B & F REALISATIONS
Acte du 8 novembre 2011
Début de l'acte
SA B & F REALISATIONS CI6B836 Société anonyme au capital de 250.000 Euros
Siege social : 1315, route de Mende 0 8 NOV.2011 Montferrier sur Lez (Hérault) 408 232 155 R.C.S. Montpellier
Siege social : 1315, route de Mende 0 8 NOV.2011 Montferrier sur Lez (Hérault) 408 232 155 R.C.S. Montpellier
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRI EN DATE DU 20 SEPTEMBRE.2011
L'an deux mille onze et le vingt septernbre, à onze heures trente, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par lettre en date du 1er septembre 2011. 1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
M BENICHOU Jean-Luc préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. M BENICHOU Marcel et Mme MARIN Marie-José, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs. Mme BENiCHOU Ghislaine, Vice-présidente est choisie comme secrétaire. La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les
actionnaires présents représentés ou ayant voté par correspondance, possédent 25.000 actions sur les 25.000 composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que M COMTE Michel, comrnissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par lettre remise en mains propres.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires : la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie de la lettre de convocation remise en mains propres au commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignernents prévus par le nouveau code de commerce et les réglements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : Augrnentation du capital social constitué par la création de 33.000 actions de 10 € Pouvoirs à donner
Le Président donne lecture du projet d'augmentation de capital et déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
M BENICHOU Jean-Luc préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. M BENICHOU Marcel et Mme MARIN Marie-José, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs. Mme BENiCHOU Ghislaine, Vice-présidente est choisie comme secrétaire. La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les
actionnaires présents représentés ou ayant voté par correspondance, possédent 25.000 actions sur les 25.000 composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que M COMTE Michel, comrnissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par lettre remise en mains propres.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires : la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie de la lettre de convocation remise en mains propres au commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignernents prévus par le nouveau code de commerce et les réglements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : Augrnentation du capital social constitué par la création de 33.000 actions de 10 € Pouvoirs à donner
Le Président donne lecture du projet d'augmentation de capital et déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Premiére résolution :
L'assemblée générale, aprés avoir entendu ia lecture du projet d'augmentation du capital social porté à 580.000 € par l'émission de 33.000 actions nouvelles et entiérement libérées, numérotées 25.001 a 58.000, qui seront toutes attribuées, pour une valeur de 10 € chacune, soit pour un montant total de 330.000 €, par compensation du compte courant de chaque associé désigné ci-apres : 13.360 actions pour Monsieur Jean-Luc BENICHOU, 3.930 actions pour Madame Marie-José DIROSA MARIN, 4.780 actions pour Monsieur Marcel BENICHOU 10.230 actions pour Madarne Ghislaine FOUCHER BENICHOU, 700 actions pour Mademoiselle Laurence BENICHOU, donne son agrément en vue de la réalisation de cette transaction. Tous les autres associés renoncent à l'achat d'actions Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Deuxiéme résolution L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanirnité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
B & F Réalisations AGE du 20 septembre 2011 1/2 72
SA B & F REALISATIONS Société anonyme au capital de 250.000 Euros Siege social : 1315, route de Mende Montferrier sur Lez (Hérault) 408 232 155 R.C.S. Montpellier
FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2011
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sur les 25.000 actions composant te capital social
Les membres du bureau soussignés, certifient exact la feuille de présence faisant apparaitre sont présents ou représentés, et totalisent 25.000 actions ayant droit de vote auxquelles so: voix.
Le Président Le Secrétaire BEKICHOU Jean-Luc BENICHOU Ghislaine
LSAANS HITIAdINOW aA AIS : &ns8ag Les Scrutateurs BENICHOU Marcel MARIN Marie-José
9Ppbg mo nsai pay B & F Réalisations AGE du 20 septembre 2011
0 8 NOV. 2011
COMTE_Michel Exper't-Comptabie Commissaire aux comptes
ATTESTATION
Je,soussigné,COMTE Michel, commissaire aux comptes de la SA BF REALISATION dont le si≥ social est 1315 route de Mendre, La Tannerie, 34980, Montferrier sur Lez, certifie et atteste que les comptes courants de la société présentent à la date du 15 septembre 2011, Ies soldes créditeurs suivants :
- Mr BENICHOU J.Luc... .135 999.88€ - Mme MARIN Marie-José 39 337.90€ - Mr BENICHOOU Marcel.... 47 814.53€ - Mme BENICHOU Ghislaine.. 102 338.91€ - Melle BENICHOU Laurence 7 021.18€
permettant une augmentation de capital de 330 000£ par compensation avec ceux-ci et permettant la libération de 33 000 actions nouvelles de 10€ l'une.
En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Montpellier,le 15 septembre 2011
MicheI COMTE ExPERT COMPTABLE comuissaire xux comptes 17,/Avenue G. Gišmenceau
34t0 MQNIPELIER r/ o3
Michel Comte 17 Av Clemenceau 34O00 Montpellier Tél: 67 58 52 00 Email : michelcomte2@wanadoô.fr
COMTE_Michel Expert-Comptable Commissaire aux comptes
ATTESTATION
Je, soussigné, COMTE Michei, commissaire aux compte de la SA BF REALISATION, La Tannerie, route de Montpellier a Montferrier sur Lez, certifie et atteste que :
Les comptes courants d'associés présentent un solde supériear a 330 000£.
En foi de quoi, je délivre ia présente attestation pour servir et vaioir ce que de droit.
Montpellier, pt8vnbre.2 Q
Mich l COMTE EXPER.COMPTABLE COMMISSAIRHAUX COMPTEs : -17. Averu Clemenceau 34000 MONTPEYLIER - 04 67 58 52 00
Michel Comte 17 Av Clemenceau 34O00 Montpellier Tél: 67 58 52 0O 5bis rue Substantion 34000 Montpellier Tél:67 02 15 15 Email : michelcomte2@wanadoo.fr et michelcomte34@free.fr
B & F Réalisations AGE du 20 septembre 2011 1/2 72
SA B & F REALISATIONS Société anonyme au capital de 250.000 Euros Siege social : 1315, route de Mende Montferrier sur Lez (Hérault) 408 232 155 R.C.S. Montpellier
FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2011
Les membres du bureau soussignés, certifient exact la feuille de présence faisant apparaitre sont présents ou représentés, et totalisent 25.000 actions ayant droit de vote auxquelles so: voix.
Le Président Le Secrétaire BEKICHOU Jean-Luc BENICHOU Ghislaine
LSAANS HITIAdINOW aA AIS : &ns8ag Les Scrutateurs BENICHOU Marcel MARIN Marie-José
9Ppbg mo nsai pay B & F Réalisations AGE du 20 septembre 2011
0 8 NOV. 2011
COMTE_Michel Exper't-Comptabie Commissaire aux comptes
ATTESTATION
Je,soussigné,COMTE Michel, commissaire aux comptes de la SA BF REALISATION dont le si≥ social est 1315 route de Mendre, La Tannerie, 34980, Montferrier sur Lez, certifie et atteste que les comptes courants de la société présentent à la date du 15 septembre 2011, Ies soldes créditeurs suivants :
- Mr BENICHOU J.Luc... .135 999.88€ - Mme MARIN Marie-José 39 337.90€ - Mr BENICHOOU Marcel.... 47 814.53€ - Mme BENICHOU Ghislaine.. 102 338.91€ - Melle BENICHOU Laurence 7 021.18€
permettant une augmentation de capital de 330 000£ par compensation avec ceux-ci et permettant la libération de 33 000 actions nouvelles de 10€ l'une.
En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Montpellier,le 15 septembre 2011
MicheI COMTE ExPERT COMPTABLE comuissaire xux comptes 17,/Avenue G. Gišmenceau
34t0 MQNIPELIER r/ o3
Michel Comte 17 Av Clemenceau 34O00 Montpellier Tél: 67 58 52 00 Email : michelcomte2@wanadoô.fr
COMTE_Michel Expert-Comptable Commissaire aux comptes
ATTESTATION
Je, soussigné, COMTE Michei, commissaire aux compte de la SA BF REALISATION, La Tannerie, route de Montpellier a Montferrier sur Lez, certifie et atteste que :
Les comptes courants d'associés présentent un solde supériear a 330 000£.
En foi de quoi, je délivre ia présente attestation pour servir et vaioir ce que de droit.
Montpellier, pt8vnbre.2 Q
Mich l COMTE EXPER.COMPTABLE COMMISSAIRHAUX COMPTEs : -17. Averu Clemenceau 34000 MONTPEYLIER - 04 67 58 52 00
Michel Comte 17 Av Clemenceau 34O00 Montpellier Tél: 67 58 52 0O 5bis rue Substantion 34000 Montpellier Tél:67 02 15 15 Email : michelcomte2@wanadoo.fr et michelcomte34@free.fr