FAUVEDER OVERSEAS
Acte du 12 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : ST NAZAIRE
Code greffe : 4402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAlRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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SOCIETE PHILIPPE FAUVEDER & CIE Société anonyme au capital de 1.098.348 € Siége social : Z.A.C. de Cadréan Centre d'Affaires Icare - Batiment E
44550 - MONTOIR-DE-BRETAGNE R.C.S. SAINT-NAZAIRE 339 644 221
Code greffe : 4402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAlRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
44550 - MONTOIR-DE-BRETAGNE R.C.S. SAINT-NAZAIRE 339 644 221
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE RéUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 18 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt Le 18 DECEMBRE a 11 heures 30,
Les actionnaires de la société PHILIPPE FAUVEDER & CIE, société anonyme au capital de 1.098.348 £, dont le siége social est situé à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550) Z.A.C. de Cadréan - Centre d'Affaires Icare - Batiment E, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 339 644 221, se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement sur convocation réguliére du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Philippe FAUVEDER, en sa qualité de Président Directeur Général.
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Les actionnaires de la société PHILIPPE FAUVEDER & CIE, société anonyme au capital de 1.098.348 £, dont le siége social est situé à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550) Z.A.C. de Cadréan - Centre d'Affaires Icare - Batiment E, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 339 644 221, se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement sur convocation réguliére du conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Philippe FAUVEDER, en sa qualité de Président Directeur Général.
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PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, approuvant la proposition faite par le Conseil d'Administration décide de nommer la société EXCO AVEC, 29 boulevard Einstein (44300) NANTES en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices qui viendra à expiration lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité
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TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités et d'effectuer tous dépôts prescrits par la Loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
"Extrait certifié conforme" M. Philippe FAUVEDER Président Directeur Général
oxroaF cuf
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
"Extrait certifié conforme" M. Philippe FAUVEDER Président Directeur Général
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