PASAPAS-KPF
Acte du 9 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 11652 Numero SIREN : 494 752 470
Nom ou denomination : PASaPAS-KPF
Ce depot a ete enregistré le 09/12/2020 sous le numero de dep8t 130917
DocuSign Envelope ID: C57C2116-87EE-4094-B412-963D6288157D
PASàPAS-KPF Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 495.300 euros Siége social : 51, rue Saint-Georges - 75009 Paris RCS Paris 494 752 470
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 11652 Numero SIREN : 494 752 470
Nom ou denomination : PASaPAS-KPF
Ce depot a ete enregistré le 09/12/2020 sous le numero de dep8t 130917
DocuSign Envelope ID: C57C2116-87EE-4094-B412-963D6288157D
PASàPAS-KPF Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 495.300 euros Siége social : 51, rue Saint-Georges - 75009 Paris RCS Paris 494 752 470
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Et le vingt novembre,
La société K9 Group, société par actions simplifiée au capital de 1.988.800 euros, identifiée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 523 524 825, dont le siege social est sis 51, rue Saint Georges - 75009 Paris, prise en la personne de son représentant légal, ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes,
agissant en qualité d'associé unique (l"Associé Unique") de la société PASaPAS-KPF, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 495.300 euros, identifiée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 494 752 470, dont le siége social est sis 51, rue Saint-Georges - 75009 Paris (la "Société"),
connaissance prise des documents suivants, qui ont été mis a sa disposition dans les délais prescrits par la loi :
la lettre de convocation de l'Associé Unique ;
la lettre de notification du Commissaire aux comptes :;
les situations comptables intermédiaires de la société PLANEUM et de la Société arrétées au 31 octobre 2020 figurant en Annexe 1 des présentes;
le projet de traité de fusion à signer ce jour figurant en Annexe 2 des présentes (le "Traité de Fusion") ;
un exemplaire des statuts de la Société ;
un exemplaire des nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe 3 des présentes ;
le rapport du Président ; et
le projet du texte des décisions,
aprés avoir constaté que la société Exponens Conseil Expertise, Commissaire aux comptes de la Société, a été dament notifiée des décisions ci-apres exposées,
a pris les décisions figurant a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président :;
Modifications des statuts de la Société en vue de supprimer toute référence à l'existence d'un conseil de surveillance ;
DS
DocuSign Envelope ID: C57C2116-87EE-4094-B412-963D6288157D
Arrété d'un état comptable antérieur de moins de trois (3) mois a la date de signature du projet de traité de fusion prévue le 20 novembre 2020 ;
Autorisation du projet de fusion par voie d'absorption de la société PLANEUM par la Société (la "Fusion") et arrété des modalités de la Fusion et des termes du projet de Traité de Fusion ;
Autorisation à conférer au Président de la Société à l'effet de signer le Traité de Fusion ;
Pouvoirs à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de la Fusion :;
Délégation de pouvoirs pour les formalités.
La société K9 Group, société par actions simplifiée au capital de 1.988.800 euros, identifiée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 523 524 825, dont le siege social est sis 51, rue Saint Georges - 75009 Paris, prise en la personne de son représentant légal, ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes,
agissant en qualité d'associé unique (l"Associé Unique") de la société PASaPAS-KPF, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 495.300 euros, identifiée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 494 752 470, dont le siége social est sis 51, rue Saint-Georges - 75009 Paris (la "Société"),
connaissance prise des documents suivants, qui ont été mis a sa disposition dans les délais prescrits par la loi :
la lettre de convocation de l'Associé Unique ;
la lettre de notification du Commissaire aux comptes :;
les situations comptables intermédiaires de la société PLANEUM et de la Société arrétées au 31 octobre 2020 figurant en Annexe 1 des présentes;
le projet de traité de fusion à signer ce jour figurant en Annexe 2 des présentes (le "Traité de Fusion") ;
un exemplaire des statuts de la Société ;
un exemplaire des nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe 3 des présentes ;
le rapport du Président ; et
le projet du texte des décisions,
aprés avoir constaté que la société Exponens Conseil Expertise, Commissaire aux comptes de la Société, a été dament notifiée des décisions ci-apres exposées,
a pris les décisions figurant a l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Président :;
Modifications des statuts de la Société en vue de supprimer toute référence à l'existence d'un conseil de surveillance ;
DS
DocuSign Envelope ID: C57C2116-87EE-4094-B412-963D6288157D
Arrété d'un état comptable antérieur de moins de trois (3) mois a la date de signature du projet de traité de fusion prévue le 20 novembre 2020 ;
Autorisation du projet de fusion par voie d'absorption de la société PLANEUM par la Société (la "Fusion") et arrété des modalités de la Fusion et des termes du projet de Traité de Fusion ;
Autorisation à conférer au Président de la Société à l'effet de signer le Traité de Fusion ;
Pouvoirs à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de la Fusion :;
Délégation de pouvoirs pour les formalités.
Premire décision Modifications des statuts de la Société en vue de supprimer toute référence à l'existence d'un conseil de surveillance
L'Associé Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du projet de nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe 3 des présentes,
reconnait que (i) en pratique, la Société n'a jamais institué un conseil de surveillance et (ii) toute référence à un conseil de surveillance dans les statuts de la Société constitue une erreur matérielle a corriger ;
renonce expressément, en conséquence, a se prévaloir des stipulations des statuts de la Société
relatives au conseil de surveillance ainsi qu'a toute action ou tout recours envers la Société et/ou ses
dirigeants en raison d'un manquement et/ou d'une quelconque irrégularité au titre des réunions du conseil de surveillance ;
décide de supprimer purement et simplement les articles 18, 19 et 20 des statuts de la Société ainsi que de supprimer toute autre référence au conseil de surveillance dans les statuts de la Société ;
décide d'adopter article par article puis dans son ensemble les nouveaux statuts de la Société figurant
en Annexe 3 des présentes.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unigue.
reconnait que (i) en pratique, la Société n'a jamais institué un conseil de surveillance et (ii) toute référence à un conseil de surveillance dans les statuts de la Société constitue une erreur matérielle a corriger ;
renonce expressément, en conséquence, a se prévaloir des stipulations des statuts de la Société
relatives au conseil de surveillance ainsi qu'a toute action ou tout recours envers la Société et/ou ses
dirigeants en raison d'un manquement et/ou d'une quelconque irrégularité au titre des réunions du conseil de surveillance ;
décide de supprimer purement et simplement les articles 18, 19 et 20 des statuts de la Société ainsi que de supprimer toute autre référence au conseil de surveillance dans les statuts de la Société ;
décide d'adopter article par article puis dans son ensemble les nouveaux statuts de la Société figurant
en Annexe 3 des présentes.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unigue.
Deuxiéme décision Arrété d'un état comptable antérieur de moins de trois (3) mois à la date de signature du projet de traité de fusion prévue le 20 novembre 2020
L'Associé Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) du projet de Traité de Fusion et (iii) du projet de situation comptable intermédiaire de la Société arrétées au 31 octobre 2020 figurant en Annexe 1 des présentes,
apres avoir rappelé que conformément aux dispositions des articles L.236-11 et R. 236-3 du Code de commerce, lorsque les derniers comptes annuels de la société absorbante et de la société absorbée se
rapportent a un exercice clos depuis plus de six (6) mois, les sociétés participantes doivent arréter un état comptable antérieur de moins de trois (3) mois à la date du traité de fusion ;
décide d'arréter la situation comptable intermédiaire de la Société au 31 octobre 2020 conformément au projet figurant en Annexe 1 des présentes, établie selon les mémes méthodes et la méme présentation que le dernier bilan annuel.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DS
Jb
DocuSign Envelope ID: C57C2116-87EE-4094-B412-963D6288157D
apres avoir rappelé que conformément aux dispositions des articles L.236-11 et R. 236-3 du Code de commerce, lorsque les derniers comptes annuels de la société absorbante et de la société absorbée se
rapportent a un exercice clos depuis plus de six (6) mois, les sociétés participantes doivent arréter un état comptable antérieur de moins de trois (3) mois à la date du traité de fusion ;
décide d'arréter la situation comptable intermédiaire de la Société au 31 octobre 2020 conformément au projet figurant en Annexe 1 des présentes, établie selon les mémes méthodes et la méme présentation que le dernier bilan annuel.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DS
Jb
DocuSign Envelope ID: C57C2116-87EE-4094-B412-963D6288157D
Troisiéme décision Autorisation du projet de fusion par voie d'absorption de la société PLANEUM par la Société (la "Fusion") et arrété des modalités de la Fusion et des termes du projet de Traité de Fusion
L'Associé Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président, (ii) du projet de Traité de Fusion et (iii) des termes et conditions de la Fusion envisagée ;
constate que :
(i) la totalité des actions représentant la totalité du capital social a la fois de la Société et de la société PLANEUM, (la "Société Absorbée") est intégralement détenue par l'Associé Unique ;
(ii) la Société et la Société Absorbée sont des sociétés dites scurs au sens des dispositions des articles L.236-11 et L.236-11-1 du Code de commerce ;
(ii) la Fusion projetée est soumise au régime juridique des fusions simplifiées, tel que défini par les dispositions des articles L.236-11 et suivants et R.236-1 et suivants du Code de commerce ;
(iv) en conséquence, la Fusion ne donnera lieu a aucun échange de titres ni a aucune augmentation de capital de la Société.
EN CONSÉQUENCE :
autorise, conformément à l'article 23 des statuts de la Société le projet de fusion par voie d'absorption de la Société Absorbée par la Société ;
arréte les modalités de la Fusion telles qu'exposées dans le projet de Traité de Fusion et les termes du projet de Traité de Fusion ;
prend acte que l'actif net apporté par la Société Absorbée à la Société a été estimée au 31 décembre 2020 à l'aide de l'arrété comptable de la Société au 31 octobre 2020 et s'éléve à 3.117.085 euros_;
prend acte que l'évaluation des apports est faite sous réserve de la détermination des valeurs comptables définitives telles qu'elles seront fixées au 31 décembre 2020 et ressortiront des comptes sociaux clos a cette date ;
prend acte que l'opération prendra effet le 31 décembre 2020 à minuit ;
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
constate que :
(i) la totalité des actions représentant la totalité du capital social a la fois de la Société et de la société PLANEUM, (la "Société Absorbée") est intégralement détenue par l'Associé Unique ;
(ii) la Société et la Société Absorbée sont des sociétés dites scurs au sens des dispositions des articles L.236-11 et L.236-11-1 du Code de commerce ;
(ii) la Fusion projetée est soumise au régime juridique des fusions simplifiées, tel que défini par les dispositions des articles L.236-11 et suivants et R.236-1 et suivants du Code de commerce ;
(iv) en conséquence, la Fusion ne donnera lieu a aucun échange de titres ni a aucune augmentation de capital de la Société.
EN CONSÉQUENCE :
autorise, conformément à l'article 23 des statuts de la Société le projet de fusion par voie d'absorption de la Société Absorbée par la Société ;
arréte les modalités de la Fusion telles qu'exposées dans le projet de Traité de Fusion et les termes du projet de Traité de Fusion ;
prend acte que l'actif net apporté par la Société Absorbée à la Société a été estimée au 31 décembre 2020 à l'aide de l'arrété comptable de la Société au 31 octobre 2020 et s'éléve à 3.117.085 euros_;
prend acte que l'évaluation des apports est faite sous réserve de la détermination des valeurs comptables définitives telles qu'elles seront fixées au 31 décembre 2020 et ressortiront des comptes sociaux clos a cette date ;
prend acte que l'opération prendra effet le 31 décembre 2020 à minuit ;
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Troisiéme décision Autorisation à conférer au Président de la Société à l'effet de signer le Traité de Fusion
L'Associé Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du projet de Traité de Fusion,
donne tous pouvoirs au Président de la Société ou à toute personne qu'il lui plaira de se substituer à l'effet d'établir et de signer le Traité de Fusion, ainsi que tout document nécessaire à la réalisation définitive de la Fusion.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DS
JB
DocuSign Envelope ID: C57C2116-87EE-4094-B412-963D6288157D
donne tous pouvoirs au Président de la Société ou à toute personne qu'il lui plaira de se substituer à l'effet d'établir et de signer le Traité de Fusion, ainsi que tout document nécessaire à la réalisation définitive de la Fusion.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DS
JB
DocuSign Envelope ID: C57C2116-87EE-4094-B412-963D6288157D
Quatriéme décision Pouvoirs à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'opération de Fusion
L'Associé Unique, connaissance prise (i) du rapport du Président et (ii) du projet de Traité de Fusion,
donne tous pouvoirs au Président de la Société ou a toute autre personne qu'il lui plaira de se substituer, a l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'opération de fusion-absorption décrite dans les décisions qui précédent et en conséquence :
de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, la transmission du patrimoine de la Société Absorbée a la société absorbante, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient
étre nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la Société Absorbée a la Société ;
de remplir toutes formalités, faire toutes publicités, notamment au Registre du commerce et des sociétés, faire toutes déclarations, notamment auprés des administrations fiscales, ainsi que toutes significations et notifications a quiconque ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances ;
aux effets ci-dessus, signer toutes pieces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
donne tous pouvoirs au Président de la Société ou a toute autre personne qu'il lui plaira de se substituer, a l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'opération de fusion-absorption décrite dans les décisions qui précédent et en conséquence :
de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, la transmission du patrimoine de la Société Absorbée a la société absorbante, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient
étre nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la Société Absorbée a la Société ;
de remplir toutes formalités, faire toutes publicités, notamment au Registre du commerce et des sociétés, faire toutes déclarations, notamment auprés des administrations fiscales, ainsi que toutes significations et notifications a quiconque ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances ;
aux effets ci-dessus, signer toutes pieces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cinguiéme décision Délégation de pouvoirs pour les formalités
L'Associé Unique, en conséquence des décisions qui précédent,
donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires au vu des résolutions qui précédent.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique, et qui sera répertorié sur le registre idoine.
Jeroen Bent 319FB243872D40A.
Pour la société K9 Group BENT CONSEIL, représentée par Monsieur Jeroen Bent Associé unique
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
PASàPAS-KPF
Société par Actions Simplifiée au capital de 495 300 €
Siége Social : 51 rue Saint Georges - 75009 PARIS
494 752 470 RCS PARIS
donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires au vu des résolutions qui précédent.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique, et qui sera répertorié sur le registre idoine.
Jeroen Bent 319FB243872D40A.
Pour la société K9 Group BENT CONSEIL, représentée par Monsieur Jeroen Bent Associé unique
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
PASàPAS-KPF
Société par Actions Simplifiée au capital de 495 300 €
Siége Social : 51 rue Saint Georges - 75009 PARIS
494 752 470 RCS PARIS
Statuts
Mis a jour au 20 novembre 2020
Certifié conforme a l'original
ocuSigned by:
Jésus BERtUBaR BAFF36F05C540D.
JésuS BERECIBAR
Président
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Certifié conforme a l'original
ocuSigned by:
Jésus BERtUBaR BAFF36F05C540D.
JésuS BERECIBAR
Président
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
TITRE 1 - FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE 1 - Forme de la Société
Société par Actions Simplifiée constituée le 12 février 2007
Elle est régie par les lois et les réglements en vigueur, notamment par le Code du Commerce, ainsi que les présents statuts. Elle ne peut pas faire appel public a l'épargne sous sa forme actuelle de Société par Actions Simplifiée.
Elle est régie par les lois et les réglements en vigueur, notamment par le Code du Commerce, ainsi que les présents statuts. Elle ne peut pas faire appel public a l'épargne sous sa forme actuelle de Société par Actions Simplifiée.
ARTICLE 2 - Dénomination sociale
La dénomination de la Société est : PASaPAS-KPF
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents 'manant de la société. la dénomination sociale doit touiours étre précédée ou
suivie des mots écrits lisiblement < Société par Actions Simplifiée > ou des initiales < SAS > et de l'indication du montant du capital social.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents 'manant de la société. la dénomination sociale doit touiours étre précédée ou
suivie des mots écrits lisiblement < Société par Actions Simplifiée > ou des initiales < SAS > et de l'indication du montant du capital social.
ARTICLE 3 - Siége Social
Le siége social est fixé a PARIS (75009) - 51 rue Saint Georges
ll peut étre transféré par décision du Président qui est habilité a modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra étre ratifiée par la plus proche décision collective des associés.
ll peut étre transféré par décision du Président qui est habilité a modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra étre ratifiée par la plus proche décision collective des associés.
ARTICLE 4 - Objet Social
La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France et a l'étranger :
- la fourniture de support technique ou fonctionnel, la maintenance, la tierce maintenance et plus généralement le conseil autour des différents ERP du marché,
- la conception, la réalisation et plus généralement toutes les opérations apparentées a l'adaptation et/ou aux développements de solutions spécifigues liées a l'utilisation des différents ERP du marché,
- le conseil, l'assistance a la gestion et toutes autres prestations de services a de telles sociétés ouentreprises,
la prestation aupres de toutes entreprises publiques ou privées, de conseils en organisation d'entreprises ou administrations, systemes de gestion, méthodologie, notamment dans les domaines de l'automatisation de bureaux, l'établissement de schémas directeurs, le choix de matériels et logiciels et l'audit informatique,
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
la prise d'intéréts dans toutes Sociétés ou entreprises industrielles. commerciales, financiéres et immobiliéres, par voie d'apports, de souscriptions, d'achats de titres de droits sociaux, fusions, associations en participation ou groupements d'intérét économique ;
et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilieres, immobilieres et financieres pouvant serattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'un quelconque des objets ci- dessus spécifiés.
ARTlCLE 5 - Durée
La durée de la Société est de 99 années, a compter de son immatriculation au Registre du Commerce. Cette durée viendra donc a expiration le 10 janvier 2105, sauf dissolution anticipée ou prolongation décidée par décision collective des associés.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
- la fourniture de support technique ou fonctionnel, la maintenance, la tierce maintenance et plus généralement le conseil autour des différents ERP du marché,
- la conception, la réalisation et plus généralement toutes les opérations apparentées a l'adaptation et/ou aux développements de solutions spécifigues liées a l'utilisation des différents ERP du marché,
- le conseil, l'assistance a la gestion et toutes autres prestations de services a de telles sociétés ouentreprises,
la prestation aupres de toutes entreprises publiques ou privées, de conseils en organisation d'entreprises ou administrations, systemes de gestion, méthodologie, notamment dans les domaines de l'automatisation de bureaux, l'établissement de schémas directeurs, le choix de matériels et logiciels et l'audit informatique,
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
la prise d'intéréts dans toutes Sociétés ou entreprises industrielles. commerciales, financiéres et immobiliéres, par voie d'apports, de souscriptions, d'achats de titres de droits sociaux, fusions, associations en participation ou groupements d'intérét économique ;
et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilieres, immobilieres et financieres pouvant serattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, a l'un quelconque des objets ci- dessus spécifiés.
ARTlCLE 5 - Durée
La durée de la Société est de 99 années, a compter de son immatriculation au Registre du Commerce. Cette durée viendra donc a expiration le 10 janvier 2105, sauf dissolution anticipée ou prolongation décidée par décision collective des associés.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
TITRE II - CAPITAL SOCIAL- FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
ARTICLE 6 - Capital social
Le capital social est fixé a la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT-QUINZE MILLE TROIS CENTS (495.300) EUROS, divisé en quatre mille neuf cent cinquante-trois (4.953) actions de cent (100) euros de valeur nominale chacune, entierement libérées.
ARTICLE 7 - Etablissement Bancaire
La totalité du Capital Social initial de 80 000 @ a été déposé en deux cheques d'un montant total de 80 0o0 euros sur le compte n: 00010031672 ouvert a la BNP de Bernay (27 Eure)
ARTICLE 8- Forme des actions
Les actions sont, et demeurent obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.
Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
ARTICLE 9 - Modifications du capital social
Le capital ne peut étre augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.
Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi,
l'augmentation ou la réduction du capital.
En cas d'augmentation du capital en i numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer a titre individuel à leur droit
préférentiel et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors
de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et le
cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi,
l'augmentation ou la réduction du capital.
En cas d'augmentation du capital en i numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer a titre individuel à leur droit
préférentiel et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors
de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et le
cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux actions
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit a une quotité, proportionnelle au nombre et a la valeur nominale des actions existantes, de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
TITRE III - TRANSMISSION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES
ARTICLE 11 - Transmission des actions
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit a un conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant, la cession d'actions a un tiers, a quelque titre que ce soit, est soumise a l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant a la majorité des voix des associés, les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
La demande d'agrément, qui est notifiée par le cédant a la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit indiquer les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Le Président dispose d'un délai de trois mois a compter de la réception de la demande d'aarément pour faire connaitre au cédant la décision de la
collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser la cession aux conditions
notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit étre réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément ; a défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
En cas de refus d'agrément, les associés non cédants sont tenus dans un délai
d'un mois a compter de la notification du refus d'agrément d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue ou par la Société elle-méme, en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital, a moins que l'associé cédant ne préfére renoncer a son projet.
Le prix de rachat des actions sera celui proposé par le tiers cessionnaire pressenti, ou a défaut d'accord entre les parties sur le prix ainsi proposé, par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1843 - 4 du Code Civil.
Si les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue, dans un délai de 6 mois a compter de leur acquisition, soit de les céder, soit de les annuler.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Si le rachat des actions n'est pas réalisé par les associés non cédants (ou par la ou les personnes qu'ils se seraient substitués ou par la Société elle-méme en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital) dans le délai
d'un mois ci-dessus fixé, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.
La demande d'agrément, qui est notifiée par le cédant a la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit indiquer les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Le Président dispose d'un délai de trois mois a compter de la réception de la demande d'aarément pour faire connaitre au cédant la décision de la
collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser la cession aux conditions
notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit étre réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément ; a défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
En cas de refus d'agrément, les associés non cédants sont tenus dans un délai
d'un mois a compter de la notification du refus d'agrément d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue ou par la Société elle-méme, en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital, a moins que l'associé cédant ne préfére renoncer a son projet.
Le prix de rachat des actions sera celui proposé par le tiers cessionnaire pressenti, ou a défaut d'accord entre les parties sur le prix ainsi proposé, par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1843 - 4 du Code Civil.
Si les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue, dans un délai de 6 mois a compter de leur acquisition, soit de les céder, soit de les annuler.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Si le rachat des actions n'est pas réalisé par les associés non cédants (ou par la ou les personnes qu'ils se seraient substitués ou par la Société elle-méme en vue d'une cession ultérieure ou de la réduction de son capital) dans le délai
d'un mois ci-dessus fixé, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.
ARTICLE 12 - Exclusion d'un associé
Exclusion de plein droit
L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé
Exclusion facultative
Cas d'exclusion
L'exclusion d'un associé peut étre également prononcée dans les cas suivants :
violation des dispositions des présents statuts,
exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société, révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social, condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé
Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant a la
majorité des voix des associés ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité
Les associés sont consultés sur l'exclusion a l'initiative du Président. Si le Président est lui-méme susceptible d'étre exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Formalités de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :
notification a l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également étre adressée à tous les autres associés ;
convocation de l'associé concerné a une réunion préalable des associés tenue au plus tard sept jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
Prise d'effetde la décision d'exclusion
La décision d'exclusion, qui peut étre prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet a compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément prévues aux présents statuts.
La décision d'exclusion est notifiée a l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'initiative du Président.
Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative
L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entrainent dés le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés a la totalité des actions de l'associé exclu.
La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les trente jours de la décision d'exclusion a toute personne désignée comme il est prévu ci- dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun
accord ou a défaut, a dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé
Exclusion facultative
Cas d'exclusion
L'exclusion d'un associé peut étre également prononcée dans les cas suivants :
violation des dispositions des présents statuts,
exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société, révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social, condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé
Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant a la
majorité des voix des associés ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité
Les associés sont consultés sur l'exclusion a l'initiative du Président. Si le Président est lui-méme susceptible d'étre exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Formalités de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :
notification a l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également étre adressée à tous les autres associés ;
convocation de l'associé concerné a une réunion préalable des associés tenue au plus tard sept jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
Prise d'effetde la décision d'exclusion
La décision d'exclusion, qui peut étre prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet a compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément prévues aux présents statuts.
La décision d'exclusion est notifiée a l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'initiative du Président.
Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative
L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entrainent dés le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés a la totalité des actions de l'associé exclu.
La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans les trente jours de la décision d'exclusion a toute personne désignée comme il est prévu ci- dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun
accord ou a défaut, a dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
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ARTICLE 13 - Nullité des cessions d'actions
Toutes cessions d'actions effectuées en violation de l'article 10 des présents statuts sont nulles.
Au surplus, une telle cession constitue un motif d'exclusion.
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Au surplus, une telle cession constitue un motif d'exclusion.
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TITRE IV -ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE -
CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS COMMISSAIRES AUX COMPTES
ARTICLE 14 - Président de la société
1. La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale, choisi parmi les actionnaires ou en-dehors d'eux.
2. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social, ce sous réserve des pouvoirs expressément attribués a la collectivité des actionnaires par les lois et réglements en vigueur ou par les présents statuts.
3. Les fonctions du Président prennent fin par la démission, le déces, la
révocation, l'incapacité ou l'ouverture a son encontre d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
4. Le Président est l'organe social auprés duquel les délégués du Comité social et économique exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail a l'égard du Conseil d'administration.
5. Le Président pourra recevoir une rémunération qui sera décidée par l'associé
unique ou par décision collective des associés, étant entendu cependant que
dans tous les cas, les frais qu'il encourt dans l'exercice de ses fonctions
pourront lui étre remboursés contre remise de justificatifs. Le Président peut se faire consentir ou étre titulaire d'un contrat de travail conclu avec la Société, qu'il
pourra cumuler avec son mandat social.
6. La société pourra consentir des prets, des découverts, des comptes courants, des cautions et des avals a son Président si celui-ci est une personne
morale.
2. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social, ce sous réserve des pouvoirs expressément attribués a la collectivité des actionnaires par les lois et réglements en vigueur ou par les présents statuts.
3. Les fonctions du Président prennent fin par la démission, le déces, la
révocation, l'incapacité ou l'ouverture a son encontre d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
4. Le Président est l'organe social auprés duquel les délégués du Comité social et économique exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail a l'égard du Conseil d'administration.
5. Le Président pourra recevoir une rémunération qui sera décidée par l'associé
unique ou par décision collective des associés, étant entendu cependant que
dans tous les cas, les frais qu'il encourt dans l'exercice de ses fonctions
pourront lui étre remboursés contre remise de justificatifs. Le Président peut se faire consentir ou étre titulaire d'un contrat de travail conclu avec la Société, qu'il
pourra cumuler avec son mandat social.
6. La société pourra consentir des prets, des découverts, des comptes courants, des cautions et des avals a son Président si celui-ci est une personne
morale.
ARTICLE 15 - Directeur Général
Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques de l'assister en qualité de Directeurs Généraux. Le nombre des Directeurs Généraux est limité a cing personnes.
Les Directeurs Généraux peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.
La durée des fonctions de Directeur Général est fixée dans la décision de
nomination.
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Les Directeurs Généraux peuvent étre révoqués a tout moment et sans qu'un motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit a aucune indemnité.
En outre, les Directeurs Généraux sont révoqués de plein droit dans les cas
suivants:
exclusion du Directeur Général en sa qualité d'associé ; interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle.
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision
ultérieure, les Directeurs Généraux disposent des mémes pouvoirs de direction
que le Président.
Les Directeurs Généraux ne disposent pas de pouvoir de représenter la
Société a l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.
Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes des Directeurs Généraux qui ne relevent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne
pouvant suffire a constituer cette preuve.
Les Directeurs Généraux peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.
La durée des fonctions de Directeur Général est fixée dans la décision de
nomination.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Les Directeurs Généraux peuvent étre révoqués a tout moment et sans qu'un motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit a aucune indemnité.
En outre, les Directeurs Généraux sont révoqués de plein droit dans les cas
suivants:
exclusion du Directeur Général en sa qualité d'associé ; interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle.
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision
ultérieure, les Directeurs Généraux disposent des mémes pouvoirs de direction
que le Président.
Les Directeurs Généraux ne disposent pas de pouvoir de représenter la
Société a l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.
Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes des Directeurs Généraux qui ne relevent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne
pouvant suffire a constituer cette preuve.
ARTICLE 16 - Conventions entre la Société et ses dirigeants
Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la
Société et son Président, le Directeur Général ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit étre portée a la connaissance du Commissaire aux comptes dans le mois de sa conclusion.
Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée
avec demande d'avis deréception.
Le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur la conclusion et T'exécution des conventions au cours de T'exercice écoulé. Les
associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiauées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le
droit d'en obtenir communication.
Les interdictions prévues a l'article L.225-43 du Code du commerce s'appliquent au Président et au Directeur Général.
Société et son Président, le Directeur Général ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit étre portée a la connaissance du Commissaire aux comptes dans le mois de sa conclusion.
Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée
avec demande d'avis deréception.
Le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur la conclusion et T'exécution des conventions au cours de T'exercice écoulé. Les
associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiauées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le
droit d'en obtenir communication.
Les interdictions prévues a l'article L.225-43 du Code du commerce s'appliquent au Président et au Directeur Général.
ARTICLE 1Z - Conventions entre la Société et le Président ou le Directeur Général
Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou son Directeur Général doit étre soumise au contrôle des actionnaires sur rapport du Commissaire aux comptes conformément a l'article L. 227-10 alinéa 2 du Code de commerce.
Il en est de méme des conventions conclues entre la Société et l'un de ses actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrólant.
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des
conditions normales ne sont pas soumises a cette procédure de contrôle mais sont communiquées au Commissaire aux comptes sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication
Il en est de méme des conventions conclues entre la Société et l'un de ses actionnaires disposant de plus de 10% des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrólant.
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des
conditions normales ne sont pas soumises a cette procédure de contrôle mais sont communiquées au Commissaire aux comptes sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financiéres elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication
ARTICLE18 - Commissaires aux comptes
La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec
la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des
comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou
plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.
Les Commissaires aux comptes doivent étre invités a assister à toutes les décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des
comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou
plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.
Les Commissaires aux comptes doivent étre invités a assister à toutes les décisions collectives dans les mémes conditions que les associés.
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TITRE V - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
ARTICLE 19 - Décisions collectives obligatoires
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
transformation de la Société, modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ; fusion, scission, apport partiel d'actifs ; dissolution :
nomination des Commissaires aux comptes ; approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés:
modification des statuts, sauf transfert du siége social ; nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation :
agrément des cessions d'actions ; exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote
transformation de la Société, modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ; fusion, scission, apport partiel d'actifs ; dissolution :
nomination des Commissaires aux comptes ; approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés:
modification des statuts, sauf transfert du siége social ; nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation :
agrément des cessions d'actions ; exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote
ARTICLE 20 - Régles de majorité
Les décisions collectives des associés sont adoptées a la majorité des voix des associés présents ou représentés.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix.
Par exception aux dispositions qui précédent, les décisions collectives ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés doivent étre adoptées à l'unanimité des associés.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix.
Par exception aux dispositions qui précédent, les décisions collectives ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés doivent étre adoptées à l'unanimité des associés.
ARTICLE 21 - Modalités des décisions collectives
Les décisions collectives sont prises sur convocation ou a l'initiative du Président.
Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procés-verbal signé par
tous les associés.
Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont
prises sur convocation ou a l'initiative du Liquidateur.
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Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par un autre associé qu'il désigne mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possede. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits.
Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procés-verbal signé par
tous les associés.
Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont
prises sur convocation ou a l'initiative du Liquidateur.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par un autre associé qu'il désigne mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possede. Les pouvoirs peuvent étre donnés par tous moyens écrits.
ARTICLE 22 - Assemblées
Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siége social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.
La convocation est effectuée 15 jours au moins avant la date de la réunion
Elle indique l'ordre du jour.
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.
Le Président de séance établit un procés-verbal des délibérations conforme aux dispositions de l'article 23 ci-apres.
La convocation est effectuée 15 jours au moins avant la date de la réunion
Elle indique l'ordre du jour.
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.
Le Président de séance établit un procés-verbal des délibérations conforme aux dispositions de l'article 23 ci-apres.
ARTICLE 23 - Procés-verbaux des décisions collectives
Les décisions collectives prises en assemblée doivent étre constatées par écrit
dans des proces-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procés-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.
dans des proces-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procés-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.
ARTICLE 24 - Information préalable des associés
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.
Lorsque les décisions collectives doivent étre prises en application de la loi sur
le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent étre communiqués aux associés quinze jours avant la date d'établissement du procés-verbal de la décision des associés.
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Les associés peuvent a toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.
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Lorsque les décisions collectives doivent étre prises en application de la loi sur
le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent étre communiqués aux associés quinze jours avant la date d'établissement du procés-verbal de la décision des associés.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
Les associés peuvent a toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux comptes.
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TITRE Vl EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS AFFECTATION DES RESULTATS
ARTICLE 25 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 26 - Etablissement et approbation des comptes annuels
Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.
Dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.
Dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.
ARTICLE 27 - Affectation et répartition des résultats
1) Toute action donne droit a une part nette proportionnelle a la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation Chaque action supporte les pertes sociales dans les mémes proportions 2) Apres approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation a un ou plusieurs postes de réserves dont ils réglent l'affectation et l'emploi.
3) La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de
toute somme prélevée sur le report a nouveau bénéficiaire ou sur les
réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur
lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont
prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice
La décision collective des associés ou, a défaut, le Président, fixe les
modalités de paiement des dividendes
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3) La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de
toute somme prélevée sur le report a nouveau bénéficiaire ou sur les
réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur
lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont
prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice
La décision collective des associés ou, a défaut, le Président, fixe les
modalités de paiement des dividendes
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TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 28 - Dissolution - Liquidation de la société
La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de
dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.
La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution
nomme un Liquidateur.
Le Liquidateur, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus
étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable. Il est habilité a payer les
créanciers sociaux et a répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés peuvent autoriser le Liquidateur a continuer les affaires
sociales en cours et a en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait
lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
DocuSign Envelope ID: FA928D2B-B812-485E-A245-A907BEBADD48
dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.
La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution
nomme un Liquidateur.
Le Liquidateur, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus
étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable. Il est habilité a payer les
créanciers sociaux et a répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés peuvent autoriser le Liquidateur a continuer les affaires
sociales en cours et a en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait
lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
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TITRE IIX-CONTESTATIONS
ARTICLE 29 - Contestations
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée
de la société ou en cours de sa liquidation entre les associés ou entre un
associé et la Société, seront soumises au Tribunal de Commerce du lieu du siége social.
de la société ou en cours de sa liquidation entre les associés ou entre un
associé et la Société, seront soumises au Tribunal de Commerce du lieu du siége social.