CERISE TECHNIQUES
Acte du 26 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : PERIGUEUX
Code greffe : 2402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00215 Numero SIREN : 398 537 209
Nom ou dénomination : CERISE TECHNIQUES
Ce depot a ete enregistré le 26/11/2021 sous le numero de depot 3180
Greffe du tribunal de commerce de Périgueux 3 Place Yves Guéna 24009 Périgueux Cedex Téléphone : 0553456000 - E-mail : greffe@greffe-tc-perigueux.fr www.greffe-tc-perigueux.fr - www.infogreffe.fr
LC/1994 B 00215
AGORAJURIS 29 AVENUE MARCEAU FEYRY 24100 BERGERAC
Nos références : LC/1994 B 00215
RECEPISSE DE DEPOT
(Article R. 123-102 du code de commerce)
Concernant :
Société par actions simplifiée CERISE TECHNIQUES
CARREFOUR DE BOSFRAISSE 24700 MENESPLET
SIREN : 398 537 209
N* de gestion : 1994 B 00215
Le greffier soussigné constate le 26/11/2021 le dépôt, arrivé au greffe le 25/11/2021, enregistré sous le numéro 2021/3180, des actes et piéces suivants :
- Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire - 01/07/2021
. Changement de directeur général
Récépissé délivré le 26/11/2021 Le greffier Maitre Bruno DUNOYER
Membre d'une Ass SIREN : 341 031 177 R.C.S PERIGUEUX IBAN : FR7612406000025493406031086 AGRIFRPP824
CERISE TECHNIQUES "
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS SIEGE SOCIAL : Carrefour de Bosfraisse - 24700 MENESPLET
398.537.209 R.C.S. PERIGUEUX
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er JUILLET 2021
L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN et le Jeudi premier Juillet à dix-huit heures,
Les associées de la Société par Actions Simplifiée < CERISE TECHNIQUES > au capital de CENT MILLE EUROS divisé en CINQ MILLE ACTIONS de VINGT EUROS chacune,dont le siége social est à MENESPLET (Dordogne) Carrefour de Bosfraisse,
Se sont réunis au siége social sur convocation faite par la Présidente.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par toutes les associées présentes.
Mademoiselle Caroline CERISE préside la séance en sa qualité de représentante de la S.A.S.< CERISE FINANCES >, Présidente.
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par Mademoiselle Maylis CERISE
La Présidente constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les associés présents ou représentés possédent ensemble 5.000 Actions.
En conséquence, l'Assemblée est habilitée a voter toutes les décisions figurant a l'ordre du jour.
Madame la Présidente constate que la Société < H. AUDIT >, Commissaire aux Comptes, dûment convoquée par lettre remise en mains propres le 22 Juin 2021, n'est pas représentée a la réunion.
La Présidente constate que les associés ont été réguliérement convoqués dans le respect des dispositions statutaires ; les associés lui en donnent acte.
Paraphes : Cc we
2
La Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
ORDRE DU JOUR
. Départ a la retraite de Monsieur Jean-Francois CERISE, Directeur Général, . Démission du Directeur Général, . Nomination d'une nouvelle Directrice Générale, - Pouvoirs pour effectuer les formalités, . Questions diverses.
Madame la Présidente expose que Monsieur Jean-Francois CERISE a fait part à la Société de son souhait de bénéficier de son droit à la retraite au 1er Juillet 2021 et qu'il y a lieu pour 1'Assemblée Générale de se prononcer sur son départ a la retraite et sa démission de son poste de Directeur Général de la Société au 1er Juillet 2021.
Aprés diverses discussions, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code greffe : 2402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00215 Numero SIREN : 398 537 209
Nom ou dénomination : CERISE TECHNIQUES
Ce depot a ete enregistré le 26/11/2021 sous le numero de depot 3180
Greffe du tribunal de commerce de Périgueux 3 Place Yves Guéna 24009 Périgueux Cedex Téléphone : 0553456000 - E-mail : greffe@greffe-tc-perigueux.fr www.greffe-tc-perigueux.fr - www.infogreffe.fr
LC/1994 B 00215
AGORAJURIS 29 AVENUE MARCEAU FEYRY 24100 BERGERAC
Nos références : LC/1994 B 00215
RECEPISSE DE DEPOT
(Article R. 123-102 du code de commerce)
Concernant :
Société par actions simplifiée CERISE TECHNIQUES
CARREFOUR DE BOSFRAISSE 24700 MENESPLET
SIREN : 398 537 209
N* de gestion : 1994 B 00215
Le greffier soussigné constate le 26/11/2021 le dépôt, arrivé au greffe le 25/11/2021, enregistré sous le numéro 2021/3180, des actes et piéces suivants :
- Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire - 01/07/2021
. Changement de directeur général
Récépissé délivré le 26/11/2021 Le greffier Maitre Bruno DUNOYER
Membre d'une Ass SIREN : 341 031 177 R.C.S PERIGUEUX IBAN : FR7612406000025493406031086 AGRIFRPP824
CERISE TECHNIQUES "
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS SIEGE SOCIAL : Carrefour de Bosfraisse - 24700 MENESPLET
398.537.209 R.C.S. PERIGUEUX
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er JUILLET 2021
L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN et le Jeudi premier Juillet à dix-huit heures,
Les associées de la Société par Actions Simplifiée < CERISE TECHNIQUES > au capital de CENT MILLE EUROS divisé en CINQ MILLE ACTIONS de VINGT EUROS chacune,dont le siége social est à MENESPLET (Dordogne) Carrefour de Bosfraisse,
Se sont réunis au siége social sur convocation faite par la Présidente.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par toutes les associées présentes.
Mademoiselle Caroline CERISE préside la séance en sa qualité de représentante de la S.A.S.< CERISE FINANCES >, Présidente.
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par Mademoiselle Maylis CERISE
La Présidente constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les associés présents ou représentés possédent ensemble 5.000 Actions.
En conséquence, l'Assemblée est habilitée a voter toutes les décisions figurant a l'ordre du jour.
Madame la Présidente constate que la Société < H. AUDIT >, Commissaire aux Comptes, dûment convoquée par lettre remise en mains propres le 22 Juin 2021, n'est pas représentée a la réunion.
La Présidente constate que les associés ont été réguliérement convoqués dans le respect des dispositions statutaires ; les associés lui en donnent acte.
Paraphes : Cc we
2
La Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
ORDRE DU JOUR
. Départ a la retraite de Monsieur Jean-Francois CERISE, Directeur Général, . Démission du Directeur Général, . Nomination d'une nouvelle Directrice Générale, - Pouvoirs pour effectuer les formalités, . Questions diverses.
Madame la Présidente expose que Monsieur Jean-Francois CERISE a fait part à la Société de son souhait de bénéficier de son droit à la retraite au 1er Juillet 2021 et qu'il y a lieu pour 1'Assemblée Générale de se prononcer sur son départ a la retraite et sa démission de son poste de Directeur Général de la Société au 1er Juillet 2021.
Aprés diverses discussions, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
DEPART A LA RETRAITE DE Mr Jean-Francois CERISE, DIRECTEUR GENERAL
L'Assemblée Générale constate et approuve le départ a la retraite de Monsieur Jean-Francois CERISE, Directeur Général, à compter du 1er Juillet 2021, et décide de lui accorder une prime exceptionnelle d'un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 £) bruts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale constate et approuve le départ a la retraite de Monsieur Jean-Francois CERISE, Directeur Général, à compter du 1er Juillet 2021, et décide de lui accorder une prime exceptionnelle d'un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 £) bruts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL
L'Assemblée Générale constate et accepte la décision de démission de ses fonctions de Directeur Général par Monsieur Jean-Francois CERISE, avec effet au 1er Juillet 2021.
L'Assemblée Générale lui donne quitus entier et définitif de l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale constate et accepte la décision de démission de ses fonctions de Directeur Général par Monsieur Jean-Francois CERISE, avec effet au 1er Juillet 2021.
L'Assemblée Générale lui donne quitus entier et définitif de l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
NOMINATION DU NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvelle Directrice Générale, a compter du 1er Juillet 2021, pour une durée illimitée, avec les pouvoirs prévus aux statuts :
-Mademoiselle Maylis CERISE, demeurant à ARVEYRES (33500) 8 Allée de Cluzan, . De nationalité francaise, née le 30 Juillet 1984 a PAU (64000).
L'Assemblée Générale confirme à Mademoiselle Maylis CERISE que le mandat social de Directrice Générale ne sera pas rémunéré a ce titre, jusqu'a nouvelle décision.
Cette résolution est adoptée a ll'unanimité.
Laquelle présente à la réunion déclare accepter le mandat qui vient de lui étrc confié et ne faire l'objet d 'aucune incompatibilité pouvant lui interdire l'exercice desdites fonctions.
Paraphes : cc mc
3
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvelle Directrice Générale, a compter du 1er Juillet 2021, pour une durée illimitée, avec les pouvoirs prévus aux statuts :
-Mademoiselle Maylis CERISE, demeurant à ARVEYRES (33500) 8 Allée de Cluzan, . De nationalité francaise, née le 30 Juillet 1984 a PAU (64000).
L'Assemblée Générale confirme à Mademoiselle Maylis CERISE que le mandat social de Directrice Générale ne sera pas rémunéré a ce titre, jusqu'a nouvelle décision.
Cette résolution est adoptée a ll'unanimité.
Laquelle présente à la réunion déclare accepter le mandat qui vient de lui étrc confié et ne faire l'objet d 'aucune incompatibilité pouvant lui interdire l'exercice desdites fonctions.
Paraphes : cc mc
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QUATRIEME RESOLUTION
POUVOIRS
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes, afin d'effectuer toutes formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi, pour le compte de la Société < CERISE TECHNIQUES >.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
@ @ @
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix-huit heures trente. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et la Secrétaire.
LA PRESIDENTE LA SECRETAIRE La S.A.S. CERISE FINANCES > Melle Maylis CERISE Représentée par Melle Caroline CERISE
luis.
BON POUR ACCEPTATION DU MANDAT DE DIRECTRICE GENERALE Par Melle Maylis CERISE
ak2 D2ecmce
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes, afin d'effectuer toutes formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi, pour le compte de la Société < CERISE TECHNIQUES >.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
@ @ @
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a dix-huit heures trente. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et la Secrétaire.
LA PRESIDENTE LA SECRETAIRE La S.A.S. CERISE FINANCES > Melle Maylis CERISE Représentée par Melle Caroline CERISE
luis.
BON POUR ACCEPTATION DU MANDAT DE DIRECTRICE GENERALE Par Melle Maylis CERISE
ak2 D2ecmce