LABO FOUR DIFFUSION
Acte du 10 décembre 2009
Début de l'acte
Déposé au Greffe du Tribuna!
Société LABO FOUR DIFFUSION de Cammerce SARL au capital de 125 000 £ de Dijan Siége social : 3 Impasse Clemént Désormes sousle n"A 21000 DIJON 6364 RCS DIJON B 422 975 185
Société LABO FOUR DIFFUSION de Cammerce SARL au capital de 125 000 £ de Dijan Siége social : 3 Impasse Clemént Désormes sousle n"A 21000 DIJON 6364 RCS DIJON B 422 975 185
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
28 a0ut 2009
L'an deux mil neuf, Le vingt-huit aout a dix-huit heures,
Les associés de la Société a Responsabilité Limitée LABO FOUR DlFFUSION au capital de 125 000 £ divisé en 12 500 parts sociales de 10 £ chacune se sont réunis, au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- la société LAFODI : 7 500 parts numérotées 1 a 7 500
- la société CP PARTICIPATION : 5 000 parts numérotées 7 501 a 12 500
TOTAL des parts présentes ou représentées 12 500 parts/représentant 1'intégralité des parts composant le capital social soit 12 500 parts.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et en conséquence est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Rémi DREUX préside la réunion en sa qualité de cogérant.
Le gérant a préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Rémi DREUX, gérant, a indiqué qu'au regard de l'activité de la société. il pourrait étre souhaitable d'envisager une modification de la date de clture de l'exercice social pour qu'elle soit désormais fixée au 31 décembre de chaque année.
Le gérant a pris les décisions suivantes portant sur :
- la date de cloture de l'exercice social. - la modification des statuts - les pouvoirs en vue des formalités
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28 a0ut 2009
L'an deux mil neuf, Le vingt-huit aout a dix-huit heures,
Les associés de la Société a Responsabilité Limitée LABO FOUR DlFFUSION au capital de 125 000 £ divisé en 12 500 parts sociales de 10 £ chacune se sont réunis, au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- la société LAFODI : 7 500 parts numérotées 1 a 7 500
- la société CP PARTICIPATION : 5 000 parts numérotées 7 501 a 12 500
TOTAL des parts présentes ou représentées 12 500 parts/représentant 1'intégralité des parts composant le capital social soit 12 500 parts.
Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et en conséquence est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Rémi DREUX préside la réunion en sa qualité de cogérant.
Le gérant a préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Rémi DREUX, gérant, a indiqué qu'au regard de l'activité de la société. il pourrait étre souhaitable d'envisager une modification de la date de clture de l'exercice social pour qu'elle soit désormais fixée au 31 décembre de chaque année.
Le gérant a pris les décisions suivantes portant sur :
- la date de cloture de l'exercice social. - la modification des statuts - les pouvoirs en vue des formalités
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PREMIERE DECISION :
La collectivité des associés aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance décide de modifier la date de cloture de l'exercice social qui était antérieurement fixée au 30 septembre de chaque année pour la reporter au 31 décembre de chaque année
L'exercice en cours ouvert en date du 30 septembre 2008 se cl6turera ainsi le 31
décembre 2009.
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
L'exercice en cours ouvert en date du 30 septembre 2008 se cl6turera ainsi le 31
décembre 2009.
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
DEUXIEME DECISION :
En conséquence de la résolution qui précéde, la collectivité des associés décide de modifier l'article 6 des statuts qui sera désormais libellé de la facon suivante :
# ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque annee ".
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
# ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque annee ".
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés.
TROISIEME DECISION :
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités nécessaires.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associé unique et le gérant, pour servir et valoir ce que de droit.
Le gérant
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De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associé unique et le gérant, pour servir et valoir ce que de droit.
Le gérant
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