BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT FRANCE
Acte du 7 février 2017
Début de l'acte
RCS : LYON Code qreffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 02129
Numéro SIREN : 347 543 704
Nom ou denomination: BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT FRANCE
Ce dépôt a ete enregistré le 07/02/2017 sous le numéro de dépot A2017/004105
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 4AS LYON
Dénomination : BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT FRANCE Adresse : 49 et 51 rue Des Docks CS 90618 69258 Lyon Cedex 09 - FRANCE-
n° de gestion : 1988B02129 n" d'identification : 347 543 704
n° de dépot : A2017/004105 Date du dépot : 07/02/2017
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 26/06/2015
4828213
4828213
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT France
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 500 000 Euros
Siége social : 49-51 Rue des Docks - CS 20620 - 69258 Lyon Cedex 09
347 543 704 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 02129
Numéro SIREN : 347 543 704
Nom ou denomination: BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT FRANCE
Ce dépôt a ete enregistré le 07/02/2017 sous le numéro de dépot A2017/004105
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 4AS LYON
Dénomination : BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT FRANCE Adresse : 49 et 51 rue Des Docks CS 90618 69258 Lyon Cedex 09 - FRANCE-
n° de gestion : 1988B02129 n" d'identification : 347 543 704
n° de dépot : A2017/004105 Date du dépot : 07/02/2017
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 26/06/2015
4828213
4828213
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT France
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 500 000 Euros
Siége social : 49-51 Rue des Docks - CS 20620 - 69258 Lyon Cedex 09
347 543 704 RCS LYON
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 JUIN 2015
L'an deux mille quinze, le 26 juin, a dix-sept heures,
Monsieur Naoki KATASHIMA, représentant légal de la société BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPE, Associé unique de la société Bandai Namco Entertainment France (< la société >), Société par actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 500.000 Euros, dont le siége social est situé 49/51 rue des Docks, CS 20620, 69258 Lyon Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 347 543 704.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire de la convocation ;
la copie de la lettre de convocation remise au Commissaire aux comptes ;
les statuts de la Société :
le texte de la décision proposée a l'Associé Unique ;
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
-Modification des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant;
-Pouvoirs pour formalités.
Monsieur Naoki KATASHIMA, représentant légal de la société BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPE, Associé unique de la société Bandai Namco Entertainment France (< la société >), Société par actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 500.000 Euros, dont le siége social est situé 49/51 rue des Docks, CS 20620, 69258 Lyon Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 347 543 704.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire de la convocation ;
la copie de la lettre de convocation remise au Commissaire aux comptes ;
les statuts de la Société :
le texte de la décision proposée a l'Associé Unique ;
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
-Modification des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant;
-Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, aprés avoir constaté l'expiration des mandats du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT ID S.A.S. et du Commissaire aux comptes suppléant KPMG AUDIT IS S.A.S. décide de nommer en remplacement de ces derniers le Commissaire aux comptes titulaire suivant : KPMG S.A., 3 cours du triangle, immeuble le Palatin, 92939 Paris La Défense cedex, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 775 726 417; le Commissaire aux comptes suppléant suivant : SALUSTRO REYDEL S.A., 3 cours du triangle, immeuble le Palatin, 92939 Paris La Défense cedex, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 652 044 371 pour une durée de six exercices, s'achevant aprés l'approbation des comptes de l'exercice 2021.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal de décisions de l'Associé unique en vue de l'accomplissement des formalités.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique.
Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. Représentée par Naoki KATASHIMA, Président.
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique.
Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. Représentée par Naoki KATASHIMA, Président.
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