DERUDDER
Acte du 29 mars 2022
Début de l'acte
RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 00133 Numero SIREN : 550 501 142
Nom ou dénomination: DERUDDER
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2022 sous le numero de dep8t A2022/001230
E.K. J.D.
DERUDDER
Société par actions simplifiée au capital de 781.200 euros Siége social : 81, Rue Claude Lévi-Strauss 76620 LE HAVRE 550.501.142 RCS LE HAVRE
Code greffe : 7606
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 00133 Numero SIREN : 550 501 142
Nom ou dénomination: DERUDDER
Ce depot a ete enregistre le 29/03/2022 sous le numero de dep8t A2022/001230
E.K. J.D.
DERUDDER
Société par actions simplifiée au capital de 781.200 euros Siége social : 81, Rue Claude Lévi-Strauss 76620 LE HAVRE 550.501.142 RCS LE HAVRE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2022
L'an deux mille vingt deux et le vingt-et-un février, à neuf heures, les associés de la Société DERUDDER se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Monsieur Julien DERUDDER, préside la séance en sa qualité de représentant permanent de la Société DERUDDER 4G, Présidente de la Société.
Le Président de Séance constate que sont présents :
La Société REMANT, détenteur de la pleine propriété de DOUZE MILLE TROIS CENT QUARANTE- HUIT actions, ci : ....... .. 12.348 actions
La Société DERUDDER 4G, détenteur de la pleine propriété de DOUZE MILLE TROIS CENT QUARANTE-HUIT aCtions, ci : .. 12.348 actions
Total des actions des associés présents : 24.696 actions détenues en pleine propriété sur les 24.696 actions composant le capital social.
Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
La Société MAZARS, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, ne participe pas à l'assemblée et est excusée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
: les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
le rapport du Président ;
le texte des projets de résolutions proposées par le Président a l'assemblée ;
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement de mandats de membres du Comité d'administration
Remplacement d'administrateurs ;
Questions diverses ;
Pouvoir en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
E.K. J.D.
Monsieur Julien DERUDDER, préside la séance en sa qualité de représentant permanent de la Société DERUDDER 4G, Présidente de la Société.
Le Président de Séance constate que sont présents :
La Société REMANT, détenteur de la pleine propriété de DOUZE MILLE TROIS CENT QUARANTE- HUIT actions, ci : ....... .. 12.348 actions
La Société DERUDDER 4G, détenteur de la pleine propriété de DOUZE MILLE TROIS CENT QUARANTE-HUIT aCtions, ci : .. 12.348 actions
Total des actions des associés présents : 24.696 actions détenues en pleine propriété sur les 24.696 actions composant le capital social.
Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
La Société MAZARS, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, ne participe pas à l'assemblée et est excusée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
: les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
le rapport du Président ;
le texte des projets de résolutions proposées par le Président a l'assemblée ;
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Renouvellement de mandats de membres du Comité d'administration
Remplacement d'administrateurs ;
Questions diverses ;
Pouvoir en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
E.K. J.D.
PREMIERE RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MEMBRE DU COMITE D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale, constatant que le mandat de membre du Comité d'administration de la Société PIRENNE PARTNERS est arrivé a son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de TROis (3) années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, ledit renouvellement prenant effet a l'échéance du mandat précédent.
Cete résolution, mise aux oix, est ..C......au.a. Voix contre :
Abstentions : Voix pour :
Cete résolution, mise aux oix, est ..C......au.a. Voix contre :
Abstentions : Voix pour :
DEUXIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MEMBRE DU COMITE D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale, constatant que le mandat de membre du Comité d'administration de la Société COMMITMENT est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de TRois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, ledit renouvellement prenant effet a l'échéance du mandat précédent.
Cete réesolution, mise aux oix, est .OQa........Q.&..
Voix contre : Abstentions : Voix pour :
Cete réesolution, mise aux oix, est .OQa........Q.&..
Voix contre : Abstentions : Voix pour :
TROISIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MEMBRE DU COMITE D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale, constatant que le mandat de membre du Comité d'administration de Monsieur Julien DERUDDER est arrivé a son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de TROis (3) années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2024 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, ledit renouvellement prenant effet à l'échéance du mandat précédent.
Cette résolution, mise aux voix, est ..Caf Keo......wwawi Voix contre : Abstentions :
Voix pour :
Cette résolution, mise aux voix, est ..Caf Keo......wwawi Voix contre : Abstentions :
Voix pour :
QUATRIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MEMBRE DU COMITE D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale, constatant que ie mandat de membre du Comité d'administration de Monsieur Christophe DERUDDER est arrivé a son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de TROis (3) années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ledit renouvellement prenant effet a l'échéance du mandat précédent.
Cette résolution, mise aux voix, est ..S@oSe............C..u....
Voix contre : Abstentions : Voix pour :
E.K. J.D.
Cette résolution, mise aux voix, est ..S@oSe............C..u....
Voix contre : Abstentions : Voix pour :
E.K. J.D.
CINQUIEME RESOLUTION - RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE MEMBRE DU COMITE D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale, constatant que le mandat de membre du Comité d'administration de Monsieur Jacques DUMOND est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de TROis (3) années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2024 appelée & statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, ledit renouvellement prenant effet & l'échéance du mandat précédent.
Cette résolution, mise aux voix, est..S..Q...a..L..s...
Voix contre : Abstentions : Voix pour :
Cette résolution, mise aux voix, est..S..Q...a..L..s...
Voix contre : Abstentions : Voix pour :
SIXIEME RESOLUTION - REMPLACEMENT DE MANDAT DE MEMBRE DU COMITE D'ADMINISTRATION
L'assemblée générale décide de nommer la Société REMANT NEXUS NV, Société privée de droit belge ayant son sige social & Oudeleeuwenrui 25 - 2000 ANTWERPEN et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0767673242 en qualité membre du Comité d'administration, en remplacement de la Société FOCUs II, dont le mandat est également arrivé a échéance, pour une durée de TRois (3) années, qui viendra à expiration a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, ladite nomination prenant effet à l'échéance du mandat précédent.
Cette résolution, mise aux voix, est s.G...a....a....i.s.O........
Voix contre :
Abstentions :
Voix pour :
Cette résolution, mise aux voix, est s.G...a....a....i.s.O........
Voix contre :
Abstentions :
Voix pour :
SEPTIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est ...Q.aA.......a.Ca.u&...
Voix contre :
Abstentions :
Voix pour :
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés présents.
Le Président Les associés La Société DERUDDER 4G La Société DERUDDER 4G La Société REMANT représentée par Monsieur Julien DERUDDER
Julien Derudder ulien Derudder Erik Kevstermans V Ceritied by / yousign V Certified by / yousign V Cerified by yousign
Cette résolution, mise aux voix, est ...Q.aA.......a.Ca.u&...
Voix contre :
Abstentions :
Voix pour :
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés présents.
Le Président Les associés La Société DERUDDER 4G La Société DERUDDER 4G La Société REMANT représentée par Monsieur Julien DERUDDER
Julien Derudder ulien Derudder Erik Kevstermans V Ceritied by / yousign V Certified by / yousign V Cerified by yousign