PAGNY ASSOCIES SERRIS
Acte du 6 juin 2012
Début de l'acte
9 qK - 6 JUIN 2012 3853
CABINET PATRICE PAGNY
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siege social : Parc Faraday 1 Avenue Christian Doppler, 77700 SERRIS 303656755 RCS MEAUX
CABINET PATRICE PAGNY
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siege social : Parc Faraday 1 Avenue Christian Doppler, 77700 SERRIS 303656755 RCS MEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 21 MAI 2012
Le 21 mai 2012 A 14 heures,
Les associés de la société CABINET PATRICE PAGNY se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Parc Faraday, 1 Avenue Christian Doppler 77700 SERRIS, sur convocation faite par lettre simple remise en main propre le 30 avril 2012 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrice PAGNY, en sa qualité de Président de la Société.
La SARL HOLDING PATRICE PAGNY est désignée comme secrétaire
La société E & S, EXPERTISES & SERVICES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 16000 sur les 16000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - le justificatif de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus
a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, Modification de la dénomination sociale, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification de la dénomination sociale de la Société et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 21 MAI 2012
Le 21 mai 2012 A 14 heures,
Les associés de la société CABINET PATRICE PAGNY se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Parc Faraday, 1 Avenue Christian Doppler 77700 SERRIS, sur convocation faite par lettre simple remise en main propre le 30 avril 2012 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrice PAGNY, en sa qualité de Président de la Société.
La SARL HOLDING PATRICE PAGNY est désignée comme secrétaire
La société E & S, EXPERTISES & SERVICES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 16000 sur les 16000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - le justificatif de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus
a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, Modification de la dénomination sociale, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification de la dénomination sociale de la Société et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide qu'a compter du 1er juin 2012 la dénomination sociale sera PAGNY ASSOCIES SERRIS au lieu de CABINET PATRICE PAGNY.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 3 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 3 - DENOMINATION
"La dénomination de la Société est : PAGNY ASSOCIES SERRIS"
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 3 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 3 - DENOMINATION
"La dénomination de la Société est : PAGNY ASSOCIES SERRIS"
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire