PIERRE BERGE ET ASSOCIES
Acte du 22 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 22/07/2019 sous le numero de dep8t 85465
PIERRE BERGE & ASSOCIES Société par actions simplifiéc Capital Social : 315.000 euros Siége social : 92, Avenue d'1éna - 75116 Paris 441 709 961 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PIERRE BERGE & ASSOCIES Société par actions simplifiéc Capital Social : 315.000 euros Siége social : 92, Avenue d'1éna - 75116 Paris 441 709 961 RCS Paris
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JUILLET 2019
L'an deux mille dix-neuf et le 10 juillet 2019 a 10 hcures 30,
Les associés de Pierre Bergé & Associés SAS (la "Société") se sont réunis au siege social en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée a l'entrée en séance par tous les associés présents ou représentés. La séance est présidée par Monsieur Antoine Godeau, en sa qualité de Président. PREMIUM AUDIT S.C.G.R., représentée par Monsieur Paul Prud'homme, commissaire aux comptes de la Société, est absente et excusée.
Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
Les copies des lettres de convocation adressées aux associés et au commissaire aux comptes ; Le rapport de gestion établi par le Président ; La feuille de présence ; >Un exemplaire des statuts de la Société et >Le texte des projets de résolutions qui seront soumises au vote de l'assemblée.
Le Président fait en outre observer que, conformément aux stipulations des statuts, tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés anonymes doivent étre tenus a la disposition des associés au siége social ou a cux adressés, l'ont été conformément aux dispositions légales.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président rappelle les différents points figurant à l'ordre du jour :
Consentement a l'actc de nantissement entre Monsieur Godeau et Monsieur Cox et agrément du futur associé pour le cas ou le nantissement se réaliserait, Agrément de Monsieur Madison Cox en qualité de nouvel associé, Pouvoirs pour l'accomplissement des forimalités.
11 est ensuite donné lecture du rapport du Président. .
Cette iecture terminée, Ic Président déclare la séance ouverte et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de Pierre Bergé & Associés SAS (la "Société") se sont réunis au siege social en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée a l'entrée en séance par tous les associés présents ou représentés. La séance est présidée par Monsieur Antoine Godeau, en sa qualité de Président. PREMIUM AUDIT S.C.G.R., représentée par Monsieur Paul Prud'homme, commissaire aux comptes de la Société, est absente et excusée.
Le Président dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
Les copies des lettres de convocation adressées aux associés et au commissaire aux comptes ; Le rapport de gestion établi par le Président ; La feuille de présence ; >Un exemplaire des statuts de la Société et >Le texte des projets de résolutions qui seront soumises au vote de l'assemblée.
Le Président fait en outre observer que, conformément aux stipulations des statuts, tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés anonymes doivent étre tenus a la disposition des associés au siége social ou a cux adressés, l'ont été conformément aux dispositions légales.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président rappelle les différents points figurant à l'ordre du jour :
Consentement a l'actc de nantissement entre Monsieur Godeau et Monsieur Cox et agrément du futur associé pour le cas ou le nantissement se réaliserait, Agrément de Monsieur Madison Cox en qualité de nouvel associé, Pouvoirs pour l'accomplissement des forimalités.
11 est ensuite donné lecture du rapport du Président. .
Cette iecture terminée, Ic Président déclare la séance ouverte et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir pris connaissance de l'acte de nantissement passé le 6 juin 2019 entre Monsieur Godeau et Monsieur Cox, donne son consentement audit nantissement et son agrément au futur associé pour le cas ou le nantissement se réaliserait.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la cession des droits sociaux intervenue le 18 juin 2019 entre Monsieur Antoine Godeau et Monsieur Madison Cox, donne son agrément à l'arrivée de Monsieur Madison Cox en qualité de nouvel associé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée généraie confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-vcrbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéc a l'unanimité.
000
Puis, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 20.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et un associé pour servir et valoir ce que de droit.
Antoine Godeau Berlys Développement Associé et Président M. Jean-Francis Bretelie Associé
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéc a l'unanimité.
000
Puis, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 20.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et un associé pour servir et valoir ce que de droit.
Antoine Godeau Berlys Développement Associé et Président M. Jean-Francis Bretelie Associé