CERISE TECHNIQUES
Acte du 21 janvier 2015
Début de l'acte
RCS : PERIGUEUX
Code qreffe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00215
Numéro SIREN : 398 537 209
Nom ou denomination : CERISE TECHNIQUES
Ce depot a ete enregistre le 21/01/2015 sous le numero de dépot 144
: CERISE TECHNIQUES :
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS SIEGE SOCIAL : Carrefour de Bosfraisse
24700 MENESPLET
398.537.209 R.C.S. PERIGUEUX
ASSEMBLEE GENERALE.ORDINAIRE
DU 8 DECEMBRE_2014
L'AN DEUX MILLE QUATORZE, et le Lundi huit Décembre a douze Heures trente, au siége social,
Les associés de la Société A Responsabilité Limitée
,au capital de CENT MILLE EUROS, divisé en CINQ MILLE PARTS de VINGT EUROS chacune,dont le siége social est situé a MENESPLET (Dordogne) Carrefour de Bosfraisse
Se sont réunis sur convocation faite par la Gérance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque membre de l' Assemblée.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Francois CERISE, co-Gérant.
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par Madame Ellen CERISE.
Le Président de séance constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts ayant le droit de vote comme totalisant 5.o parts sur les 5.000 Parts composant le capital social.
Madame Catalyne BOUTY, représentant la Société, Commissaire aux comptes de la Société, régulierement convoquée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 Novembre 2014, n'assiste pas a la réunion.
Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
> Nomination d'une co-gérante, > Confirmation de la nomination de Mademoiselle Maylis CERISE en qualité de co-Gérante en cas d'incapacité ou décés d'un ou de deux co-gérants, > Pouvoirs pour accomplir les formalités, > Questions diverses.
Paraphes :
2
Aprés diverses discussions, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code qreffe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00215
Numéro SIREN : 398 537 209
Nom ou denomination : CERISE TECHNIQUES
Ce depot a ete enregistre le 21/01/2015 sous le numero de dépot 144
: CERISE TECHNIQUES :
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 100.000 EUROS SIEGE SOCIAL : Carrefour de Bosfraisse
24700 MENESPLET
398.537.209 R.C.S. PERIGUEUX
ASSEMBLEE GENERALE.ORDINAIRE
DU 8 DECEMBRE_2014
L'AN DEUX MILLE QUATORZE, et le Lundi huit Décembre a douze Heures trente, au siége social,
Les associés de la Société A Responsabilité Limitée
,au capital de CENT MILLE EUROS, divisé en CINQ MILLE PARTS de VINGT EUROS chacune,dont le siége social est situé a MENESPLET (Dordogne) Carrefour de Bosfraisse
Se sont réunis sur convocation faite par la Gérance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par chaque membre de l' Assemblée.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Francois CERISE, co-Gérant.
Les fonctions de Secrétaire sont remplies par Madame Ellen CERISE.
Le Président de séance constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts ayant le droit de vote comme totalisant 5.o parts sur les 5.000 Parts composant le capital social.
Madame Catalyne BOUTY, représentant la Société
Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
> Nomination d'une co-gérante, > Confirmation de la nomination de Mademoiselle Maylis CERISE en qualité de co-Gérante en cas d'incapacité ou décés d'un ou de deux co-gérants, > Pouvoirs pour accomplir les formalités, > Questions diverses.
Paraphes :
2
Aprés diverses discussions, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
NOMINATION D'UNE CO-GERANTE
L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de co-Gérante, & compter du 1er Janvier 2015, pour une durée illimitée, Mademoiselle Caroline CERISE, demeurant a MENESPLET (24700) 19 rue de
Bosfraisse, née le 1er Juillet 1983 a PAU (64), de nationalité francaise.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article < 12 > des statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Laquelle, présente a la réunion, déclare accepter ces fonctions et n'étre frappée d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.
L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de co-Gérante, & compter du 1er Janvier 2015, pour une durée illimitée, Mademoiselle Caroline CERISE, demeurant a MENESPLET (24700) 19 rue de
Bosfraisse, née le 1er Juillet 1983 a PAU (64), de nationalité francaise.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article < 12 > des statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Laquelle, présente a la réunion, déclare accepter ces fonctions et n'étre frappée d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.
DEUXIEME RESOLUTION
CONFIRMATION DE LA NOMINATION DE Mademoiselle Maylis CERISE EN QUALITE DE CO-GERANTE EN CAS D'INCAPACITE OU DECES D'UN OU DES DEUX GERANTS
L'Assemblée Générale confirme, qu'en cas de décés ou d'incapacité d'un ou des deux Gérants, la Gérance serait assurée par Mademoiselle Maylis CERISE, pour une durée illimitée. Si l'incapacité physique ou morale de Monsieur Jean-Francois CERISE ou de Mademoiselle Caroline CERISE rendait impossible pour l'un d'entre ou tous les deux l'exercice de leur activité, cette impossibilité physique ou morale devra étre constatée par au moins deux médecins qui délivreront un certificat précisant 1'impossibilité d'exercer ladite activité. Le mandant social prendra effet au jour du décés éventuel ou bien au jour de l'établissement du deuxieme certificat médical visé ci-dessus.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Laquelle, présente à la réunion, déclare accepter ces fonctions et n'étre frappée d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.
L'Assemblée Générale confirme, qu'en cas de décés ou d'incapacité d'un ou des deux Gérants, la Gérance serait assurée par Mademoiselle Maylis CERISE, pour une durée illimitée. Si l'incapacité physique ou morale de Monsieur Jean-Francois CERISE ou de Mademoiselle Caroline CERISE rendait impossible pour l'un d'entre ou tous les deux l'exercice de leur activité, cette impossibilité physique ou morale devra étre constatée par au moins deux médecins qui délivreront un certificat précisant 1'impossibilité d'exercer ladite activité. Le mandant social prendra effet au jour du décés éventuel ou bien au jour de l'établissement du deuxieme certificat médical visé ci-dessus.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Laquelle, présente à la réunion, déclare accepter ces fonctions et n'étre frappée d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.
TROISIEME RESOLUTION
POUVOIRS
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes afin d'effectuer toutes formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
@ @ @
Paraphes :
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a treize Heures, aprés qu'ait été rédigé le présent procés-verbal par la Gérance et signé par la secrétaire.
LE GERANT
Mr Jean-Francois CERISE
LA SECRETAIRE
Mme Ellen CERISE
ACCEPTATION DES FONCTIONS DE CO-GERANTE a compter du 1er Janvier 2015
Par Melle Caroline CERISE
pour accpraticn do5 fnckins oe co- geiaml:
ACCEPTATION DES FONCTIONS DE GERANTE 0u CO-GERANTE, SOUS RESERVE
Par Melle Maylis CERISE
poeaccepahaa d. fecia- yexaie EV c0 =YRac sows Lxew
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes afin d'effectuer toutes formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
@ @ @
Paraphes :
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a treize Heures, aprés qu'ait été rédigé le présent procés-verbal par la Gérance et signé par la secrétaire.
LE GERANT
Mr Jean-Francois CERISE
LA SECRETAIRE
Mme Ellen CERISE
ACCEPTATION DES FONCTIONS DE CO-GERANTE a compter du 1er Janvier 2015
Par Melle Caroline CERISE
pour accpraticn do5 fnckins oe co- geiaml:
ACCEPTATION DES FONCTIONS DE GERANTE 0u CO-GERANTE, SOUS RESERVE
Par Melle Maylis CERISE
poeaccepahaa d. fecia- yexaie EV c0 =YRac sows Lxew