ARKEON FINANCE
Acte du 3 janvier 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 18488
Numéro SIREN : 444 470 850
Nom ou denomination ARKEON FINANCE
Ce depot a ete enregistre le 03/01/2013 sous le numero de dépot 380
1300038001
DATE DEPOT : 2013-01-03
NUMERO DE DEPOT : 2013R000380
N° GESTION : 2002B18488
N° SIREN : 444470850
DENOMINATION : ARKEON FINANCE
ADRESSE : 27 rue de Berri 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2011/10/25
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEES ORDINAIRE ET EXTRAORDIN
NATURE D'ACTE : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)
Pi 2s -ac-ui
n c
E MERCE de PARIS GREFFE DU TRIBUNAL DE CO: M R1 ARKEON Finance 1 Société anonyme au capital de 3.254.23 € 2013 - 3 JAN. Siege social : 27, rue de Berri - 75008 Paris 444.470.850 RCS Paris 0 C73 $ s 8 N DEPOT
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 18488
Numéro SIREN : 444 470 850
Nom ou denomination ARKEON FINANCE
Ce depot a ete enregistre le 03/01/2013 sous le numero de dépot 380
1300038001
DATE DEPOT : 2013-01-03
NUMERO DE DEPOT : 2013R000380
N° GESTION : 2002B18488
N° SIREN : 444470850
DENOMINATION : ARKEON FINANCE
ADRESSE : 27 rue de Berri 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2011/10/25
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEES ORDINAIRE ET EXTRAORDIN
NATURE D'ACTE : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)
Pi 2s -ac-ui
n c
E MERCE de PARIS GREFFE DU TRIBUNAL DE CO: M R1 ARKEON Finance 1 Société anonyme au capital de 3.254.23 € 2013 - 3 JAN. Siege social : 27, rue de Berri - 75008 Paris 444.470.850 RCS Paris 0 C73 $ s 8 N DEPOT
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE A TITRE EXTRAORDINA1RE DU 25 OCTOBRE 2011
L'an deux mille onze, le vingt cinq octobre a l1 heures, les actionnaires de la société ARKEON Finance, société anonyme au capital de 3.254.232 £, dont le siége social est situé a Paris (75008), 27, rue de Berri, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444.470.850, se sont réunis en assemblée générale mixte au siége social, sur convocation qui leur en a été faite par le conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque nembre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel quc comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Robert de VOGUE en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Isabelle BLAISE, en tant que représentante du FCPE d'ARKEON Finance et Monsieur Cédric POUZET, actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Cédric POUZET est désigné comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué.
Madame lsabelle ARRlBE et Ie Cabinet MAZARS & GUERARD, commissaires aux comptes titulaires, dûment convoqués, sont absents et excusés.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent ensemble la totalité des 3.254.232 actions composant le capital social de la Société.
Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée étant composée d'actionnaires représentant plus du quart des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :
Nomination en qualité d'administrateur de Madame Cécile de GUlLLEBON, pour une durée de six années, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a se prononcer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
1. la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et aux commissaires aux comptes avec les justificatifs y afférents,
2. la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau,
3. les pouvoirs des actionnaires représentés,
4. le texte des résolutions proposées,
S. les statuts de la Société,
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTIQN 11 L'assemblée générale décide de nommer Madame Cécile de GUILLEBON, née Je [] septembre 1961 a [ ], demeurant 20 chaussée de Ja Muette, 75016 Paris, de nationalité francaise, en qualité Porss 15: d'administrateur de notre société pour une durée de six années, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolntion est adoptée a l'unanimité.
Madame Cécile de GUILLEBON intervient aux présentes pour accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'existe, de son propre chef, aucune incompatibilité ni interdiction à cette nomination.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque nembre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel quc comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Robert de VOGUE en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Isabelle BLAISE, en tant que représentante du FCPE d'ARKEON Finance et Monsieur Cédric POUZET, actionnaires présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Cédric POUZET est désigné comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué.
Madame lsabelle ARRlBE et Ie Cabinet MAZARS & GUERARD, commissaires aux comptes titulaires, dûment convoqués, sont absents et excusés.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent ensemble la totalité des 3.254.232 actions composant le capital social de la Société.
Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée étant composée d'actionnaires représentant plus du quart des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :
Nomination en qualité d'administrateur de Madame Cécile de GUlLLEBON, pour une durée de six années, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a se prononcer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
1. la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et aux commissaires aux comptes avec les justificatifs y afférents,
2. la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau,
3. les pouvoirs des actionnaires représentés,
4. le texte des résolutions proposées,
S. les statuts de la Société,
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTIQN 11 L'assemblée générale décide de nommer Madame Cécile de GUILLEBON, née Je [] septembre 1961 a [ ], demeurant 20 chaussée de Ja Muette, 75016 Paris, de nationalité francaise, en qualité Porss 15: d'administrateur de notre société pour une durée de six années, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Cette résolntion est adoptée a l'unanimité.
Madame Cécile de GUILLEBON intervient aux présentes pour accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'existe, de son propre chef, aucune incompatibilité ni interdiction à cette nomination.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme pour accomplir toutes formalités et faire toutes les publications nécessaires a l'application des décisions de la présente assemblée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures 30.
Il a été dressé le présent procés-verbal qni, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
LES SCRUTATEURS CE P
LE SECRETAIRE Madame Cécile de GUILLEBON
ccc er
' Faire précéder de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur de la Société .
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures 30.
Il a été dressé le présent procés-verbal qni, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
LES SCRUTATEURS CE P
LE SECRETAIRE Madame Cécile de GUILLEBON
ccc er
' Faire précéder de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur de la Société .
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