BATECMO
Acte du 27 avril 2017
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 01056
Numero SIREN:350284311
Nom ou denomination : BATECMO
Ce depot a ete enregistre le 27/04/2017 sous le numero de dépot 7749
Certifié conforme par le Président du Conseil D'Administration
BATECMO
Sociéte anonyme au capital de 45.000 euros SIEGE SOCIAL : ZA de la Chaine - Chemin de la Jarrie 78370 PLAISIR
350 284 311 RCS Versailles
EXTRAIT
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 01056
Numero SIREN:350284311
Nom ou denomination : BATECMO
Ce depot a ete enregistre le 27/04/2017 sous le numero de dépot 7749
Certifié conforme par le Président du Conseil D'Administration
BATECMO
Sociéte anonyme au capital de 45.000 euros SIEGE SOCIAL : ZA de la Chaine - Chemin de la Jarrie 78370 PLAISIR
350 284 311 RCS Versailles
EXTRAIT
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 AVRIL 2017
DEBUT D'EXTRAIT
DEBUT D'EXTRAIT
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, délibérant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,
prend acte de la démission d'office de la société TRELLEBORG BUILDING SYSTEMS AB de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 mars 2017 par suite de la cession d'actions intervenue au profit de Monsieur Thierry AMELINE.
Décide en conséquence de nommer en qualité d'administrateur de la société :
Monsieur Grégoire AMELINE, né le 18 janvier 1989 à Paris 14e (75014), demeurant 93, rue Cardinet à PARIS (75017), de nationalité francaise.
Et ce pour une durée de six (6) années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023.
Monsieur Grégoire AMELINE affirme n'étre frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher d'exercer cette fonction et satisfaire aux conditions légales du cumul du nombre de mandats applicables aux administrateurs des sociétés anonyme.
Monsieur Grégoire AMELINE déclare en séance accepter ces fonctions qui lui sont confiées et déclare qu'elle
satisfait a toutes les conditions légales et réglementaires pour exercer ces fonctions.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
EXTRAIT
prend acte de la démission d'office de la société TRELLEBORG BUILDING SYSTEMS AB de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 29 mars 2017 par suite de la cession d'actions intervenue au profit de Monsieur Thierry AMELINE.
Décide en conséquence de nommer en qualité d'administrateur de la société :
Monsieur Grégoire AMELINE, né le 18 janvier 1989 à Paris 14e (75014), demeurant 93, rue Cardinet à PARIS (75017), de nationalité francaise.
Et ce pour une durée de six (6) années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023.
Monsieur Grégoire AMELINE affirme n'étre frappé d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptible de l'empécher d'exercer cette fonction et satisfaire aux conditions légales du cumul du nombre de mandats applicables aux administrateurs des sociétés anonyme.
Monsieur Grégoire AMELINE déclare en séance accepter ces fonctions qui lui sont confiées et déclare qu'elle
satisfait a toutes les conditions légales et réglementaires pour exercer ces fonctions.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
EXTRAIT
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes afin d'accomplir les formalités légales prévues par la loi.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
FIN D'EXTRAIT
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépót N°7749 en date du 27/04/2017
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
FIN D'EXTRAIT
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépót N°7749 en date du 27/04/2017