VAVIN FOOD
Acte du 27 août 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2020 B 10108 Numero SIREN : 883 059 404
Nom ou dénomination : VAVIN FOOD
Ce depot a ete enregistré le 27/08/2020 sous le numero de dep8t 83538
VAVIN FOOD Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.000 euros Siége social : 11 square Henry Paté - 75016 PARIS RCS PARIS n" 883 059 404
(la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2020 B 10108 Numero SIREN : 883 059 404
Nom ou dénomination : VAVIN FOOD
Ce depot a ete enregistré le 27/08/2020 sous le numero de dep8t 83538
VAVIN FOOD Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.000 euros Siége social : 11 square Henry Paté - 75016 PARIS RCS PARIS n" 883 059 404
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DE DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 27 JUILLET 2020
L'an deux mille vingt Le vingt-sept juillet A 14 heures
La société PHK HOLDING Société à responsabilité limitée au capital de 565.230,00 euros Siége Social : 11 square Henry PATE - 75016 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 837 976 588, représentée par son Gérant Monsieur Henri KERVEILLANT,
Actionnaire unique de la SASU VAVIN FOOD, prend les décisions ci-aprés
PRISE DE DECISION
La société PHK HOLDING Société à responsabilité limitée au capital de 565.230,00 euros Siége Social : 11 square Henry PATE - 75016 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 837 976 588, représentée par son Gérant Monsieur Henri KERVEILLANT,
Actionnaire unique de la SASU VAVIN FOOD, prend les décisions ci-aprés
PRISE DE DECISION
PREMIERE DECISION : NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
L'actionnaire unique prend acte et accepte la démission de Monsieur Henri KERVEILLANT de ses fonctions de Président et la démission de Madame Paula PIETRI épouse KERVEILLANT de ses fonctions de directeur général.
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouveau Président :
La société PHK HOLDING Société a responsabilité limitée au capital de 565.230,00 euros Siége Social : 11 square Henry Paté - 75016 PARIS Immatriculée au RCS de PARIS sous le n* 837 976 588
La société PHK HOLDING déclare accepter prendre ses fonctions dés à présent.
Cette décision est adoptée par l'Actionnaire unique
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouveau Président :
La société PHK HOLDING Société a responsabilité limitée au capital de 565.230,00 euros Siége Social : 11 square Henry Paté - 75016 PARIS Immatriculée au RCS de PARIS sous le n* 837 976 588
La société PHK HOLDING déclare accepter prendre ses fonctions dés à présent.
Cette décision est adoptée par l'Actionnaire unique
DEUXIEME DECISION : FIXATION DES MISSIONS DU PRESIDENT
Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre IIl des statuts.
Cette décision est prise par l'Actionnaire unique
Cette décision est prise par l'Actionnaire unique
TROISIEME DECISION : POUVOIRS
L'Actionnaire unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette décision est prise par l'Actionnaire unique
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés, relecture, a été signé par le Président de séance et ses ayants droits présents.
Bon pour acceptation des fonctions de Président
La PHK HOLDING
Président-Actionnaire unique
Monsieur Henri KERVEILLANT
- Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Cette décision est prise par l'Actionnaire unique
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés, relecture, a été signé par le Président de séance et ses ayants droits présents.
Bon pour acceptation des fonctions de Président
La PHK HOLDING
Président-Actionnaire unique
Monsieur Henri KERVEILLANT
- Bon pour acceptation des fonctions de Président >