GECINA
Acte du 2 mai 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00918 Numero SIREN : 592 014 476
Nom ou denomination : GECINA
Ce depot a ete enregistré le 02/05/2022 sous le numero de depot 57710
gecina
Société Anonyme au capital de 574 296 375 @ Siége social : 14-16 rue des Capucines - 75002 PARIS R.C.S. Paris 592 014 476
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00918 Numero SIREN : 592 014 476
Nom ou denomination : GECINA
Ce depot a ete enregistré le 02/05/2022 sous le numero de depot 57710
gecina
Société Anonyme au capital de 574 296 375 @ Siége social : 14-16 rue des Capucines - 75002 PARIS R.C.S. Paris 592 014 476
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 FEVRIER 2022
(...)
GOUVERNANCE
11. Mandats des Administrateurs
11.1 Echéance des mandats (pour information)
Madame Dominique Dudan rappelle que les mandats d'administrateurs de Madame Méka Brunel, Monsieur Bernard Carayon, Mme Gabrielle Gauthey et Monsieur Jacques-Yves Nicol, arrivent à échéance a l'issue de l'Assemblée Générale annuelle 2022.
(...)
INFORMATION :
Le Conseil d'Administration prend acte des informations qui viennent de lui étre présentées concernant l'arrivée a échéance des mandats des Administrateurs.
(...)
Pour extrait certifié conforme
Frédéric Vern Secrétaire Général
gec na
Société Anonyme au capital de 574 296 375 @ Siége social : 14-16 rue des Capucines - 75002 PARIS R.C.S. Paris 592 014 476
GOUVERNANCE
11. Mandats des Administrateurs
11.1 Echéance des mandats (pour information)
Madame Dominique Dudan rappelle que les mandats d'administrateurs de Madame Méka Brunel, Monsieur Bernard Carayon, Mme Gabrielle Gauthey et Monsieur Jacques-Yves Nicol, arrivent à échéance a l'issue de l'Assemblée Générale annuelle 2022.
(...)
INFORMATION :
Le Conseil d'Administration prend acte des informations qui viennent de lui étre présentées concernant l'arrivée a échéance des mandats des Administrateurs.
(...)
Pour extrait certifié conforme
Frédéric Vern Secrétaire Général
gec na
Société Anonyme au capital de 574 296 375 @ Siége social : 14-16 rue des Capucines - 75002 PARIS R.C.S. Paris 592 014 476
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 AVRIL 2022 - POST AG
(...)
2. Composition du Conseil d'administration et des comités
(..)
DECISION :
Aprés échanges de vues et aprés avoir pris acte des décisions qui viennent d'étre prises par l'Assemblée Générale annuelle, a savoir :
Le renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Gabrielle
Gauthey La nomination, en qualité d'administratrice de Mme Carole Le Gall La nomination, en qualité d'administrateur de M. Jacques Stern
Aprés avoir pris acte de :
L'arrivée à échéance et le non-renouvellement des mandats d'administrateurs de Mme Méka Brunel, M. Bernard Carayon et M. Jacques-Yves Nicol,
Les membres du CA, constatent que Ie CA de la Société est désormais composé comme suit :
M. Jérôme Brunel, Président du CA Mme Laurence Danon Arnaud, administratrice indépendante, Mme Dominique Dudan, administratrice indépendante, Mme Gabrielle Gauthey, administratrice indépendante, M. Claude Gendron, administrateur M. Karim Habra, représentant permanent de la société Ivanhoé Cambridge Inc.. administrateur
M. Matthieu Lance, représentant permanent de la société Predica, administrateur
Mme Carole Le Gall, administratrice indépendante M. Jacques Stern, administrateur indépendant Mme Inés Reinmann Toper, administratrice indépendante
Aprés ces constatations, le CA décide, à l'unanimité, et sur recommandation du CGNR, de modifier la composition des comités, a l'exception du CGNR.
Ainsi, la composition des comités sera désormais la suivante :
CSI : Karim Habra (IC), Président Jérôme Brunel Matthieu Lance (Predica) Jacques Stern
CAR : Jacques Stern, Président Laurence Danon Arnaud Gabrielle Gauthey Claude Gendron Matthieu Lance (Predica) Inés Reinmann Toper
CGNR : ce comité demeure inchangé Dominique Dudan, Présidente Gabrielle Gauthey Claude Gendron
CCE : Inés Reinmann Toper, Présidente Dominique Dudan Carole Le Gall
CRSE : Gabrielle Gauthey, Présidente Laurence Danon Arnaud Carole Le Gall
Pour extrait certifié conforme
Frédéric Vern Secrétaire Général
2. Composition du Conseil d'administration et des comités
(..)
DECISION :
Aprés échanges de vues et aprés avoir pris acte des décisions qui viennent d'étre prises par l'Assemblée Générale annuelle, a savoir :
Le renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Gabrielle
Gauthey La nomination, en qualité d'administratrice de Mme Carole Le Gall La nomination, en qualité d'administrateur de M. Jacques Stern
Aprés avoir pris acte de :
L'arrivée à échéance et le non-renouvellement des mandats d'administrateurs de Mme Méka Brunel, M. Bernard Carayon et M. Jacques-Yves Nicol,
Les membres du CA, constatent que Ie CA de la Société est désormais composé comme suit :
M. Jérôme Brunel, Président du CA Mme Laurence Danon Arnaud, administratrice indépendante, Mme Dominique Dudan, administratrice indépendante, Mme Gabrielle Gauthey, administratrice indépendante, M. Claude Gendron, administrateur M. Karim Habra, représentant permanent de la société Ivanhoé Cambridge Inc.. administrateur
M. Matthieu Lance, représentant permanent de la société Predica, administrateur
Mme Carole Le Gall, administratrice indépendante M. Jacques Stern, administrateur indépendant Mme Inés Reinmann Toper, administratrice indépendante
Aprés ces constatations, le CA décide, à l'unanimité, et sur recommandation du CGNR, de modifier la composition des comités, a l'exception du CGNR.
Ainsi, la composition des comités sera désormais la suivante :
CSI : Karim Habra (IC), Président Jérôme Brunel Matthieu Lance (Predica) Jacques Stern
CAR : Jacques Stern, Président Laurence Danon Arnaud Gabrielle Gauthey Claude Gendron Matthieu Lance (Predica) Inés Reinmann Toper
CGNR : ce comité demeure inchangé Dominique Dudan, Présidente Gabrielle Gauthey Claude Gendron
CCE : Inés Reinmann Toper, Présidente Dominique Dudan Carole Le Gall
CRSE : Gabrielle Gauthey, Présidente Laurence Danon Arnaud Carole Le Gall
Pour extrait certifié conforme
Frédéric Vern Secrétaire Général