FIRST
Acte du 5 octobre 2009
Début de l'acte
FIRST Société a Responsabilité Limitée au Capital de 7.622.45 euros Siége Social : 10 rue du Général Leclerc - 27000 EVREUX RCS EVREUX B 414 404 905
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 15 SEPTEMBRE 2009
L' an deux mil neuf et le quinze septembre a quatorze heures, les membres de la Société a Responsabilité Limitée FIRST sont réunis au domicile de la Gérante, sur convocation de la Gérance.
Sont présents :
- Madame Jeanne CHAPELET, associée propriétaire de dix parts sociales 10 parts
- Madame Brigitte CHAPELET, associée, propriétaire de quatre cent quatre vingt dix parts sociales 490 parts
TOTAL DES PARTS 500 parts
Tous les associés possédant ensemble la totalité des parts formant la division du Capital Social : soit CINQ CENTS PARTS étant présents, l'Assemblée est réguliérement constituée
Madame Brigitte CHAPELET, gérante, préside la réunion et en rappelle l'ordre du jour :
- Rapport de la Gérance à l'Assemblée.
Trasnfert de Siége social et mise a jour corrélative des statuts.
- Augmentation de capital et mise à jour de l'article relatif au capital social.
- Pouvoirs pour accomplir les formalités
Puis elle déclare que tous les documents légaux sont a la disposition des associs.
Les associés lui en donnent acte a l'unanimité.
Madame Brigitte CHAPELET donne lecture :
- du rapport de la gérance sur les propositions inscrites a l'ordre du jour.
Enfin il est procédé a un échange de vues.
Aprés délibération sur les questions a l'ordre du jour, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Sont présents :
- Madame Jeanne CHAPELET, associée propriétaire de dix parts sociales 10 parts
- Madame Brigitte CHAPELET, associée, propriétaire de quatre cent quatre vingt dix parts sociales 490 parts
TOTAL DES PARTS 500 parts
Tous les associés possédant ensemble la totalité des parts formant la division du Capital Social : soit CINQ CENTS PARTS étant présents, l'Assemblée est réguliérement constituée
Madame Brigitte CHAPELET, gérante, préside la réunion et en rappelle l'ordre du jour :
- Rapport de la Gérance à l'Assemblée.
Trasnfert de Siége social et mise a jour corrélative des statuts.
- Augmentation de capital et mise à jour de l'article relatif au capital social.
- Pouvoirs pour accomplir les formalités
Puis elle déclare que tous les documents légaux sont a la disposition des associs.
Les associés lui en donnent acte a l'unanimité.
Madame Brigitte CHAPELET donne lecture :
- du rapport de la gérance sur les propositions inscrites a l'ordre du jour.
Enfin il est procédé a un échange de vues.
Aprés délibération sur les questions a l'ordre du jour, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des Associés, décide de transférer le siege social a EVREUX, 130 rue Clément ADER.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée en conséquence la résolution précédente décide de modifier l'article des statuts relatif au Siége Social dont la rédaction devient :
SIEGE SOCIAL
Le siege de la Société est fixé au :
130, rue Clément ADER - 27000 EVREUX
Il peut étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et, en tout autre endroit, par décision collective extraordinaire.
La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SIEGE SOCIAL
Le siege de la Société est fixé au :
130, rue Clément ADER - 27000 EVREUX
Il peut étre transféré en tout autre lieu de la méme ville par simple décision de la gérance et, en tout autre endroit, par décision collective extraordinaire.
La gérance peut créer des succursales partout ou elle le juge utile.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Les associés décident d'augmenter le capital social d'un montant de 42.377,55 £, par prélévement sur la réserve facultative, pour le porter a la somme de 50.000 £. Le nombre de parts sociales reste inchangé. La valeur nominale est portée à 100 £.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, en conséquence de la troisiéme résolution et, en outre, pour tenir compte de la cession de parts sociales du 26 décembre 2006 et d'un changement d'adresse adopte la nouvelle rédaction de l'article des statuts relatif au capital social :
CAPITAL SOCIAL
Le capital a été fixe à la constitution à7.622.45 euros, divisé en 500 parts, entirement libérées, numérotées de 1 à 500 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs. Par Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 septembre 2009 le capital a été augmenté de 42.377.55 £ par prél'vement sur la réserve facultative avec élévation de la valeur nominale. Il est fixé à 50.000 £.
Compte tenu des cessions de parts intervenues en date des 30 novembre 1999 - 24 juin 2005 - 1er avril 2006, et 26 décembre 2008, cessions dument enregistrées a la recette divisionnaire d'EVREUX NORD, le capital est ainsi reparti :
Madame Brigitte CHAPELET, actuellement domiciliée 346 chemin du Rondel
27180 LES BAUX SAINTE CROIX, 490 parts numerotées de 1 à 150 et de 161 a 500 490 parts
Madame Jeanne CHAPELET, née PERUSSEL, actuellement domiciliée 42 rue Francisque de Corcelle 61500 ESSAY, 10 parts numerotées de 151 a 160 10 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social 500 parts
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CAPITAL SOCIAL
Le capital a été fixe à la constitution à7.622.45 euros, divisé en 500 parts, entirement libérées, numérotées de 1 à 500 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs. Par Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 septembre 2009 le capital a été augmenté de 42.377.55 £ par prél'vement sur la réserve facultative avec élévation de la valeur nominale. Il est fixé à 50.000 £.
Compte tenu des cessions de parts intervenues en date des 30 novembre 1999 - 24 juin 2005 - 1er avril 2006, et 26 décembre 2008, cessions dument enregistrées a la recette divisionnaire d'EVREUX NORD, le capital est ainsi reparti :
Madame Brigitte CHAPELET, actuellement domiciliée 346 chemin du Rondel
27180 LES BAUX SAINTE CROIX, 490 parts numerotées de 1 à 150 et de 161 a 500 490 parts
Madame Jeanne CHAPELET, née PERUSSEL, actuellement domiciliée 42 rue Francisque de Corcelle 61500 ESSAY, 10 parts numerotées de 151 a 160 10 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social 500 parts
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des Associés done tous pouvoirs a la Gérante : Madame Brigitte CHAPELET, pour eeffectuer toutes les formalités requises et notamment l'enregistrement, la publication et 1'inscription au Registre dui Commerce et des Sociétés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée, a quinze heures trente, aprés établissement du présent proces-verbal que les associés, signent apres lecture.
Enregistré a : SIE D'EVREUX SUD Le 28/09/2009 Bordereau n*2009/1 279 Case n°4 Enregistrement : 375€ Pénalites : Total liquide :_trois cent soixante-quinze curos Montant recu : trois cent soixante-quinze euros Le Contrleur
C6ntr6ie4r d9S lmpôts
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée, a quinze heures trente, aprés établissement du présent proces-verbal que les associés, signent apres lecture.
Enregistré a : SIE D'EVREUX SUD Le 28/09/2009 Bordereau n*2009/1 279 Case n°4 Enregistrement : 375€ Pénalites : Total liquide :_trois cent soixante-quinze curos Montant recu : trois cent soixante-quinze euros Le Contrleur
C6ntr6ie4r d9S lmpôts