CLAMENS SA
Acte du 3 février 2016
Début de l'acte
RCS : MEAUX Code qreffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 00068
Numero SIREN:331815 522
Nom ou denomination : CLAMENS SA
Ce depot a ete enregistre le 03/02/2016 sous le numero de dépot 933
933 6 - 3 FEV. 2016
CLAMENS
Société anonyme Conseil d'administratian au capital de 1.000.000 euros Siége social : ZI Sud, CS 17170 77172 VILLEPARISIS
RCS MEAUX 331 815 522
(La < Société >)
![]()
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 00068
Numero SIREN:331815 522
Nom ou denomination : CLAMENS SA
Ce depot a ete enregistre le 03/02/2016 sous le numero de dépot 933
933 6 - 3 FEV. 2016
CLAMENS
Société anonyme Conseil d'administratian au capital de 1.000.000 euros Siége social : ZI Sud, CS 17170 77172 VILLEPARISIS
RCS MEAUX 331 815 522
(La < Société >)
PREMIERE RESOLUTION Nomination d'un nouvel administrateur
L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Olivier BAUDUIN de ses fonctions d'administrateur, nomme, pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, soit jusqu'au 31 décembre 2017, la société ENSIS GROUPE, au capitai social de 10.350.000 euros, dont le siége social est sis ZI Sud CS 17170 - 7172 VILLEPARISIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 798 086 393, nouvei administrateur de la Société avec effet immédiat.
L'Assemblée prend acte de la désignation de Monsieur Pierre GODILLON en qualité de représentant permanent d'ENSIS GROUPE.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée prend acte de la désignation de Monsieur Pierre GODILLON en qualité de représentant permanent d'ENSIS GROUPE.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION Pouvoirs pour les fornalités
L'Assemblée confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président invite les actionnaires a formuler toutesquestions d'observations.
En l'absence de question ou a l'issue des échanges, constatant que plus personne ne demandant la parole, ie Président remercie ies actionnaires de leur présence et déclare la séance levée treize heures trente.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal qui a été signé par le Président.
Le Président
Monsieur Pierre GODILLON
2
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président invite les actionnaires a formuler toutesquestions d'observations.
En l'absence de question ou a l'issue des échanges, constatant que plus personne ne demandant la parole, ie Président remercie ies actionnaires de leur présence et déclare la séance levée treize heures trente.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent proces-verbal qui a été signé par le Président.
Le Président
Monsieur Pierre GODILLON
2