NORD EXPRESS TRANSPORTS STOCKAGE
Acte du 28 juillet 2006
Début de l'acte
33 B 1uF
NORD EXPRESS TRANSPORTS STOCKAGE # 2 2 j
Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 euros Siege social : 120, Avenue de Dunkerque 59400 CAMBRAI
R.C.S. CAMBRAI B 392.711.537 SIRET 392.711.537.000.28 -:-:-:-
NORD EXPRESS TRANSPORTS STOCKAGE # 2 2 j
Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 euros Siege social : 120, Avenue de Dunkerque 59400 CAMBRAI
R.C.S. CAMBRAI B 392.711.537 SIRET 392.711.537.000.28 -:-:-:-
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIOUE
DU 20 AVRIL 2006
L'an deux mil six, le vingt avril a quatorze heures trente,
>La SOCIETE GENERALE DE PRESTATIONS LOGISTIQUES > -: S.G.P.L. > Société par Actions simplifiée au capital de 50 000 euros, ayant son siege social Route de Bapaume - 59400 FONTAINE NOTRE DAME R.C.S. CAMBRAI B 480.238.385 - SIRET 480.238.385.000.11
associée unique, propriétaire des 1 500 actions composant l'intégralité du capital social représentée par Monsieur Philippe LEFEL, cogérant de la société et par ailleurs Président de la société N.E.T.S.
en présence de Monsieur Sylvain GIRARD, Directeur Général et en l'absence excusée du commissaire aux comptes et des membres du Comité d'Entreprise, dûment convoqués,
A VALABLEMENT PRIS et ADOPTE LES DECISIONS ci-aprés relatives :
1. Cessation des fonctions de commissionnaire de Transport de Monsieur Jean Paul GRARD : 2. Nomination d'un nouveau responsable de 1'activité < Commissionnaire des Transports ; 3. Délégation spéciale de pouvoirs.
aprés avoir exposé que le responsable de l'activité de commissionnaire de transports était Monsieur Jean Paul GRARD, que ce dernier a quitte la société en date du 31 décembre 2004 et mis fin a ses fonctions et qu'il convient de désigner en remplacement un nouveau responsable pour cette activité, il préconise la nomination de Monsieur Sylvain GIRARD, titulaire de la capacité nécessaire a
l'exercice de cette fonction et qui accepte de la remplir si elle vient a lui etre confiée.
L'an deux mil six, le vingt avril a quatorze heures trente,
>La SOCIETE GENERALE DE PRESTATIONS LOGISTIQUES > -: S.G.P.L. > Société par Actions simplifiée au capital de 50 000 euros, ayant son siege social Route de Bapaume - 59400 FONTAINE NOTRE DAME R.C.S. CAMBRAI B 480.238.385 - SIRET 480.238.385.000.11
associée unique, propriétaire des 1 500 actions composant l'intégralité du capital social représentée par Monsieur Philippe LEFEL, cogérant de la société et par ailleurs Président de la société N.E.T.S.
en présence de Monsieur Sylvain GIRARD, Directeur Général et en l'absence excusée du commissaire aux comptes et des membres du Comité d'Entreprise, dûment convoqués,
A VALABLEMENT PRIS et ADOPTE LES DECISIONS ci-aprés relatives :
1. Cessation des fonctions de commissionnaire de Transport de Monsieur Jean Paul GRARD : 2. Nomination d'un nouveau responsable de 1'activité < Commissionnaire des Transports ; 3. Délégation spéciale de pouvoirs.
aprés avoir exposé que le responsable de l'activité de commissionnaire de transports était Monsieur Jean Paul GRARD, que ce dernier a quitte la société en date du 31 décembre 2004 et mis fin a ses fonctions et qu'il convient de désigner en remplacement un nouveau responsable pour cette activité, il préconise la nomination de Monsieur Sylvain GIRARD, titulaire de la capacité nécessaire a
l'exercice de cette fonction et qui accepte de la remplir si elle vient a lui etre confiée.
PREMIERE DECISION
L'associée unique prenant acte de la cessation des fonctions de responsable de l'activité < commissionnaire de transport > de Monsieur Jean Paul GRARD a compter du 31 décembre 2004 nomme en remplacement a compter de ce jour, auxdites fonctions :
> Monsieur Sylvain GIRARD né le 9 avril 1969 a VERSAILLES (78000) demeurant 59,Rue de la Station 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Monsieur Sylvain GIRARD, présent, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
> Monsieur Sylvain GIRARD né le 9 avril 1969 a VERSAILLES (78000) demeurant 59,Rue de la Station 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Monsieur Sylvain GIRARD, présent, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique délegue a son Président, Monsieur Philippe LEFEL, tous pouvoirs pour procéder a toutes formalités légales requises, consécutives aux décisions prises et pour informer et communiquer copie des présentes au Commissaire aux comptes de la société ainsi qu'au comité d'entreprise.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
Pour la Société
Philippe LEFEL es qualités
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique.
Pour la Société
Philippe LEFEL es qualités