en date du 17/11/2017
2/3:
Le Président de séance met a la disposition des actionnaires. :
Copies dcs lettres de démission du :Présideiit, Monsiéur Jean-Paul VIGNAL et du Directeur Général, Madame Stéphanie HERVE, adressées aux actionnaires de la societé, Les statuts de la.société, La feuiile de présence, Le rapport du Président, Le texte des résolutions proposées a la:collectivité des actionnaires.
Puis le. Président de séance. déclare, que le rapport du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents.et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts. été communiqués.aux actionnaires.pendant les huit jours qui ont précédé la présente réunion et aux. membres du coinité d'entreprise. qui n ont présentés.aucune observation.
La collectivité des actionnaires lui donne acte de ses déclarations.
Le Président de séance rappelle ensuite que la collectivit& des actionnaires :est appelée a staiuer sur l'ordre du jour suivant :
Dénission du Président : Démission du Directeur Général ; Nonination en qualité.de Président du Directeur Général de la société : Délégation de pouvoirs póur l'accomplissernent des formalités légales.
Puis le Président de.seance doniie leciure.du rapport d Président.
Enfin la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président.de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les actionnaires de la société GEODIS:LOGISTICS QUEST se: sônt réunis au siegc social dé la societé.a LEVALLOIS. PERRET (92300), Espace Seine.- 26 Quai Charles Pasqua, sur convocation faite par le Président.
La convocation a été faite par téléphone a chaque actionnaire le 25 octobre 20.17.
La réunion est présidéc par Madame Stéphanie HERVE, en sa qualité de Directeur Général de Ia société.
Monsieur Laurent PARAT, représentant Ies sociétés GEODIS LOGISTICS et GEODIS LOGITiCS ILE DE FRANCE, les deux seufs actiorinaires de la société, présents ét acceptant, est appelé comne scrutateur.
Le bureau ainsi constitué désigne Monsieur Stéphane CASSAGNE conne secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui.constate que les actionnaires présents ou représentés, possedent la totalité des actions. formant le capital et ayant le droit de vote.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°45331 en date du 17/11/2017
2/3:
Le Président de séance met a la disposition des actionnaires. :
Copies dcs lettres de démission du :Présideiit, Monsiéur Jean-Paul VIGNAL et du Directeur Général, Madame Stéphanie HERVE, adressées aux actionnaires de la societé, Les statuts de la.société, La feuiile de présence, Le rapport du Président, Le texte des résolutions proposées a la:collectivité des actionnaires.
Puis le. Président de séance. déclare, que le rapport du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents.et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts. été communiqués.aux actionnaires.pendant les huit jours qui ont précédé la présente réunion et aux. membres du coinité d'entreprise. qui n ont présentés.aucune observation.
La collectivité des actionnaires lui donne acte de ses déclarations.
Le Président de séance rappelle ensuite que la collectivit& des actionnaires :est appelée a staiuer sur l'ordre du jour suivant :
Dénission du Président : Démission du Directeur Général ; Nonination en qualité.de Président du Directeur Général de la société : Délégation de pouvoirs póur l'accomplissernent des formalités légales.
Puis le Président de.seance doniie leciure.du rapport d Président.
Enfin la discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président.de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Le. Président a informé la collectivité des Actionnaires de son désir de démissionner de son mandat de Président. a compter du 25.octobre 2017.
La collectivité des actionnaires accepte:cette démission et le remercie pour les services.qu il a "rendus a la société tout.au.long de lexercice de son mandat.
La Collectivité des actionnaires décide de nommer en remplacemerit l'actuel Directeur Général de la société :
Madame Stéphanie HERVE,. deméurant a LYON. (69006), 1.1.0 rue Boileau,
Pour la durée restant a courir du:mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue.de la réunion des Actionnaires. qui se tiendra en 2022, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts de cette société.
Cette résolution, mise aux voix, @st.adoptée a l'unanimité:
3/3
Madame Stéphanie HERVE, présente a la réunion, déclare accepfer ces fonctions et n encourir aucune incompatibilité, interdiction ou :déchéance susceptibles de Iemipecher de les exercer.
Elle indique également a la collectivité des actionnaires qu'elle démissionne de son mandat de Directeur Général de la société, a compter du .25 octobre 2017, date de sa nomination en qualité de Président de.la.société.
La collectivité des actionnaires accepte:cette démission et le remercie pour les services.qu il a "rendus a la société tout.au.long de lexercice de son mandat.
La Collectivité des actionnaires décide de nommer en remplacemerit l'actuel Directeur Général de la société :
Madame Stéphanie HERVE,. deméurant a LYON. (69006), 1.1.0 rue Boileau,
Pour la durée restant a courir du:mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue.de la réunion des Actionnaires. qui se tiendra en 2022, pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts de cette société.
Cette résolution, mise aux voix, @st.adoptée a l'unanimité:
3/3
Madame Stéphanie HERVE, présente a la réunion, déclare accepfer ces fonctions et n encourir aucune incompatibilité, interdiction ou :déchéance susceptibles de Iemipecher de les exercer.
Elle indique également a la collectivité des actionnaires qu'elle démissionne de son mandat de Directeur Général de la société, a compter du .25 octobre 2017, date de sa nomination en qualité de Président de.la.société.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires: délegue tous. pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des presentes a l'effet d'acconplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est.ievée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal.
LE PRESIDENT
:LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est.ievée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal.
LE PRESIDENT
:LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE