CIMENT OCR FRANCE
Acte du 10 février 2011
Début de l'acte
FRANCE
CIMENTCF 10 rry no4
CIMENTCF 10 rry no4
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'an deux mille onze et le 07 Janvier 18 heures 00, les associés de la société CIMENT OCR FRANCE, SARL au capital de 50 000 Euros immatriculée au RCS de Bobigny sous le N 521 209 593, dont le siege social est sis a Saint Denis (93200), 153 Bd Anatole France, se sont réunis, à cette méme adresse, en assemblée générale extraordinaire.
Sont présents :
Monsieur KATACHE Ouahid, Demeurant 5 Rue Lucien Piron - 93110 Rosny sous Bois Titulaire de 250 parts sociales,
Monsieur CANIZARES RUIZ Oscar, Demeurant à Téruel -- Espagne et résident habituellement 5 Rue Lucien Piron 93110 Rosny sous bois Titulaire de 250 parts sociales,
L'assemblée est présidée par Monsieur KATACHE Ouahid.
Le président constate que les associés présents ou réguliérement représentés, possédant ensemble 30 parts sociales représentent plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions, conformément aux dispositions des Statuts.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée - le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.
Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérée sur l'ordre du jour suivant
Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, Transfert du siége social Rectification Article 30.. Comptes sociaux, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La discussion est ouverte. Personne n'ayant d'observations particuliéres sur les points pré du jour il est procédé au vote des résolutions. ntes aI
st S
FRANCE
CIMENT CCF
1ERE RESOLUTION L'assemblée ordinaire des associés donne acte a la gérance de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée et la communication des comptes sociaux ont bien été observées, et notamment, la mise a disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis a son approbation.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des votants, Monsieur KATACHE Ouahid n'ayant pas pris part
au vote.
Sont présents :
Monsieur KATACHE Ouahid, Demeurant 5 Rue Lucien Piron - 93110 Rosny sous Bois Titulaire de 250 parts sociales,
Monsieur CANIZARES RUIZ Oscar, Demeurant à Téruel -- Espagne et résident habituellement 5 Rue Lucien Piron 93110 Rosny sous bois Titulaire de 250 parts sociales,
L'assemblée est présidée par Monsieur KATACHE Ouahid.
Le président constate que les associés présents ou réguliérement représentés, possédant ensemble 30 parts sociales représentent plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions, conformément aux dispositions des Statuts.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée - le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.
Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérée sur l'ordre du jour suivant
Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, Transfert du siége social Rectification Article 30.. Comptes sociaux, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La discussion est ouverte. Personne n'ayant d'observations particuliéres sur les points pré du jour il est procédé au vote des résolutions. ntes aI
st S
FRANCE
CIMENT CCF
1ERE RESOLUTION L'assemblée ordinaire des associés donne acte a la gérance de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée et la communication des comptes sociaux ont bien été observées, et notamment, la mise a disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis a son approbation.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité des votants, Monsieur KATACHE Ouahid n'ayant pas pris part
au vote.
2EME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion, décide de transférer le siége social au 5 Rue Lucien Piron - 93110 Rosny Sous Bois En conséquence l'article 4 des statuts est modifié comme suit Article 4 : Siege social
Le siége social est fixé au_5 rue Lucien Piron
93110 Rosny sous Bois
Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance Ou en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.
Cette résolution est adoptée par 500 voix sur 500
Le siége social est fixé au_5 rue Lucien Piron
93110 Rosny sous Bois
Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance Ou en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.
Cette résolution est adoptée par 500 voix sur 500
3EME RESOLUTION
Suite à une erreur de frappe lors de l'établissement des statuts, l'assemblée générale des associés rectifie la date de premier exercice social et le fixe comme suit Par exception, le premier exercice commencera a compter de l'immatriculation de la société au Greffe du Tribunal de Commerce et se terminera le 31 décembre 2011. En conséquence l'article 30 des statuts est modifié ainsi :
Article 30 : Comptes sociaux
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice commencera a compter de l'immatriculation de La société au Greffe du Tribunal de Commerce et se terminera le 31 décembre 2011
Cette résolution est adoptée par 500 voix sur 500
FRANCE
IMENTCC 4EME RESOLUTION
L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir les formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par 500 voix sur 500
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 19H00 heures. De tout ce qui précéde le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance et visé par les associés.
Fait a Rosny Sous Bois,le 7 Janvier 2011 En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siége de la société et l'exécution des diverses formalités légales
Article 30 : Comptes sociaux
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice commencera a compter de l'immatriculation de La société au Greffe du Tribunal de Commerce et se terminera le 31 décembre 2011
Cette résolution est adoptée par 500 voix sur 500
FRANCE
IMENTCC 4EME RESOLUTION
L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir les formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par 500 voix sur 500
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 19H00 heures. De tout ce qui précéde le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance et visé par les associés.
Fait a Rosny Sous Bois,le 7 Janvier 2011 En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siége de la société et l'exécution des diverses formalités légales