PARABOLE REUNION
Acte du 19 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00548 Numero SIREN : 420 523 938
Nom ou dénomination : PARABOLE REUNION
Ce depot a ete enregistre le 19/10/2023 sous le numero de depot A2023/007209
PARABOLE REUNION
Société anonyme au capital de 587.931 £ DEPOT GREFFE T.C. ST-DENIS Siége social : Technopole de la Réunion - N° 2 rue Emile Hugot 97490 Sainte-Clotilde
420 523 938 RCS Saint Denis (La Réunion) 1 9 OCT. 2023 EXTRAIT du procés-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de Parabole Réunion SA du 26 juin 2023.
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS ET LE 26 JUIN A 9.30 HEURES,
Les Administrateurs de la société PARABOLE REUNION SA se sont réunis par visioconférence, sur convocation du Président du conseil d'administration, par lettres remises en main propre en date du 16 juin 2023.
Les représentants du personnel ainsi que le représentant du Cabinet ConsElL & AUDIT HDM, Commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Samuel Lemercier assistent à cette réunion.
Monsieur Thierry Lagesse préside la séance et Madame Diane Henry en assure le secrétariat.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Arrété des comptes de l'exercice clos au 30 Juin 2022 Questions diverses.
QUESTIONS DIVERSES
Le Président informe les Administrateurs que M. Samuel Lemercier a démissionné de ses fonctions de Directeur Général Délégué le 15 mai dernier mais assure maintenant les fonctions de Directeur des Opérations Groupe.
Les Administrateurs prennent note qu'a ce titre, M. Lemercier aura un statut de cadre dirigeant, groupe G seuil 2, selon la classification de la Convention Collective nationale des Télécommunications (ci-aprs la < Convention Collective >):
I1 a pour mission principale d'assurer le développement du chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise, en veillant a l'optimisation des moyens et des ressources a sa disposition.
Les missions qui sont confiées a M. Samuel Lemercier en qualité de Directeur des Opérations Groupe sont définies dans son contrat de travail.
Enfin, les attributions du Directeur des Opérations Groupe font l'objet d'une délégation de pouvoirs consentie par le Président Directeur Général de la Société
Cette décision est approuvée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, le Président a levé la séance a 10 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé apres lecture par le Président et les Administrateurs.
Extrait certifié conforme a l'original Ce 18 septembre 2023.
Le Président Le Secrétaire
Code greffe : 9741
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00548 Numero SIREN : 420 523 938
Nom ou dénomination : PARABOLE REUNION
Ce depot a ete enregistre le 19/10/2023 sous le numero de depot A2023/007209
PARABOLE REUNION
Société anonyme au capital de 587.931 £ DEPOT GREFFE T.C. ST-DENIS Siége social : Technopole de la Réunion - N° 2 rue Emile Hugot 97490 Sainte-Clotilde
420 523 938 RCS Saint Denis (La Réunion) 1 9 OCT. 2023 EXTRAIT du procés-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de Parabole Réunion SA du 26 juin 2023.
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS ET LE 26 JUIN A 9.30 HEURES,
Les Administrateurs de la société PARABOLE REUNION SA se sont réunis par visioconférence, sur convocation du Président du conseil d'administration, par lettres remises en main propre en date du 16 juin 2023.
Les représentants du personnel ainsi que le représentant du Cabinet ConsElL & AUDIT HDM, Commissaire aux comptes titulaire, et Monsieur Samuel Lemercier assistent à cette réunion.
Monsieur Thierry Lagesse préside la séance et Madame Diane Henry en assure le secrétariat.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Arrété des comptes de l'exercice clos au 30 Juin 2022 Questions diverses.
QUESTIONS DIVERSES
Le Président informe les Administrateurs que M. Samuel Lemercier a démissionné de ses fonctions de Directeur Général Délégué le 15 mai dernier mais assure maintenant les fonctions de Directeur des Opérations Groupe.
Les Administrateurs prennent note qu'a ce titre, M. Lemercier aura un statut de cadre dirigeant, groupe G seuil 2, selon la classification de la Convention Collective nationale des Télécommunications (ci-aprs la < Convention Collective >):
I1 a pour mission principale d'assurer le développement du chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise, en veillant a l'optimisation des moyens et des ressources a sa disposition.
Les missions qui sont confiées a M. Samuel Lemercier en qualité de Directeur des Opérations Groupe sont définies dans son contrat de travail.
Enfin, les attributions du Directeur des Opérations Groupe font l'objet d'une délégation de pouvoirs consentie par le Président Directeur Général de la Société
Cette décision est approuvée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, le Président a levé la séance a 10 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé apres lecture par le Président et les Administrateurs.
Extrait certifié conforme a l'original Ce 18 septembre 2023.
Le Président Le Secrétaire