NBIM LOUIS SAS
Acte du 28 juin 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05567 Numero SIREN : 533 651 899
Nom ou dénomination : NBIM LOUIS SAS
Ce depot a ete enregistré le 28/06/2023 sous le numero de depot 26402
NBIM LOUIS SAS Société par actions simplifiée Siége social : 20 bis Rue Louis Philippe, 92200 Neuilly sur Seine, France Capital social : EUR 29.176.269,96 533 651 899 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05567 Numero SIREN : 533 651 899
Nom ou dénomination : NBIM LOUIS SAS
Ce depot a ete enregistré le 28/06/2023 sous le numero de depot 26402
NBIM LOUIS SAS Société par actions simplifiée Siége social : 20 bis Rue Louis Philippe, 92200 Neuilly sur Seine, France Capital social : EUR 29.176.269,96 533 651 899 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE UNIQUE EN DATE DU 2 MAY 2023 SHAREHOLDER DATED 2 MAY 2023
L'an 2023, le 2 may, The year 2023, on 2 May,
la société NBIM LOUIS SPPICAV, société de placement à NBIM LOUIS SPPICAV, a French société de placement à prépondérance immobiliére a capital variable, dont le siége social prépondérance immobiliére à capital variable, having its est situé à Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide registered office at Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la 92800 Puteaux, identifiée sous le numéro 533 523 205 RCS Pyramide - 92800 Puteaux, registered under the number 533 523 NANTERRE, représentée par la société AXA REAL ESTATE 205 RCS Nanterre, duly represented by AXA Real Estate INVESTMENT MANAGERS SGP, en sa qualité de Président, Investment Managers SGP, in its capacity of President, itself duly elle-méme représentée par Gino CHENU, represented by Mr. Gino CHENU,
agissant en qualité d'associé unique (I"Associé Unique"), acting as sole shareholder (the "Sole Shareholder"), owner of all propriétaire de la totalité des 9,629,132 actions de EUR 3.03 9,629,132 shares of EUR 3.03 each of NBIM Louis SAS, a French chacune de la société NBIM LOUIS SAS, société par actions société par actions simplifiée with a share capitai of EUR simplifiée au capital de EUR 29.176.269,96 dont le siége social 29.176.269,96 having its registered office at 20 bis rue Louis est situé 20 bis rue Louis Philippe, 92200 NEUILLY SUR SEINE, Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine, identified under the number identifiée sous Ie numéro 533 651 899 RCS NANTERRE (la 533 651 899 RCS Nanterre (the "Company"), 'Société"),
APRES AVOIR PRIS ACTE DE CE QUI SUIT : HAVING NOTED THE FOLLOWING:
La société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux DELOITTE & ASSOCIES, Statutory auditors of the Company. comptes titulaire de la Société, a été avisée des présentes : were informed of the present decisions; Le Président de la Société a remis a l'Associé Unique les The President of the Company has handed over to the Sole documents suivants : Shareholder the following documents:
les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 the annual accounts (balance sheet, income statement and (bilan, compte de résultat et annexe) : schedules) as at 31 December 2022, le rapport du Président ; the President's report, le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes the Statutory auditors' report on the annual accounts; annuels ; the Statutory auditor's report on the share capital reserved to le rapport du Commissaire aux comptes sur l'augmentation employees, de capital réservée aux salariés, the text of resolutions to be submitted to the Sole Ie texte des résolutions soumises à l'approbation de Shareholder's decisions; l'Associé Unique; a copy of the articles of association of the Company un exemplaire des statuts de la Société.
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS, PORTANT SUR TOOK THE PRESENT DECISIONS ON THE FOLLOWING L'ORDRE DU JOUR SUIVANT : AGENDA:
Rapport du Président ; President's report, Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes Statutory auditors' report regarding the financial statements of annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; the financial year ended 31 December 2022,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre Approval of the financial statements for the financial year 2022 ; ended 31 December 2022, Approbation des charges non déductibles ; Approval of non-deductible expenses, Affectation du résultat dudit exercice ; Allocation of the result for the financial year, Quitus aux Dirigeants pour l'exécution de leur mandat ; Full discharge to the Managers for the exercise of their duties; Approbation des conventions visées a l'article L. 227-10 du Approval of the agreements referred to in Article L. 227-10 of Code de commerce si existantes ; the French commercial code if existing, Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux Non-renewal of the mandate of BEAS as deputy statutory comptes suppléant de BEAS ; auditor; Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux Non-renewal of the mandate of Deloitte & Associés as comptes titulaire de Deloitte & Associés ; principal statutory auditor;
1
Nomination de Ernst & Young et Autres en qualité de Appointment of Ernst & Young et Autres as principal statutory Commissaire aux comptes titulaire de la Société ; auditor of the Company; Pouvoir pour les formalités. Powers for formalities.
L'Associé Unique prend acte que les décisions signées en date The Sole Shareholder acknowledges that the decisions signed on du 12 avril 2023 sont considérées comme nulles et non avenues. 12 April 2023 are considered null and void.
la société NBIM LOUIS SPPICAV, société de placement à NBIM LOUIS SPPICAV, a French société de placement à prépondérance immobiliére a capital variable, dont le siége social prépondérance immobiliére à capital variable, having its est situé à Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide registered office at Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la 92800 Puteaux, identifiée sous le numéro 533 523 205 RCS Pyramide - 92800 Puteaux, registered under the number 533 523 NANTERRE, représentée par la société AXA REAL ESTATE 205 RCS Nanterre, duly represented by AXA Real Estate INVESTMENT MANAGERS SGP, en sa qualité de Président, Investment Managers SGP, in its capacity of President, itself duly elle-méme représentée par Gino CHENU, represented by Mr. Gino CHENU,
agissant en qualité d'associé unique (I"Associé Unique"), acting as sole shareholder (the "Sole Shareholder"), owner of all propriétaire de la totalité des 9,629,132 actions de EUR 3.03 9,629,132 shares of EUR 3.03 each of NBIM Louis SAS, a French chacune de la société NBIM LOUIS SAS, société par actions société par actions simplifiée with a share capitai of EUR simplifiée au capital de EUR 29.176.269,96 dont le siége social 29.176.269,96 having its registered office at 20 bis rue Louis est situé 20 bis rue Louis Philippe, 92200 NEUILLY SUR SEINE, Philippe, 92200 Neuilly-sur-Seine, identified under the number identifiée sous Ie numéro 533 651 899 RCS NANTERRE (la 533 651 899 RCS Nanterre (the "Company"), 'Société"),
APRES AVOIR PRIS ACTE DE CE QUI SUIT : HAVING NOTED THE FOLLOWING:
La société DELOITTE & ASSOCIES, Commissaire aux DELOITTE & ASSOCIES, Statutory auditors of the Company. comptes titulaire de la Société, a été avisée des présentes : were informed of the present decisions; Le Président de la Société a remis a l'Associé Unique les The President of the Company has handed over to the Sole documents suivants : Shareholder the following documents:
les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 the annual accounts (balance sheet, income statement and (bilan, compte de résultat et annexe) : schedules) as at 31 December 2022, le rapport du Président ; the President's report, le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes the Statutory auditors' report on the annual accounts; annuels ; the Statutory auditor's report on the share capital reserved to le rapport du Commissaire aux comptes sur l'augmentation employees, de capital réservée aux salariés, the text of resolutions to be submitted to the Sole Ie texte des résolutions soumises à l'approbation de Shareholder's decisions; l'Associé Unique; a copy of the articles of association of the Company un exemplaire des statuts de la Société.
A PRIS LES PRESENTES DECISIONS, PORTANT SUR TOOK THE PRESENT DECISIONS ON THE FOLLOWING L'ORDRE DU JOUR SUIVANT : AGENDA:
Rapport du Président ; President's report, Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes Statutory auditors' report regarding the financial statements of annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; the financial year ended 31 December 2022,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre Approval of the financial statements for the financial year 2022 ; ended 31 December 2022, Approbation des charges non déductibles ; Approval of non-deductible expenses, Affectation du résultat dudit exercice ; Allocation of the result for the financial year, Quitus aux Dirigeants pour l'exécution de leur mandat ; Full discharge to the Managers for the exercise of their duties; Approbation des conventions visées a l'article L. 227-10 du Approval of the agreements referred to in Article L. 227-10 of Code de commerce si existantes ; the French commercial code if existing, Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux Non-renewal of the mandate of BEAS as deputy statutory comptes suppléant de BEAS ; auditor; Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux Non-renewal of the mandate of Deloitte & Associés as comptes titulaire de Deloitte & Associés ; principal statutory auditor;
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Nomination de Ernst & Young et Autres en qualité de Appointment of Ernst & Young et Autres as principal statutory Commissaire aux comptes titulaire de la Société ; auditor of the Company; Pouvoir pour les formalités. Powers for formalities.
L'Associé Unique prend acte que les décisions signées en date The Sole Shareholder acknowledges that the decisions signed on du 12 avril 2023 sont considérées comme nulles et non avenues. 12 April 2023 are considered null and void.
PREMIERE DECISION : FIRST DECISION:
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance des rapports du The Sole Shareholder, having full knowledge of the reports of the Président et du Commissaire aux comptes, approuve le bilan et president and of the Statutory auditors, approved the annual les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils lui accounts of the financial year ended 31 December 2022, showing ont été présentés et qui se soldent par un bénéfice d'un montant a profit of EUR 17.522.522. de EUR 17.522.522. It also approved the operations reflected in these accounts and in Il approuve également les opérations traduites par ces comptes these reports. et résumées dans ces rapports. It noted that exceptional dividends were distributed to the Sole Il prend acte qu'il a été effectué une distribution de prime Shareholder in August 2022. exceptionnelle en aout 2022. Furthermore, the Sole Shareholder noted that the Company did Par ailleurs, il prend acte que la Société n'a pas supporté de not bear the non-tax deductible expenses or charges as provided dépenses et charges non déductibles fiscalement visées a l'article by Article 39-4 of the French general tax code during the past 39-4 du Code Général des Impôts. financial year.
DEUXIEME DECISION : SECOND DECISION:
L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé, The Sole Shareholder resolved to allocate the profit of the past se traduisant par un bénéfice d'un montant de EUR 17.522.522. financial year, amounting to EUR 17.522.522 to the carry forward au compte "report a nouveau" de sorte que ce dernier est porté a account now showing a balance of EUR (102.180.728). EUR (102.180.728).
TROISIEME DECISION : THIRD DECISION:
L'Associé Unique donne aux Dirigeants quitus entier et sans The Sole Shareholder gave full discharge to Managers for the réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé exercise of their duties.
QUATRIEME DECISION : FOURTH DECISION:
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de The Sole Shareholder, having full knowledge of the president's gestion du Président, prend acte qu'aucune convention visée à management report, acknowledged that no agreements referred l'article L. 227-10 du code de commerce n'est intervenue au titre to in Article L. 227-10 of the French commercial code have been de l'exercice écoulé. entered into during the past financial year.
CINQUIEME DECISION : FIFTH DECISION:
L'Associé Unique, constate que le mandat de BEAS, en tant que The Sole Shareholder, notes that the mandate of BEAS, as Commissaire aux comptes suppléant arrive a expiration à l'issue Deputy auditor, expires at the end of the annual consultation of de la consultation annuelle de l'associé unique statuant sur les the sole shareholder deciding on the accounts closed on comptes clos le 31 décembre 2022. December 31, 2022.
L'Associé Unique décide de ne pas renouveler ce mandat. The Sole Shareholder decide not to renew this mandate.
L'Associé Unique décide de ne pas renouveler ce mandat. The Sole Shareholder decide not to renew this mandate.
SIXIEME DECISION : SIXTH DECISION:
L'Associé Unique, constate que le mandat de Deloitte & Associés, The Sole Shareholder, notes that the mandate of Deloitte &
en tant que Commissaire aux comptes titulaire arrive à expiration Associés, as principal Statutory auditor, expires at the end of the a l'issue de la consultation annuelle de l'associé unique statuant annual consultation of the sole shareholder deciding on the sur les comptes clos le 31 décembre 2022 accounts closed on December 31, 2022.
L'Associé Unique décide de ne pas renouveler ce mandat. The Sole Shareholder decide not to renew this mandate.
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en tant que Commissaire aux comptes titulaire arrive à expiration Associés, as principal Statutory auditor, expires at the end of the a l'issue de la consultation annuelle de l'associé unique statuant annual consultation of the sole shareholder deciding on the sur les comptes clos le 31 décembre 2022 accounts closed on December 31, 2022.
L'Associé Unique décide de ne pas renouveler ce mandat. The Sole Shareholder decide not to renew this mandate.
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SEPTIEME DECISION : SEVENTH DECISION:
L'Associé Unique précisent que le mandat du Commissaire aux The Sole Shareholder specify that the mandate of the principal comptes titulaire, à nommer, prend effet au titre de l'exercice statutory auditor, to be appointed, takes effect for the fiscal yéar social au cours duquel il accepte son mandat. during which he accepts his mandate.
Par conséquent, l'Associé Unique décident de nommer en qualité Consequently, the Sole Shareholder decide to appoint as de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, à compter de Statutory auditor of the Company, as from the fiscal year l'exercice social ouvert le 1er janvier 2023 : beginning on January 1, 2023:
Ernst & Young et Autres, a simplified joint stock La société Ernst & Young et Autres, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le company with a share capital of 37,000 euros, located 2, siége social est situé 2, place des saisons - 92400 place des saisons - 92400 Courbevoie, registered with Courbevoie, immatriculée au registre du Commerce et the Trade and Companies register of Nanterre under No des sociétés de Nanterre sous le numéro 438 476 913. 438 476 913.
for a term of six financial years, i.e. until the decisions of the pour une durée de six exercices, soit jusqu'aux décisions des Company's Shareholders ruling on the accounts of the financial Associés de la Société statuant sur les comptes de l'exercice à year to be closed on December 31, 2028. clore le 31 décembre 2028.
EIGHT DECISION: HUITIEME DECISION :
L'Associé Unique donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, The Sole Shareholder granted full powers to the bearer of an d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir original, an extract or a copy of the present minutes, with a view to complying with all formalities. toutes formalités légales en découlant.
THE SOLE SHAREHOLDER
L'ASSOCIE UNIQUE
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Par conséquent, l'Associé Unique décident de nommer en qualité Consequently, the Sole Shareholder decide to appoint as de Commissaire aux comptes titulaire de la Société, à compter de Statutory auditor of the Company, as from the fiscal year l'exercice social ouvert le 1er janvier 2023 : beginning on January 1, 2023:
Ernst & Young et Autres, a simplified joint stock La société Ernst & Young et Autres, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, dont le company with a share capital of 37,000 euros, located 2, siége social est situé 2, place des saisons - 92400 place des saisons - 92400 Courbevoie, registered with Courbevoie, immatriculée au registre du Commerce et the Trade and Companies register of Nanterre under No des sociétés de Nanterre sous le numéro 438 476 913. 438 476 913.
for a term of six financial years, i.e. until the decisions of the pour une durée de six exercices, soit jusqu'aux décisions des Company's Shareholders ruling on the accounts of the financial Associés de la Société statuant sur les comptes de l'exercice à year to be closed on December 31, 2028. clore le 31 décembre 2028.
EIGHT DECISION: HUITIEME DECISION :
L'Associé Unique donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, The Sole Shareholder granted full powers to the bearer of an d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir original, an extract or a copy of the present minutes, with a view to complying with all formalities. toutes formalités légales en découlant.
THE SOLE SHAREHOLDER
L'ASSOCIE UNIQUE
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