CLAMENS SA
Acte du 1 août 2014
Début de l'acte
RCS : MEAUX Code qreffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 00068
Numero SIREN:331815 522
Nom ou denomination : CLAMENS SA
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2014 sous le numero de dépot 5380
- 1 AOUT 2014
CLAMENS SA Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 1.000.000 euros Siége social : ZI Sud, CS 17170 77172 VILLEPARISIS RCS MEAUX 331 815 522
(la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 00068
Numero SIREN:331815 522
Nom ou denomination : CLAMENS SA
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2014 sous le numero de dépot 5380
- 1 AOUT 2014
CLAMENS SA Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 1.000.000 euros Siége social : ZI Sud, CS 17170 77172 VILLEPARISIS RCS MEAUX 331 815 522
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIREDU 27 JUIN 2014
L'an deux mille quatorze, le 27 juin a 15 heures, au siége social, les actionnaires se sont réunis a l'Assembiée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, sur convocation du conseil d'administration.
(..)
L'an deux mille quatorze, le 27 juin a 15 heures, au siége social, les actionnaires se sont réunis a l'Assembiée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, sur convocation du conseil d'administration.
(..)
QUATRIEME RESOLUTION
Ratification de la nomination d'un administrateur faite à titre provisoire par le conseil d'administration
L'Assemblée Générale, statuant selon les conditions de quorum et majorité requises par les assemblées ordinaires, décide de ratifier la nomination faite a titre provisoire de Monsieur BAUDUIN Olivier, en qualité d'administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
(..)
L'Assemblée Générale, statuant selon les conditions de quorum et majorité requises par les assemblées ordinaires, décide de ratifier la nomination faite a titre provisoire de Monsieur BAUDUIN Olivier, en qualité d'administrateur, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
(..)
SIXIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour les formalités
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité
(...
Monsieur Pierre GODILLON
POUR EXTRAIT
CLAMENS SA
Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 1.000.000 euros Siége social : ZI Sud, Cs 17170 77172 VILLEPARISIS RCS MEAUX 331 815 522
(la < Société >)
FORMALITES GREFFE
ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2014
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013
-1 AOUT 2014 5 %80
CLAMENS SA
Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 1.000.000 euros Siége social : ZI Sud, CS 17170 77172 VILLEPARISIS RCS MEAUX 331 815 522
(la < Société >)
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité
(...
Monsieur Pierre GODILLON
POUR EXTRAIT
CLAMENS SA
Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 1.000.000 euros Siége social : ZI Sud, Cs 17170 77172 VILLEPARISIS RCS MEAUX 331 815 522
(la < Société >)
FORMALITES GREFFE
ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2014
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013
-1 AOUT 2014 5 %80
CLAMENS SA
Société anonyme à Conseil d'administration Au capital de 1.000.000 euros Siége social : ZI Sud, CS 17170 77172 VILLEPARISIS RCS MEAUX 331 815 522
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 JUIN 2014
L'an deux mille quatorze et le 12 juin à 9 heures 30, le Conseil d'administration s'est réuni au siége social, sur convocation de son Président.
(...)
1. QUESTIONS DIVERSES
Le Président indique qu'il convient de confirmer Monsieur Pierre GODiLLON Directeur général de la Société pour une durée équivalente a celle de son mandat de Président du Conseil d'administration.
Aprés en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration, décident de désigner comme Directeur général de la Société Monsieur Pierre GODIllON pour la durée restant à courir de son mandat de Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre GODIllON s'abstenant de prendre part au vote de la présente délibération.
En tant gue de besoin, le Conseil d'administration précise gue la présente nomination emporte
ratification de l'ensemble des actes accomplis et des engagements pris par Monsieur Pierre GODIlLON au nom et pour le compte de la Société, depuis sa nomination en tant que Président du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration par suite de cette nomination décide d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général.
En conséquence de ce qui précéde, ie Président indique qu'il convient égaiement de confirmer
Monsieur Michel MARIN dans son mandat de Directeur général; qu'en présence d'un Directeur général, Monsieur Michel MARIN portera le titre de Directeur général délégué de la Société. Cette désignation est faite pour une durée équivalente à celle de son mandat d'administrateur. Le Directeur Général Délégué disposera des mémes pouvoirs que le Directeur Général.
Aprés en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration, décident de confirmer comme Directeur général délégué de la Société, Monsieur Michel MARIN pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, Monsieur Michel MARIN s'abstenant de prendre part au vote de la
présente délibération.
Le Président propose aux membres du Conseil de soumettre toute question incidente éventueille non encore évoquée ou prévue a l'ordre du jour.
Le Président Monsieur Pierre GODILLON
POUR EXTRAIT
L'an deux mille quatorze et le 12 juin à 9 heures 30, le Conseil d'administration s'est réuni au siége social, sur convocation de son Président.
(...)
1. QUESTIONS DIVERSES
Le Président indique qu'il convient de confirmer Monsieur Pierre GODiLLON Directeur général de la Société pour une durée équivalente a celle de son mandat de Président du Conseil d'administration.
Aprés en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration, décident de désigner comme Directeur général de la Société Monsieur Pierre GODIllON pour la durée restant à courir de son mandat de Président du Conseil d'administration, Monsieur Pierre GODIllON s'abstenant de prendre part au vote de la présente délibération.
En tant gue de besoin, le Conseil d'administration précise gue la présente nomination emporte
ratification de l'ensemble des actes accomplis et des engagements pris par Monsieur Pierre GODIlLON au nom et pour le compte de la Société, depuis sa nomination en tant que Président du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration par suite de cette nomination décide d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général.
En conséquence de ce qui précéde, ie Président indique qu'il convient égaiement de confirmer
Monsieur Michel MARIN dans son mandat de Directeur général; qu'en présence d'un Directeur général, Monsieur Michel MARIN portera le titre de Directeur général délégué de la Société. Cette désignation est faite pour une durée équivalente à celle de son mandat d'administrateur. Le Directeur Général Délégué disposera des mémes pouvoirs que le Directeur Général.
Aprés en avoir délibéré, les membres du Conseil d'Administration, décident de confirmer comme Directeur général délégué de la Société, Monsieur Michel MARIN pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, Monsieur Michel MARIN s'abstenant de prendre part au vote de la
présente délibération.
Le Président propose aux membres du Conseil de soumettre toute question incidente éventueille non encore évoquée ou prévue a l'ordre du jour.
Le Président Monsieur Pierre GODILLON
POUR EXTRAIT