FIRST
Acte du 22 juillet 2005
Début de l'acte
Réf :BM
Greffe du Trihunal de Commerce de CERTIFICAT EVREUX DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE PALAIS DE JUSTICE 4biS RUE DE VERDUN BP 382 27003 EVREUX CEDEX
MINITEL:36.17 CODE INFOGREFFE
Dépt effectué par : Concernant :
S.A.R.L. FIRST S.A.R.L. FIRST 10 Rue du Général Leclerc l0 Rue du Genéral Leclerc 27000 EVREUX 27000 EVREUX
Numéro RCS : EVREUX B 414 404 905 <21343/1997B004577
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L'un des Greffiers associés
OMME
FIRST
ociété a Responsabilité Limitée au Capital de 7.622.45 e Siége Social : 10 rue du Général Leclerc -27000 EVREUX IRET : 414 404 905 000 13
RCS EVREUX B 414 404 905
Greffe du Trihunal de Commerce de CERTIFICAT EVREUX DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE PALAIS DE JUSTICE 4biS RUE DE VERDUN BP 382 27003 EVREUX CEDEX
MINITEL:36.17 CODE INFOGREFFE
Dépt effectué par : Concernant :
S.A.R.L. FIRST S.A.R.L. FIRST 10 Rue du Général Leclerc l0 Rue du Genéral Leclerc 27000 EVREUX 27000 EVREUX
Numéro RCS : EVREUX B 414 404 905 <21343/1997B004577
OMME
FIRST
ociété a Responsabilité Limitée au Capital de 7.622.45 e Siége Social : 10 rue du Général Leclerc -27000 EVREUX IRET : 414 404 905 000 13
RCS EVREUX B 414 404 905
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT LE 23 JUIN 2005
L' an deux mil cinq et le vingt trois juin a dix heures, les membres de la Société a Responsabilité Limitée FIRST sont réunis au sige social, d'un commun accord.
Sont présents :
- Monsieur Bruno JEANNE, associé, proprietaire de CENT CINQUANTE parts sociales 150 parts
- Madame Isabelle RIBEIRO, associée, propriétaire de CENT CINQUANTE parts sociales 150 parts
- Madame Brigitte CHAPELET, associée, propriétaire de DEUX CENTS parts sociales 200 parts
TOTAL DES PARTS 500 parts
Tous les associés possédant ensemble la totalité des parts formant la division du Capital Social : soit CINQ CENTS PARTS étant présents, l'Assemblée est régulierement constituée.
Madame Isabelle RIBEIRO, gérante, préside la réunion. Elle rappelle l'ordre du jour :
Remplacement du Gérant démissionnaire, par nouvelle désignation.
- Rémuneration de la Gérance et remboursements de frais.
- Pouvoirs pour accomplir les formalités.
Puis elle declare que tous les documents qu'elle énumere visés par la Loi du 24 Juillet 1966 et le décret du 23 Mars 1967 sur les sociétés commerciales, ont été mis a la disposition des associés selon les formes et délais qu'elle rappelle, prévus par ces textes.
Les associés lui en donnent acte a l'unanimité.
Madame RIBEIRO rappelle qu'elle a souhaite étre relevée de ses fonctions et que, démissionnaire, il convient de pourvoir a son remplacement.
Il est procédé a un échange de vues. La marche des affaires sociales de l'exercice en cours est étudiée. Puis les associés s'entendent sur la candidature de Madame Brigiette CHAPELE'T.
La discussion etant terminée, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Sont présents :
- Monsieur Bruno JEANNE, associé, proprietaire de CENT CINQUANTE parts sociales 150 parts
- Madame Isabelle RIBEIRO, associée, propriétaire de CENT CINQUANTE parts sociales 150 parts
- Madame Brigitte CHAPELET, associée, propriétaire de DEUX CENTS parts sociales 200 parts
TOTAL DES PARTS 500 parts
Tous les associés possédant ensemble la totalité des parts formant la division du Capital Social : soit CINQ CENTS PARTS étant présents, l'Assemblée est régulierement constituée.
Madame Isabelle RIBEIRO, gérante, préside la réunion. Elle rappelle l'ordre du jour :
Remplacement du Gérant démissionnaire, par nouvelle désignation.
- Rémuneration de la Gérance et remboursements de frais.
- Pouvoirs pour accomplir les formalités.
Puis elle declare que tous les documents qu'elle énumere visés par la Loi du 24 Juillet 1966 et le décret du 23 Mars 1967 sur les sociétés commerciales, ont été mis a la disposition des associés selon les formes et délais qu'elle rappelle, prévus par ces textes.
Les associés lui en donnent acte a l'unanimité.
Madame RIBEIRO rappelle qu'elle a souhaite étre relevée de ses fonctions et que, démissionnaire, il convient de pourvoir a son remplacement.
Il est procédé a un échange de vues. La marche des affaires sociales de l'exercice en cours est étudiée. Puis les associés s'entendent sur la candidature de Madame Brigiette CHAPELE'T.
La discussion etant terminée, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des Associés désigne en qualité de Gérante : Madame Brigitte CHAPELET, née le 9 mars 1952 a MORTAGNE AU PERCHE (61) et demeurant a EVREUX( 27000) 1 rue Buzot Madame Brigiette CHAPELET est nommée en remplacement de Madame Isabelle RIBEIRO, démissionnaire. Cette nomination prendra effet au 1" jour du prochain exercice soit le 1" juillet 2005.
La Gérante aura tous les pouvoirs dévolus a l'article 1 1 des statuts.
Madame Brigitte CHAPELET, déclare accepter ces fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La Gérante aura tous les pouvoirs dévolus a l'article 1 1 des statuts.
Madame Brigitte CHAPELET, déclare accepter ces fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée décide de maintenir la rémunération de Madame CHAPELET a son niveau actuel, sous réserve de modifications ultérieures. La collectivité des associés réitere la précédente décision de rembourser tous les frais de déplacements ou de mission engagés dans l'intéret de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée des Associés donne tous pouvoirs a Madame Brigitte CHAPELET pour accomplir les formalités nécessaires : Publication légale et Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée aprés établissement du présent proces-verbal que les associés signent apres lecture.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée aprés établissement du présent proces-verbal que les associés signent apres lecture.