DEKRA FRANCE
Acte du 9 novembre 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 06457 Numero SIREN : 411 768 831
Nom ou denomination : DEKRA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 09/11/2020 sous le numero de dep8t 48213
>DEKRA
DEKRA FRANCE
Société par Actions Simplifiée Au capital de 68222613,50€ Siege social : Immeuble La Boursidiere - Porte H, Rue de la Boursidiere 92350 LE PLESSIS ROBINSON RCS Nanterre 411 768 831 Nde Gestion 2006 B 06457
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS COLLECTIVES DESASSOCIES
EN DATE DU 26OCTOBRE 2020
L'an deux mille vingt,le vingt-six octobre,à douze heures, conformément a l'article 19-1 s4 des statuts de la Société dans leur rédaction issue des décisions de l'Assemblée générale en
date du 30 juin 2020, déposés le 20 juillet 2020 a 16h 00: 36 sous le N 2020/31587/411768831, RC Nanterre. The year two thousand twenty on twenty six October,at twelve AM,pursuant to Article 19-1 $4 of the Articles of Association of the Company in their writing resulting from decisions of the General Assembly dated June 30,2020 deposited July 20, 2020 at 16h 00:36under No. 2020/31587/411768831at the commercialRegister of Nanterre,
La société DEKRA SE,ayant son siége social a Stuttgart70565),Handwerkstrasse 15 représentée par M. Clemens KLINKE,agissant en qualité de Membre du Directoire,
dûment habilité,et par M.Kai VARNAl,Executive Vice-President Ressources humaines
de DEKRA SE,dûment autorisé, La sociétéDEKRA Beteiligungs-und Finanzierungs GmbH
),sociétéde droit allemand, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Stuttgart, sous le
numéro HRB 25341,et dont le siege social est situé Handwerkstrale 15,D-70565 STUTTGART, représentée par Mme Yvonne BOLACH en sa qualité de Directrice Générale et de M.UIrich ROTHFUCHS,Executive Vice-President Legal & Compliance dûment autorisé, ci-aprés les < Actionnaires , propriétaire de la totalité des 4.473.614 actions d'un montant de 15,25 euros chacune représentant le capital social de DEKRA France,ci-apres la, The company DEKRA SE, headquartered in Stuttgart (70565) Handwerkstraße 15
represented by Mr Clemens KLINKE, acting in quality of Member of the Board, with sufficient powers, and by Mr Kai VARNAl, acting in quality of Executive Vice President
for Human Resources, duly authorised,
The company DEKRA Beteiligungs-und Finanzierungs GmbH ("BETI") a German company registered with the Trade and Companies Stuttgart, under HRB 25341 and
whose registered office is Handwerkstraße 15, D-70565 STUTTGART, represented by Mrs Yvonne BOLACH in her capacity of General Manager and by Mr. Ulrich ROTHFUCHS, Executive Vice-President, Legal and Compliance, duly authorised
hereinafter named the " Shareholders', own all of the 4,473,614 shares in the amount of 15.25 euros each representing the capital of DEKRA France, hereafter named the " Company"
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>DEKRA
Se sont prononcés par consentement unanime consigné dans le présent acte sur les points suivants:
1. Décision à prendre concernant le mandat de Président de Madame Sophie DOMINJON,
2.Nomination d'un nouveau Président,fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
3.Pouvoirs pour formalités.
Have decided by unanimous consent recorded in this act on the following points:
1. Decision to be taken concerning the mandate of President of Mrs. Sophie DOMINJON
2.Appointment of a new President, setting of his powers and remuneration, 3. Powers for formalities.
I. ll a été préalablement exposé ce qui suit :
-le Commissaire aux comptes,la société Ernst & Young et Autres, a été informé des présentes décisions,
-l'ensemble des documents nécessaires ont été préparés,adressés ou mis a disposition dans
les délais légaux et/ou statutaires, a savoir notamment:
les statuts de la Société qui demeurent inchangés a l'issue des décisions ici consignées. les projets des decisions.
I.The following has been previously explained:
the Statutory Auditor, the company Ernst & Young et Autres, has been informed of
these decisions, all the necessary documentation has been prepared,or made available within the legal
and/or statutory deadlines, namely in particular:
the articles of association of the Company which remain unchanged following the decisians recorded here.
.the drafts of decisions.
- Mme Sophie DOMINJON a été informée de ce qu'au regard des indicateurs clés de performance non satisfaisants des sociétés francaises du groupe DEKRA dont elle assure la direction et la gestion et notamment de l'absence d'atteinte des objectifs qui lui avaient été
fixés en ce gui concerne la performance opérationnelle et financiére passéeEBIT) et dans le
souci de préserver l'intérét social des sociétés francaises du groupe DEKRA, nous étions
conduits à envisager sa révocation de ses fonctions de Président de la Société. - Mrs $ophie DOMINJON has been informed that with regard to the unsatisfying key performance indicators of the French entities of the DEKRA Group under her management and in particular the non-achievement of her objectives in regard of the operational and financial
performance (EBlT) in the past and with the concern to preserve the corporate interest of the
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>DEKRA
French entities of the DEKRA Group, we were led to consider her removalfrom her office as President of the Company,
- Mme Sophie DOMINJON a eu l'occasion d'changer à plusieurs reprises avec M. Kai Varnai, EVP,Directeur des Ressources Humaines du groupe DEKRA,sur les raisons de la cessation des fonctions de mandataire social qu'elle occupe au sein de différentes sociétés du groupe.
- Ms. Sophie DOMINJON had the opportunity to discuss several times with Mr. Kai Varnai, EVP Director of Human Resources of the DEKRA group, on the reasons for the termination of the
functians occupied by Mrs. Sophie DOMiNJON within various companies of the group.
l.Les Actionnaires ont,dans ces conditions,pris les décisions suivantes gui sont consignées
dans le présent acte : II. The Shareholders have, in these conditions, made the following decisions that are recorded in this Act
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 06457 Numero SIREN : 411 768 831
Nom ou denomination : DEKRA FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 09/11/2020 sous le numero de dep8t 48213
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DEKRA FRANCE
Société par Actions Simplifiée Au capital de 68222613,50€ Siege social : Immeuble La Boursidiere - Porte H, Rue de la Boursidiere 92350 LE PLESSIS ROBINSON RCS Nanterre 411 768 831 Nde Gestion 2006 B 06457
ACTE CONSTATANT LES DECISIONS COLLECTIVES DESASSOCIES
EN DATE DU 26OCTOBRE 2020
L'an deux mille vingt,le vingt-six octobre,à douze heures, conformément a l'article 19-1 s4 des statuts de la Société dans leur rédaction issue des décisions de l'Assemblée générale en
date du 30 juin 2020, déposés le 20 juillet 2020 a 16h 00: 36 sous le N 2020/31587/411768831, RC Nanterre. The year two thousand twenty on twenty six October,at twelve AM,pursuant to Article 19-1 $4 of the Articles of Association of the Company in their writing resulting from decisions of the General Assembly dated June 30,2020 deposited July 20, 2020 at 16h 00:36under No. 2020/31587/411768831at the commercialRegister of Nanterre,
La société DEKRA SE,ayant son siége social a Stuttgart70565),Handwerkstrasse 15 représentée par M. Clemens KLINKE,agissant en qualité de Membre du Directoire,
dûment habilité,et par M.Kai VARNAl,Executive Vice-President Ressources humaines
de DEKRA SE,dûment autorisé, La sociétéDEKRA Beteiligungs-und Finanzierungs GmbH
),sociétéde droit allemand, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Stuttgart, sous le
numéro HRB 25341,et dont le siege social est situé Handwerkstrale 15,D-70565 STUTTGART, représentée par Mme Yvonne BOLACH en sa qualité de Directrice Générale et de M.UIrich ROTHFUCHS,Executive Vice-President Legal & Compliance dûment autorisé, ci-aprés les < Actionnaires , propriétaire de la totalité des 4.473.614 actions d'un montant de 15,25 euros chacune représentant le capital social de DEKRA France,ci-apres la
represented by Mr Clemens KLINKE, acting in quality of Member of the Board, with sufficient powers, and by Mr Kai VARNAl, acting in quality of Executive Vice President
for Human Resources, duly authorised,
The company DEKRA Beteiligungs-und Finanzierungs GmbH ("BETI") a German company registered with the Trade and Companies Stuttgart, under HRB 25341 and
whose registered office is Handwerkstraße 15, D-70565 STUTTGART, represented by Mrs Yvonne BOLACH in her capacity of General Manager and by Mr. Ulrich ROTHFUCHS, Executive Vice-President, Legal and Compliance, duly authorised
hereinafter named the " Shareholders', own all of the 4,473,614 shares in the amount of 15.25 euros each representing the capital of DEKRA France, hereafter named the " Company"
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Se sont prononcés par consentement unanime consigné dans le présent acte sur les points suivants:
1. Décision à prendre concernant le mandat de Président de Madame Sophie DOMINJON,
2.Nomination d'un nouveau Président,fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
3.Pouvoirs pour formalités.
Have decided by unanimous consent recorded in this act on the following points:
1. Decision to be taken concerning the mandate of President of Mrs. Sophie DOMINJON
2.Appointment of a new President, setting of his powers and remuneration, 3. Powers for formalities.
I. ll a été préalablement exposé ce qui suit :
-le Commissaire aux comptes,la société Ernst & Young et Autres, a été informé des présentes décisions,
-l'ensemble des documents nécessaires ont été préparés,adressés ou mis a disposition dans
les délais légaux et/ou statutaires, a savoir notamment:
les statuts de la Société qui demeurent inchangés a l'issue des décisions ici consignées. les projets des decisions.
I.The following has been previously explained:
the Statutory Auditor, the company Ernst & Young et Autres, has been informed of
these decisions, all the necessary documentation has been prepared,or made available within the legal
and/or statutory deadlines, namely in particular:
the articles of association of the Company which remain unchanged following the decisians recorded here.
.the drafts of decisions.
- Mme Sophie DOMINJON a été informée de ce qu'au regard des indicateurs clés de performance non satisfaisants des sociétés francaises du groupe DEKRA dont elle assure la direction et la gestion et notamment de l'absence d'atteinte des objectifs qui lui avaient été
fixés en ce gui concerne la performance opérationnelle et financiére passéeEBIT) et dans le
souci de préserver l'intérét social des sociétés francaises du groupe DEKRA, nous étions
conduits à envisager sa révocation de ses fonctions de Président de la Société. - Mrs $ophie DOMINJON has been informed that with regard to the unsatisfying key performance indicators of the French entities of the DEKRA Group under her management and in particular the non-achievement of her objectives in regard of the operational and financial
performance (EBlT) in the past and with the concern to preserve the corporate interest of the
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French entities of the DEKRA Group, we were led to consider her removalfrom her office as President of the Company,
- Mme Sophie DOMINJON a eu l'occasion d'changer à plusieurs reprises avec M. Kai Varnai, EVP,Directeur des Ressources Humaines du groupe DEKRA,sur les raisons de la cessation des fonctions de mandataire social qu'elle occupe au sein de différentes sociétés du groupe.
- Ms. Sophie DOMINJON had the opportunity to discuss several times with Mr. Kai Varnai, EVP Director of Human Resources of the DEKRA group, on the reasons for the termination of the
functians occupied by Mrs. Sophie DOMiNJON within various companies of the group.
l.Les Actionnaires ont,dans ces conditions,pris les décisions suivantes gui sont consignées
dans le présent acte : II. The Shareholders have, in these conditions, made the following decisions that are recorded in this Act
PREMIEREDECISION
Les Actionnaires prennent collectivement et conformément a l'article 16-3 $6 des statuts, la décision de révoquer Mme Sophie DOMINJON, du mandat de Présidente de la Société,à compter de ce jour le 26Octobre2020; Shareholders, collectively and in accordance with Article 16-3 s 6 of the articles of association,decide to dismiss Mrs Sophie DOMINJON, from the mandate of President of the Company with effectas of today October26th 2020;
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précéde,les Actionnaires décident de nommer à compter
de ce meme jour et pour une durée indéterminée,en qualité de nouveau Président de la
Société :
As a result of the foregoing decision, the Shareholders decide to appoint from this same day and for an indefinite period, as the new President of the Company:
Mr Nicolas Bouvier, né le 21/01/64à Neuilly s/Seine France), de nationalité francaise
domicilié12 avenue de Porchefontaine,78000Versailles,France. Mr. Nicolas BOUVIER, born the 21st January 1964 at Neuilly-sur-Seine (France, French natianality,domiciled,12 avenue de Porchefontaine 78000 Versailles France.
Les Actionnaires décident que M.Nicolas BOUVIER ne sera pas rémunéré(e au titre de ses
fonctions de Président. Il aura toutefois droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais qu'il engagera dans l'exercice desdites fonctions. The shareholders decided that Mr. Nicolas BOUVIER will not be paid for this position. He will however be entitled, on presentation of supporting documents, to reimbursement of the
expenses he incurs in the exercise of said functions.
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>DEKRA
M.Nicolas BOUVIER a accepté le principe de cette nomination,déclarant par ailleurs avoir
pleine et entiere capacité pour exercer le mandat qui lui est ainsi confié,et n'encourir aucune
des causes d'interdiction susceptibles d'empecher cet exercice.
Mr. Nicolas BOUVIER accepted the principle of this appointment, declaring moreover to have full and entire capacity to exercise the mandate entrusted to him, and not incur any of the
causes of prohibition likely to prevent this exercise
de ce meme jour et pour une durée indéterminée,en qualité de nouveau Président de la
Société :
As a result of the foregoing decision, the Shareholders decide to appoint from this same day and for an indefinite period, as the new President of the Company:
Mr Nicolas Bouvier, né le 21/01/64à Neuilly s/Seine France), de nationalité francaise
domicilié12 avenue de Porchefontaine,78000Versailles,France. Mr. Nicolas BOUVIER, born the 21st January 1964 at Neuilly-sur-Seine (France, French natianality,domiciled,12 avenue de Porchefontaine 78000 Versailles France.
Les Actionnaires décident que M.Nicolas BOUVIER ne sera pas rémunéré(e au titre de ses
fonctions de Président. Il aura toutefois droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais qu'il engagera dans l'exercice desdites fonctions. The shareholders decided that Mr. Nicolas BOUVIER will not be paid for this position. He will however be entitled, on presentation of supporting documents, to reimbursement of the
expenses he incurs in the exercise of said functions.
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M.Nicolas BOUVIER a accepté le principe de cette nomination,déclarant par ailleurs avoir
pleine et entiere capacité pour exercer le mandat qui lui est ainsi confié,et n'encourir aucune
des causes d'interdiction susceptibles d'empecher cet exercice.
Mr. Nicolas BOUVIER accepted the principle of this appointment, declaring moreover to have full and entire capacity to exercise the mandate entrusted to him, and not incur any of the
causes of prohibition likely to prevent this exercise
TROISIEMEDECISION
Les Actionnaires déléguent tous pouvoirs au nouveau Président de la Société,ou a toute
personne que ce dernier se substituerait,de méme qu'a tout porteur d'un exemplaire ou d'un extrait du présent acte, aux fins d'accomplir les formalités légales résultant des décisions qui précédent. Shareholders delegate all powers to the new President of the Company, or any person that it would substitute, and to any bearer of a copy or extract of the present act for the purpose of a accomplishing the legal formalities resulting from the above decisions.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui,apres lecture,a été signé par les Actionnaires
From everything above, the present act has been drawn up which, after reading, has been
signed by the Shareholders.
Pour DEKRA SE(Actionnaire Pour BETI(Actionnaire)
emens KLINK Mr MrYvonne BOLACH
a ou Ir.Kai VARNAI pa.Mr.Ulrich ROTHFUCHS
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personne que ce dernier se substituerait,de méme qu'a tout porteur d'un exemplaire ou d'un extrait du présent acte, aux fins d'accomplir les formalités légales résultant des décisions qui précédent. Shareholders delegate all powers to the new President of the Company, or any person that it would substitute, and to any bearer of a copy or extract of the present act for the purpose of a accomplishing the legal formalities resulting from the above decisions.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui,apres lecture,a été signé par les Actionnaires
From everything above, the present act has been drawn up which, after reading, has been
signed by the Shareholders.
Pour DEKRA SE(Actionnaire Pour BETI(Actionnaire)
emens KLINK Mr MrYvonne BOLACH
a ou Ir.Kai VARNAI pa.Mr.Ulrich ROTHFUCHS
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