VAVIN FOOD
Acte du 16 février 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 10108 Numero SIREN : 883 059 404
Nom ou dénomination : VAVIN FOOD
Ce depot a ete enregistré le 16/02/2021 sous le numero de dep8t 22956
VAVIN FOOD Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros
Siége social : 50 rue Vavin - 75006 PARIS
RCS PARlS n* 883 059 404
(la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 10108 Numero SIREN : 883 059 404
Nom ou dénomination : VAVIN FOOD
Ce depot a ete enregistré le 16/02/2021 sous le numero de dep8t 22956
VAVIN FOOD Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros
Siége social : 50 rue Vavin - 75006 PARIS
RCS PARlS n* 883 059 404
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 29 JANVIER 2O21
L'an deux mille vingt-et-un,
Le vingt-neuf janvier
La société PHK HOLDING Société a responsabilité limitée au capital de 565.230,00 euros, dont le siége social se situe 11 square Henry Paté - 75016 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 837 976 588, représentée par son Gérant Monsieur Henri KERVEILLANT,
seule associée de la Société (l' < Associé >), détenant l'intégralité des 1.000 actions représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société,
a pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant, conformément aux dispositions des statuts de la Société :
1. Augmentation de capital d'un montant de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,OO @) par émission de CENT VINGT-CINQ (125) actions ordinaires d'un euro (1,00 £) de valeur
nominale chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de la société BAMBIMOUNE ;
2. Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société BAMBIMOUNE ;
3. Augmentation de capital d'un montant de CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS (542,00 €)
par émission de cinq cent quarante-deux (542) actions ordinaires d'un euro (1,00£) de
valeur nominale chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de la société JKEROL ;
4. Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société JKEROL ;
5. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire d'un
montant de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (667,00 @) euros par émission de SIX CENT
SOIXANTE-SEPT (667) actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale chacune ;
6. Refonte des statuts ; et
7. Pouvoir pour formalités.
En présence de :
La société BAMBIMOUNE, société civile au capital de 8.000.010,00 euros, dont le siége social se
situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE-D'AVRAY, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 351 684, représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Christophe PIETRI.
Et de
La société JKEROL, société civile au capital de 5.341.210,00 euros, dont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE-D'AVRAY, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 379 404, représentée par son Gérant, Madame Marie-Christel PIETRI
L'Actionnaire indique avoir, préalablement aux présentes, obtenu communication et pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire des statuts de la Société ;
le texte des projets de décisions ;
le projet de statuts modifiés de la Société.
En conséquence, l'Actionnaire donne acte de sa complete et préalable information en vue des décisions, objets du présent acte, conformément a la loi, aux réglements et aux statuts de la Société
Le vingt-neuf janvier
La société PHK HOLDING Société a responsabilité limitée au capital de 565.230,00 euros, dont le siége social se situe 11 square Henry Paté - 75016 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 837 976 588, représentée par son Gérant Monsieur Henri KERVEILLANT,
seule associée de la Société (l' < Associé >), détenant l'intégralité des 1.000 actions représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société,
a pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant, conformément aux dispositions des statuts de la Société :
1. Augmentation de capital d'un montant de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,OO @) par émission de CENT VINGT-CINQ (125) actions ordinaires d'un euro (1,00 £) de valeur
nominale chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de la société BAMBIMOUNE ;
2. Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société BAMBIMOUNE ;
3. Augmentation de capital d'un montant de CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS (542,00 €)
par émission de cinq cent quarante-deux (542) actions ordinaires d'un euro (1,00£) de
valeur nominale chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de la société JKEROL ;
4. Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société JKEROL ;
5. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire d'un
montant de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (667,00 @) euros par émission de SIX CENT
SOIXANTE-SEPT (667) actions ordinaires d'un (1) euro de valeur nominale chacune ;
6. Refonte des statuts ; et
7. Pouvoir pour formalités.
En présence de :
La société BAMBIMOUNE, société civile au capital de 8.000.010,00 euros, dont le siége social se
situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE-D'AVRAY, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 351 684, représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Christophe PIETRI.
Et de
La société JKEROL, société civile au capital de 5.341.210,00 euros, dont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE-D'AVRAY, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 379 404, représentée par son Gérant, Madame Marie-Christel PIETRI
L'Actionnaire indique avoir, préalablement aux présentes, obtenu communication et pris connaissance des documents suivants :
un exemplaire des statuts de la Société ;
le texte des projets de décisions ;
le projet de statuts modifiés de la Société.
En conséquence, l'Actionnaire donne acte de sa complete et préalable information en vue des décisions, objets du présent acte, conformément a la loi, aux réglements et aux statuts de la Société
PREMIERE DECISION
Augmentation de capital par apport en numéraire d'un montant de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 €) par émission de CENT VINGT-CINQ (125) actions ordinaires d'un euro (1,00€) de valeur
nominale chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de la société BAMBIMOUNE
L'Associé unique,
connaissance prise du rapport du Président,
aprés avoir constaté que le capital est intégralement libéré,
décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 €) par émission, de CENT VINGT-CINQ (125) actions d'UN EURO (1@) de valeur nominale, au prix unitaire de 1.200,00 euros prime d'émission incluse, soit une prime d'émission par action
de 1.199,00 euros, au profit de la société BAMBIM0UNE, société civile au capital de 8.000.010 euros, dont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE D'AVRAY, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le numéro 851 351 684, représentée par son Gérant, Monsieur Jean-
Christophe PIETRI.
Les CENT VINGT-CINQ (125) actions ordinaires nouvelles devront etre libérées ce jour lors de la
souscription de la totalité de leur prix de souscription par versement des sommes sur le compte bancaire dédié de la Société, contre remise du bulletin de souscription correspondant.
Les actions ordinaires nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital et porteront jouissance au jour de leur souscription intégrale.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique
nominale chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de la société BAMBIMOUNE
L'Associé unique,
connaissance prise du rapport du Président,
aprés avoir constaté que le capital est intégralement libéré,
décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 €) par émission, de CENT VINGT-CINQ (125) actions d'UN EURO (1@) de valeur nominale, au prix unitaire de 1.200,00 euros prime d'émission incluse, soit une prime d'émission par action
de 1.199,00 euros, au profit de la société BAMBIM0UNE, société civile au capital de 8.000.010 euros, dont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE D'AVRAY, immatriculée au
RCS de Nanterre sous le numéro 851 351 684, représentée par son Gérant, Monsieur Jean-
Christophe PIETRI.
Les CENT VINGT-CINQ (125) actions ordinaires nouvelles devront etre libérées ce jour lors de la
souscription de la totalité de leur prix de souscription par versement des sommes sur le compte bancaire dédié de la Société, contre remise du bulletin de souscription correspondant.
Les actions ordinaires nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital et porteront jouissance au jour de leur souscription intégrale.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique
DEUXIEME DECISION
Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société BAMBIMOUNE
L'associé unique,
connaissance prise du rapport du Président,
Décide de supprimer son droit préférentiel de souscription au titre des actions nouvelles à émettre
en application de la premiere résolution ci-avant au profit de :
la société BAMBIMOUNE
société civile au capital de 8.000.010 euros Sise ont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE D'AVRAY immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 351 684
Cette décision est adoptée par l'Associé unique
L'associé unique,
connaissance prise du rapport du Président,
Décide de supprimer son droit préférentiel de souscription au titre des actions nouvelles à émettre
en application de la premiere résolution ci-avant au profit de :
la société BAMBIMOUNE
société civile au capital de 8.000.010 euros Sise ont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE D'AVRAY immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 351 684
Cette décision est adoptée par l'Associé unique
TROISIEME DECISION
Augmentation de capital par apport en numéraire d'un montant de CINQ CENT QUARANTE-DEUX
EUROS (542,00 £) par émission de CINQ CENT QUARANTE-DEUX (542) actions ordinaires d'un euro (1,00£) de valeur nominale chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de la société JKEROL
L'Associé unique,
connaissance prise du rapport du Président,
aprés avoir constaté que le capital est intégralement libéré
décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS (542,00 @) par émission de CINQ CENT QUARANTE-DEUX (542) actions d'UN EURO (1@) de
valeur nominale, au prix unitaire de 1.200,00 euros prime d'émission incluse, soit une prime d'émission par action de 1.199,00 euros, au profit de la société JKROL, société civile au capital de 5.341.210 euros, dont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE D'AVRAY, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 379 404, représentée par son Gérant, Madame Marie-Christel PIETRI.
Les CINQ CENT QUARANTE-DEUX (542) actions ordinaires nouvelles devront étre libérées ce jour lors de la souscription de la totalité de leur prix de souscription par versement des sommes sur le compte bancaire dédié de la Société, contre remise du bulletin de souscription correspondant.
Les actions ordinaires nouvelles seront soumises a toutes les dispositions statutaires a compter de
la date de réalisation de l'augmentation de capital et porteront jouissance au jour de leur
souscription intégrale.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
EUROS (542,00 £) par émission de CINQ CENT QUARANTE-DEUX (542) actions ordinaires d'un euro (1,00£) de valeur nominale chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de la société JKEROL
L'Associé unique,
connaissance prise du rapport du Président,
aprés avoir constaté que le capital est intégralement libéré
décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS (542,00 @) par émission de CINQ CENT QUARANTE-DEUX (542) actions d'UN EURO (1@) de
valeur nominale, au prix unitaire de 1.200,00 euros prime d'émission incluse, soit une prime d'émission par action de 1.199,00 euros, au profit de la société JKROL, société civile au capital de 5.341.210 euros, dont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE D'AVRAY, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 379 404, représentée par son Gérant, Madame Marie-Christel PIETRI.
Les CINQ CENT QUARANTE-DEUX (542) actions ordinaires nouvelles devront étre libérées ce jour lors de la souscription de la totalité de leur prix de souscription par versement des sommes sur le compte bancaire dédié de la Société, contre remise du bulletin de souscription correspondant.
Les actions ordinaires nouvelles seront soumises a toutes les dispositions statutaires a compter de
la date de réalisation de l'augmentation de capital et porteront jouissance au jour de leur
souscription intégrale.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
QUATRIEME DECISION
Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la société JKEROL
L'actionnaire unique, connaissance prise du rapport du Président,
Décide de supprimer son droit préférentiel de souscription au titre des actions nouvelles a émettre
en application de la premiere résolution ci-avant au profit de :
> la société JKEROL
société civile au capital de 5.341.210 euros
dont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE D'AVRAY
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 379 404
Cette décision est adoptée par l'Associé unique
L'actionnaire unique, connaissance prise du rapport du Président,
Décide de supprimer son droit préférentiel de souscription au titre des actions nouvelles a émettre
en application de la premiere résolution ci-avant au profit de :
> la société JKEROL
société civile au capital de 5.341.210 euros
dont le siége social se situe 14 chemin Jean Jullien - 92410 VILLE D'AVRAY
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 851 379 404
Cette décision est adoptée par l'Associé unique
CINQUIEME DECISION
Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire d'un
montant de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (667,00 €)
L'associé unique,
connaissance prise du rapport du Président et compte tenu des décisions gui précédent
Constate que :
les CENT VINGT-CINQ (125) actions ordinaires nouvelles émises ont été intégralement
souscrites par la société BAMBIMOUNE qui s'est intégralement libérée du montant de sa
souscription par versement des sommes sur le compte bancaire dédié de la Société ;
les CINQ CENT QUARANTE-DEUX (542) actions ordinaires nouvelles émises ont été
intégralement souscrites par la société JKEROL qui s'est intégralement libérée du montant
de sa souscription par versement des sommes sur le compte bancaire dédié de la Société ;
l'augmentation du capital en numéraire d'un montant de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS
(667,00£) euros par émission de SIX CENT SOIXANTE-SEPT (667) actions ordinaires
nouvelles d'un (1) euro de valeur nominale, au prix unitaire de 1.200,00 euros prime
d'émission incluse, soit une prime d'émission globale de 799.333,00 euros se trouve ainsi
définitivement réalisée ;
le capital social de la Société est ainsi porté de MILLE EUROS (1.000,00 @) à MILLE SIX CENT
SOIXANTE-SEPT EUROS (1.667,00 @) ;
décide de ce que la modification corrélative des statuts de la Société interviendra dans le
cadre de la refonte globale des statuts de la Société objet de la sixiéme décision.
Cette décision est adoptée par l'associé unique
* * *
En conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire d'un montant
de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (667,00 £) et de la mise à jour corrélative du registre de
mouvements de titres et des comptes individuels d'associés de la Société, la prise de décisions est
suspendue afin de permettre l'entrée en séance des sociétés BAMBIMOUNE et JKEROL en qualité
d'associés de la Société.
Les sociétés BAMBIMOUNE et JKEROL indiquent avoir eu préalablement connaissance des
documents et des projets de documents mis à disposition de l'associé unique et déclarent s'estimer
suffisamment informés des opérations soumises à l'approbation des associés
La prise de décisions de l'associé unique prend fin et s'ouvre l'assemblée générale des associés
montant de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (667,00 €)
L'associé unique,
connaissance prise du rapport du Président et compte tenu des décisions gui précédent
Constate que :
les CENT VINGT-CINQ (125) actions ordinaires nouvelles émises ont été intégralement
souscrites par la société BAMBIMOUNE qui s'est intégralement libérée du montant de sa
souscription par versement des sommes sur le compte bancaire dédié de la Société ;
les CINQ CENT QUARANTE-DEUX (542) actions ordinaires nouvelles émises ont été
intégralement souscrites par la société JKEROL qui s'est intégralement libérée du montant
de sa souscription par versement des sommes sur le compte bancaire dédié de la Société ;
l'augmentation du capital en numéraire d'un montant de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS
(667,00£) euros par émission de SIX CENT SOIXANTE-SEPT (667) actions ordinaires
nouvelles d'un (1) euro de valeur nominale, au prix unitaire de 1.200,00 euros prime
d'émission incluse, soit une prime d'émission globale de 799.333,00 euros se trouve ainsi
définitivement réalisée ;
le capital social de la Société est ainsi porté de MILLE EUROS (1.000,00 @) à MILLE SIX CENT
SOIXANTE-SEPT EUROS (1.667,00 @) ;
décide de ce que la modification corrélative des statuts de la Société interviendra dans le
cadre de la refonte globale des statuts de la Société objet de la sixiéme décision.
Cette décision est adoptée par l'associé unique
* * *
En conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire d'un montant
de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (667,00 £) et de la mise à jour corrélative du registre de
mouvements de titres et des comptes individuels d'associés de la Société, la prise de décisions est
suspendue afin de permettre l'entrée en séance des sociétés BAMBIMOUNE et JKEROL en qualité
d'associés de la Société.
Les sociétés BAMBIMOUNE et JKEROL indiquent avoir eu préalablement connaissance des
documents et des projets de documents mis à disposition de l'associé unique et déclarent s'estimer
suffisamment informés des opérations soumises à l'approbation des associés
La prise de décisions de l'associé unique prend fin et s'ouvre l'assemblée générale des associés
SIXIEME RESOLUTION
Refonte des statuts
L'assemblée générale des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président,
Décide de procéder à une refonte compléte des statuts et adopte article par article, puis dans leur
ensemble les nouveaux statuts, lesquels demeureront annexés au présent procés-verbal.
Elle constate que cette refonte n'entraine pas création d'une personne morale nouvelle.
Cette décision est adoptée par l'unanimité des associés
L'assemblée générale des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président,
Décide de procéder à une refonte compléte des statuts et adopte article par article, puis dans leur
ensemble les nouveaux statuts, lesquels demeureront annexés au présent procés-verbal.
Elle constate que cette refonte n'entraine pas création d'une personne morale nouvelle.
Cette décision est adoptée par l'unanimité des associés
SEPTIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L'assemblée générale, délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes
à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
Cette décision est adoptée par l'unanimité des associés
***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le
Président et l'ensemble des associés.
La société PHK HOLDING La société BAMBIMOUNE Président associée Associée Monsieur Henri KERVEILLANT Monsieur Jean-Christophe PIETRI
La société JKEROL
Associée Madame Marie-Christel PIETRI
ACTE D'AVOCAT
Acte d'Avocat électronique
Identifiant unique de l'Acte : 20210129173458-Cttp750AkJp4J0D7j
Type d'acte : Droit des sociétés
Nombre de page(s) signée(s) au total : 8 dont 1 page(s) de signature
Scellé par le Conseil National des Barreaux Signé par Henri KERVEILLANT Le 29/01/2021 à 17:52 CET En représentation de PHK HOLDING
Le 29/01/2021 a 20:26 CET
serialNumber 39B4 serialNumber 6CDFDA
Signé par Jean-Christophe PIETRI Signé par Marie-Christel PLISSON épouse PIETRI
En représentation de BAMBIMOUNE En représentation de JKEROL
Le 02/02/2021 à 14:42 CET Le 31/01/2021 à 10:09 CET
serialNumber 6D5E7F serialNumber 6D03C6
Contre-signé par Me Jérémie BALOUKA Le 02/02/2021 à 14:42 CET
serialNumber 7C49BDF93742627848C512A50BE18D14
Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux sous le contrôle d'avocats inscrits a un Barreau Francais
e-/Tcte
Conseil National des Barreaux
VAVIN FOOD
Société par actions simplifiée au capital de 1.667 euros
50 Rue Vavin - 75006 PARIS
RCS PARIS n* 883 059 404
Certifiés conformes à l'original
L'assemblée générale, délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes
à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
Cette décision est adoptée par l'unanimité des associés
***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le
Président et l'ensemble des associés.
La société PHK HOLDING La société BAMBIMOUNE Président associée Associée Monsieur Henri KERVEILLANT Monsieur Jean-Christophe PIETRI
La société JKEROL
Associée Madame Marie-Christel PIETRI
ACTE D'AVOCAT
Acte d'Avocat électronique
Identifiant unique de l'Acte : 20210129173458-Cttp750AkJp4J0D7j
Type d'acte : Droit des sociétés
Nombre de page(s) signée(s) au total : 8 dont 1 page(s) de signature
Scellé par le Conseil National des Barreaux Signé par Henri KERVEILLANT Le 29/01/2021 à 17:52 CET En représentation de PHK HOLDING
Le 29/01/2021 a 20:26 CET
serialNumber 39B4 serialNumber 6CDFDA
Signé par Jean-Christophe PIETRI Signé par Marie-Christel PLISSON épouse PIETRI
En représentation de BAMBIMOUNE En représentation de JKEROL
Le 02/02/2021 à 14:42 CET Le 31/01/2021 à 10:09 CET
serialNumber 6D5E7F serialNumber 6D03C6
Contre-signé par Me Jérémie BALOUKA Le 02/02/2021 à 14:42 CET
serialNumber 7C49BDF93742627848C512A50BE18D14
Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux sous le contrôle d'avocats inscrits a un Barreau Francais
e-/Tcte
Conseil National des Barreaux
VAVIN FOOD
Société par actions simplifiée au capital de 1.667 euros
50 Rue Vavin - 75006 PARIS
RCS PARIS n* 883 059 404
Certifiés conformes à l'original
Statuts
1
LA SOUSSIGNEE :
La société PHK HOLDING Société à responsabilité limitée au capital de 565 230,00 euros Dont le siége social est situé 11 square Henry PATE - 75016 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 837 976 588 Représentée par son gérant Monsieur Henri KERVEILLANT
LA SOUSSIGNEE :
La société PHK HOLDING Société à responsabilité limitée au capital de 565 230,00 euros Dont le siége social est situé 11 square Henry PATE - 75016 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 837 976 588 Représentée par son gérant Monsieur Henri KERVEILLANT
TITRE I - FORME JURIDIQUE - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE
Article 1 - Forme
Il a été formé une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.
La Société fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
La Société fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
Article 2 - Objet
La Société a pour objet directement ou indirectement, en France et a l'étranger :
L'activité de restaurant consistant a proposer des repas aux clients, que ceux-ci soient servis a table ou qu'ils se servent dans des présentoirs et qu'ils consomment les repas préparés sur
place, les emportent ou se les fassent livrer, et notamment l'activité de restauration traditionnelle ;
Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, d'apport de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de datation en location ou location- gérance de tous biens et autres droits ;
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social visé ci- dessus ou de nature a favoriser directement ou indirectement l'objet de la Société, son extension, son développement ou son patrimoine social.
L'activité de restaurant consistant a proposer des repas aux clients, que ceux-ci soient servis a table ou qu'ils se servent dans des présentoirs et qu'ils consomment les repas préparés sur
place, les emportent ou se les fassent livrer, et notamment l'activité de restauration traditionnelle ;
Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés ou groupements nouveaux, d'apport de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de datation en location ou location- gérance de tous biens et autres droits ;
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social visé ci- dessus ou de nature a favoriser directement ou indirectement l'objet de la Société, son extension, son développement ou son patrimoine social.
Article 3 - Dénomination sociale
La dénomination sociale de la société est : VAVIN FOOD.
Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée > ou des initiales
< SAS > et de l'énonciation du capital social.
2
Tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiée > ou des initiales
< SAS > et de l'énonciation du capital social.
2
Article 4 - Siége social
Le siége social de la société est fixé : 50 Rue Vavin - 75006 PARIS.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du président, et en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du président, et en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés
Article 5 - Durée
La société est constituée pour une durée de 99 ans qui commence a courir a compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou
prorogation.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la Société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-
dessus.
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou
prorogation.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la Société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-
dessus.
TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Article 6 - Apports
L'associé unique, soussignée, a apporté a la société à sa constitution une somme en numéraire de MIlLE EUR0s (1.000 £), correspondant a 1.000 actions d'un euro, souscrites en totalité et intégralement libérées.
Article 7 - Capital social
Le capital social était a la constitution fixé a la somme de MILLE EUROS (1.000 @), divisé en 1.000 actions d'un euro chacune, libérées intégralement.
Par décision de l'associé unique du 29 janvier 2021, le capital social a été augmenté de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (667,00 £) par apport en numéraire.
Le capital est désormais fixé a la somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (1.667,00 €).
3
Il est divisé en MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT (1.667) actions, toutes de méme catégorie, d'une valeur
nominale d'UN EURO (1 £) chacune, entiérement libérées et réparties comme suit :
La société PHK HOLDING 1.000 actions
La société BAMBIMOUNE 125 actions
La société JKEROL 542 actions
Total égal au nombre d'actions composant le capital : 1.667 actions
Les soussignés déclarent que toutes les actions présentement créées ont été souscrites en totalité par
eux, puis réparties entre eux comme indiqué ci-dessus.
Par décision de l'associé unique du 29 janvier 2021, le capital social a été augmenté de SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (667,00 £) par apport en numéraire.
Le capital est désormais fixé a la somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT EUROS (1.667,00 €).
3
Il est divisé en MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT (1.667) actions, toutes de méme catégorie, d'une valeur
nominale d'UN EURO (1 £) chacune, entiérement libérées et réparties comme suit :
La société PHK HOLDING 1.000 actions
La société BAMBIMOUNE 125 actions
La société JKEROL 542 actions
Total égal au nombre d'actions composant le capital : 1.667 actions
Les soussignés déclarent que toutes les actions présentement créées ont été souscrites en totalité par
eux, puis réparties entre eux comme indiqué ci-dessus.
Article 8 - Comptes courants
Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre a la disposition de la
Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en < Comptes courants >.
Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises a la procédure d'autorisation et de contrle prévue par la loi.
Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en < Comptes courants >.
Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises a la procédure d'autorisation et de contrle prévue par la loi.
Article 9 - Modification du capital
Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.
Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également étre augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit a leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une
prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
Ils peuvent aussi étre libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au
4
montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois,
les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également étre augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit a leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une
prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
Ils peuvent aussi étre libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobiliéres donnant accés au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au
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montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois,
les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
Article 10 - Forme des actions
La société ne pouvant faire appel public a l'épargne, les valeurs mobilieres émises par celle-ci sont
obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné a cet effet.
Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné a cet effet.
Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
Article 11 - Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d' accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de
Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les associés peuvent consentir entre eux toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée générale qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.
Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d' actions.
Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les associés peuvent consentir entre eux toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée générale qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition.
Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d' actions.
Article 12 - Cession et transmission des actions - agrément
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur Ies registres tenus a cet égard au siége social.
La transmission des actions s'opére a l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de
compte à compte signé du cédant ou de son mandataire et par la retranscription de ce mouvement sur Ie registre des mouvements de titres de la Société.
La transmission des actions s'effectue dans les conditions ci-aprés énoncées.
Les cessions d'actions entre associés, conjoints, ascendants ou descendants sont libres.
5
Les cessions d'actions de la Société a un tiers, a l'exception du conjoint, ascendant ou descendant de
l'associé cédant, est soumise a l'agrément de la Société. Ce droit d'agrément s'applique à toute cession ou mutation, a titre onéreux ou gratuit, y compris en cas de succession, liquidation de communauté de biens entre époux, de cession a un conjoint, un ascendant ou un descendant et alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision judiciaire. ll est également applicable en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. En cas d'augmentation de capital, il s'applique a la cession des droits d'attribution ou de souscription comme aux renonciations aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.
Le cédant doit notifier au président de la Société son projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l'identification du cessionnaire (dénomination, siége social, capital, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les principales conditions de la cession.
Dans les 30 jours de la notification du projet de cession par le cédant, le président soumet la cession envisagée à l'agrément des associés. L'agrément résulte d'une décision prise a la majorité des deux tiers (2/3) des actions ayant le droit de vote ou du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de ladite soumission.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer a la
cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus de faire racheter les actions dont la cession est envisagée par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
Si a l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle
La transmission des actions s'opére a l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de
compte à compte signé du cédant ou de son mandataire et par la retranscription de ce mouvement sur Ie registre des mouvements de titres de la Société.
La transmission des actions s'effectue dans les conditions ci-aprés énoncées.
Les cessions d'actions entre associés, conjoints, ascendants ou descendants sont libres.
5
Les cessions d'actions de la Société a un tiers, a l'exception du conjoint, ascendant ou descendant de
l'associé cédant, est soumise a l'agrément de la Société. Ce droit d'agrément s'applique à toute cession ou mutation, a titre onéreux ou gratuit, y compris en cas de succession, liquidation de communauté de biens entre époux, de cession a un conjoint, un ascendant ou un descendant et alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision judiciaire. ll est également applicable en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. En cas d'augmentation de capital, il s'applique a la cession des droits d'attribution ou de souscription comme aux renonciations aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.
Le cédant doit notifier au président de la Société son projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l'identification du cessionnaire (dénomination, siége social, capital, RCS, composition des organes de direction et d'administration, identité des associés), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les principales conditions de la cession.
Dans les 30 jours de la notification du projet de cession par le cédant, le président soumet la cession envisagée à l'agrément des associés. L'agrément résulte d'une décision prise a la majorité des deux tiers (2/3) des actions ayant le droit de vote ou du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de ladite soumission.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer a la
cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus de faire racheter les actions dont la cession est envisagée par la Société qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.
Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil.
Si a l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toute cession réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle
Article 13 - Droits et obligations attachés aux actions
Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote et a la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les statuts.
Tout associé a le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une
augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
6
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents
statuts.
Chague fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit
quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur
affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.
Tout associé a le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une
augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
6
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents
statuts.
Chague fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit
quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur
affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.
TITRE IIL- ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 14 - Dirigeants : Président et directeurs généraux
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non associé de la Société
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont
soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le premier président de la Société est désigné aux termes des présents statuts.
Le président ensuite désigné ou renouvelé dans ses fonctions par l'assemblée générale ordinaire des
associés qui peut le révoquer a tout moment. Le président peut résilier ses fonctions. La décision de nomination détermine la durée de son mandat, qui peut étre déterminée ou indéterminée.
En cas de décés, démission ou empéchement du président d'exercer ses fonctions, supérieur a trois (3) mois, il est pourvu a son remplacement par une personne désignée par l'assemblée des associés dans
les conditions prévues ci-dessus. Le président remplacant ne demeure en fonction que pour le temps a courir du mandat de son prédécesseur.
Le président peut etre assisté, à sa demande, d'un ou plusieurs directeurs généraux qui seront désignés
et révoqués, a tout moment, par l'assemblée générale ordinaire des associés. Les directeurs généraux disposent a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le président. A titre de mesure d'ordre interne, les directeurs généraux disposent des pouvoirs de direction fixés par les associés lors de leur désignation.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont
soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le premier président de la Société est désigné aux termes des présents statuts.
Le président ensuite désigné ou renouvelé dans ses fonctions par l'assemblée générale ordinaire des
associés qui peut le révoquer a tout moment. Le président peut résilier ses fonctions. La décision de nomination détermine la durée de son mandat, qui peut étre déterminée ou indéterminée.
En cas de décés, démission ou empéchement du président d'exercer ses fonctions, supérieur a trois (3) mois, il est pourvu a son remplacement par une personne désignée par l'assemblée des associés dans
les conditions prévues ci-dessus. Le président remplacant ne demeure en fonction que pour le temps a courir du mandat de son prédécesseur.
Le président peut etre assisté, à sa demande, d'un ou plusieurs directeurs généraux qui seront désignés
et révoqués, a tout moment, par l'assemblée générale ordinaire des associés. Les directeurs généraux disposent a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le président. A titre de mesure d'ordre interne, les directeurs généraux disposent des pouvoirs de direction fixés par les associés lors de leur désignation.
Article 15 - Pouvoirs du Président
Le président assume sous sa responsabilité la direction de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
/
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
/
Article 16 - Rémunération des dirigeants
La rémunération du président et des directeurs généraux est fixée l'assemblée générale ordinaire des associés.
Article 17 - Conventions entre la société et les dirigeants
Les conventions qui peuvent étre passées entre la Société et ses dirigeants sont soumises aux formalités de contrle prescrites par l'article L. 227-10 du code de commerce.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne
intéressée et, éventuellement, pour le président d'en supporter les conséquences dommageables pour Ia Société.
Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions
déterminées par cet article, aux dirigeants de la Société.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne
intéressée et, éventuellement, pour le président d'en supporter les conséquences dommageables pour Ia Société.
Les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions
déterminées par cet article, aux dirigeants de la Société.
TITRE IV - DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
Article 18 - Forme des décisions des associés
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, en assemblée générale ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un
acte sous seing privé. Tous moyens de communication - visioconférence, vidéo, télex, fax, courriel etc. - peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Toutefois, conformément a la loi, devront étre obligatoirement prises en assemblée, les décisions relatives a l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et
l'affectation des résultats, ainsi que la transformation en une société d'une autre forme.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les associés, méme absents. Article 19 - Convocation et réunion des assemblées générales
En cas de pluralités d'associés, les assemblées générales sont convoquées par le président ou par un
mandataire désigné en justice en cas de carence du président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'associé ou un des associés demandeurs. Le commissaire aux comptes peut, a toute époque, convoquer une assemblée.
La convocation est faite par tous moyens écrits huit jours au moins avant la date de l'assemblée. Chaque associé peut demander à étre convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsqu'une assemblée n'a pu réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme assemblée est convoquée dans les mémes formes que la premiére.
acte sous seing privé. Tous moyens de communication - visioconférence, vidéo, télex, fax, courriel etc. - peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Toutefois, conformément a la loi, devront étre obligatoirement prises en assemblée, les décisions relatives a l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et
l'affectation des résultats, ainsi que la transformation en une société d'une autre forme.
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les associés, méme absents. Article 19 - Convocation et réunion des assemblées générales
En cas de pluralités d'associés, les assemblées générales sont convoquées par le président ou par un
mandataire désigné en justice en cas de carence du président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'associé ou un des associés demandeurs. Le commissaire aux comptes peut, a toute époque, convoquer une assemblée.
La convocation est faite par tous moyens écrits huit jours au moins avant la date de l'assemblée. Chaque associé peut demander à étre convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Lorsqu'une assemblée n'a pu réguliérement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme assemblée est convoquée dans les mémes formes que la premiére.
Article 19 - Ordre du jour
L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.
8
Un ou plusieurs associés, représentant au moins 5% du capital social et agissant dans les conditions et
délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée, de projets de résolutions.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut étre modifié sur deuxieme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le président, un ou plusieurs directeurs généraux et procéder a leur remplacement
8
Un ou plusieurs associés, représentant au moins 5% du capital social et agissant dans les conditions et
délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée, de projets de résolutions.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut étre modifié sur deuxieme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le président, un ou plusieurs directeurs généraux et procéder a leur remplacement
Article 20 - Admission aux Assemblées - Pouvoirs
Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dés lors
que ses titres sont inscrits en compte a son nom.
Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.
que ses titres sont inscrits en compte a son nom.
Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.
Article 21 - Tenue de l'Assemblée - Procés-verbaux
Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires, à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés par chaque mandataire.
Les assemblées sont présidées par le président ou en son absence, par un mandataire spécialement délégué a cet effet par l'assemblée. L'assemblée convoquée par le commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par le président de séance et sont établis sur un registre spécial conformément a la loi. Les copies de ces proces-verbaux
sont valablement certifiées par le président de séance.
En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires a l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de cinq (5) jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de dix (10) jours, est considéré comme s'étant abstenu. La consultation est mentionnée dans un procés- verbal établi par le président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.
Les assemblées sont présidées par le président ou en son absence, par un mandataire spécialement délégué a cet effet par l'assemblée. L'assemblée convoquée par le commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés par le président de séance et sont établis sur un registre spécial conformément a la loi. Les copies de ces proces-verbaux
sont valablement certifiées par le président de séance.
En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires a l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de cinq (5) jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de dix (10) jours, est considéré comme s'étant abstenu. La consultation est mentionnée dans un procés- verbal établi par le président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.
Article 22 - Quorum
En cas de pluralité d'associés, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.
Article 23 - Assemblées Générales Extraordinaires
En cas de pluralités d'associés, l'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes
Ieurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme,
civile ou commerciale, a l'exception de la transformation en société en nom collectif ou en société civile
9
qui requiert l'accord unanime des associés. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les associés présents ou
représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme des actions ayant droit de vote.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, ne pourront étre modifiées qu'a l'unanimité des associés, les clauses statutaires
visées a l'article L. 227-19 du code de commerce.
En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans Ie consentement de ceux-ci.
Ieurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme,
civile ou commerciale, a l'exception de la transformation en société en nom collectif ou en société civile
9
qui requiert l'accord unanime des associés. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les associés présents ou
représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le quart, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme des actions ayant droit de vote.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, ne pourront étre modifiées qu'a l'unanimité des associés, les clauses statutaires
visées a l'article L. 227-19 du code de commerce.
En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent étre prises sans Ie consentement de ceux-ci.
Article 24 - Assemblées Générales Ordinaires
En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an pour statuer sur les comptes de l'exercice social.
Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins un cinquiéme des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Article 26 - Information des associés
Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an pour statuer sur les comptes de l'exercice social.
Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés possédent au moins un cinquiéme des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxiéme convocation.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Article 26 - Information des associés
Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.
TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS
Article 25 - Inventaire - Comptes annuels
Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre Il du Livre ler du Code de commerce. Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la
Société et un état des sûretés consenties par elle. Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi. Le cas échéant, le président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions
prévues par la loi.
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Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales
et réglementaires.
A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre Il du Livre ler du Code de commerce. Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la
Société et un état des sûretés consenties par elle. Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi. Le cas échéant, le président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions
prévues par la loi.
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Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales
et réglementaires.
Article 26 -Affectation et répartition des bénéfices
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée
générale décide d'inscrire celui-ci a un ou plusieurs postes de réserve, dont elle régle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont
elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.
générale décide d'inscrire celui-ci a un ou plusieurs postes de réserve, dont elle régle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont
elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.
Article 27 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent
l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et
réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il est statué sur le fond, la régularisation a eu lieu.
l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions légales et
réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Il en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il est statué sur le fond, la régularisation a eu lieu.
TITRE VI - DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Article 28 - Dissolution - Liquidation
Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation réguliere, la dissolution de la Société intervient a l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
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La liquidation de la Société est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
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La liquidation de la Société est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
Article 29 - Contestations - Elections de domicile
Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les organes de direction de la Société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des
dispositions statutaires seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siége social et toutes les assignations ou significations seront réguliérement délivrées à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.
dispositions statutaires seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siége social.
A cet effet, en cas de contestation, tout associé sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siége social et toutes les assignations ou significations seront réguliérement délivrées à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance du siége social.
TITRE VII - CONSTITUTION DE LA SOCIETE
Article 30 - Nomination du Président
Le Président de la Société nommé sans limitation de durée est :
La société PHK HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 565.230 euros Sise 11 square Henry Paté - 75016 PARIS
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 837 976 588
La société PHK HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 565.230 euros Sise 11 square Henry Paté - 75016 PARIS
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 837 976 588
Article 31 - Formalités de publicité - Immatriculation - Pouvoir - Frais
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer l'ensemble des formalités légales relatives a la constitution de la société et notamment
procéder à l'enregistrement des statuts auprés du service des impts compétent ; signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siége social ; procéder à toute déclaration auprés du centre des formalités des entreprises compétent ; effectuer toute formalité en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés :
a cet effet, signer tout acte et piéce, acquitter tout droit et frais et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire afin de donner a la société présentement constituée son existence légale en
accomplissant toute autre formalité prescrite par la loi.
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
12
Fait a Paris, le 29 janvier 2021
En quatre (4) originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépt au Greffe du Tribunal de
Commerce, un pour étre conservé en dépt au Siége Social
Société PHK HOLDING La société BAMBIMOUNE Monsieur Henri KERVEILLANT Associée Associée Monsieur Jean-Christophe PIETRI
La société JKEROL Associée
Madame Marie-Christel PIETRI
13
ACTE D'AVOCAT
Acte d'Avocat électronique
Identifiant unique de l'Acte : 20210129173458-Cttp750AkJp4J0D7j
Type d'acte : Droit des sociétés
Nombre de page(s) signée(s) au total : 14 dont 1 page(s) de signature
Scellé par le Conseil National des Barreaux Signé par Henri KERVEILLANT Le 29/01/2021 à 17:52 CET En représentation de PHK HOLDING
Le 29/01/2021 a 20:26 CET
serialNumber 39B4 serialNumber 6CDFDA
Signé par Jean-Christophe PIETRI Signé par Marie-Christel PLISSON épouse PIETRI
En représentation de BAMBIMOUNE En représentation de JKEROL
Le 02/02/2021 à 14:41 CET Le 31/01/2021 à 10:09 CET
serialNumber 6D5E7F serialNumber 6D03C6
Contre-signé par Me Jérémie BALOUKA Le 02/02/2021 à 14:42 CET
serialNumber 7C49BDF93742627848C512A50BE18D14
Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux sous le contrôle d'avocats inscrits a un Barreau Francais
e-/Tcte
Conseil National des Barreaux
procéder à l'enregistrement des statuts auprés du service des impts compétent ; signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siége social ; procéder à toute déclaration auprés du centre des formalités des entreprises compétent ; effectuer toute formalité en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés :
a cet effet, signer tout acte et piéce, acquitter tout droit et frais et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire afin de donner a la société présentement constituée son existence légale en
accomplissant toute autre formalité prescrite par la loi.
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
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Fait a Paris, le 29 janvier 2021
En quatre (4) originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour le dépt au Greffe du Tribunal de
Commerce, un pour étre conservé en dépt au Siége Social
Société PHK HOLDING La société BAMBIMOUNE Monsieur Henri KERVEILLANT Associée Associée Monsieur Jean-Christophe PIETRI
La société JKEROL Associée
Madame Marie-Christel PIETRI
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ACTE D'AVOCAT
Acte d'Avocat électronique
Identifiant unique de l'Acte : 20210129173458-Cttp750AkJp4J0D7j
Type d'acte : Droit des sociétés
Nombre de page(s) signée(s) au total : 14 dont 1 page(s) de signature
Scellé par le Conseil National des Barreaux Signé par Henri KERVEILLANT Le 29/01/2021 à 17:52 CET En représentation de PHK HOLDING
Le 29/01/2021 a 20:26 CET
serialNumber 39B4 serialNumber 6CDFDA
Signé par Jean-Christophe PIETRI Signé par Marie-Christel PLISSON épouse PIETRI
En représentation de BAMBIMOUNE En représentation de JKEROL
Le 02/02/2021 à 14:41 CET Le 31/01/2021 à 10:09 CET
serialNumber 6D5E7F serialNumber 6D03C6
Contre-signé par Me Jérémie BALOUKA Le 02/02/2021 à 14:42 CET
serialNumber 7C49BDF93742627848C512A50BE18D14
Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux sous le contrôle d'avocats inscrits a un Barreau Francais
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Conseil National des Barreaux