PREVIDIA
Acte du 9 juillet 2012
Début de l'acte
1206353903
DATE DEPOT 2012-07-09
NUMERO DE DEPOT 2012R063453
N° GESTION 2006B02733
N° SIREN 453421901
DENOMINATION PREVIDIA
ADRESSE 31 Place de la Madeleirie 75008 Paris
DATE D'ACTE 2012/03/22
TYPE D'ACTE PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET
EURO PLACEMENT STRATEGIES
Societe a Responsabilite Limitee Au capital de 58 000 euros Siége social 29,rue Jasmin -7S016 PARlS, RCS de PARIS n° 453 421 901
DATE DEPOT 2012-07-09
NUMERO DE DEPOT 2012R063453
N° GESTION 2006B02733
N° SIREN 453421901
DENOMINATION PREVIDIA
ADRESSE 31 Place de la Madeleirie 75008 Paris
DATE D'ACTE 2012/03/22
TYPE D'ACTE PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET
EURO PLACEMENT STRATEGIES
Societe a Responsabilite Limitee Au capital de 58 000 euros Siége social 29,rue Jasmin -7S016 PARlS, RCS de PARIS n° 453 421 901
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES Du 22 MARS 2012 a 16 h
L'An Deux Mille Douze, Le Vingt Deux Mars a Seize Heures,
Les associés de la société EURO PLACEMENT STRATEGIES, Societe a Responsabilite Limitée au capital 58 000 euros, divise en 500 parts sociales de 116 euros chacune, se sont réunis, au siége social de la societe, sur la convocation qui leur a éte faite par le gerant en Assemblée Génerale Ordinaire et Extraordinaire
L'Assemblée est présidee par Monsieur Yves RAMON, gerant de la Societé
Monsieur Nicolas CHAIGNEAU est designe secretaire Il a ete établi une feuille de presence qui a ete emargee par chaque associe participant a l'Assemblée en entrant en seance, tant en son nom personnel qu'en qualite de mandataire
La feuille de présence,'certifiée exacte par le President, permet de constater que les associes presents ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des 58 000 parts sociales ayant le droit de vote
En consequence, l'Assemblee Generale est reguliérement constituee et peut valablement
deliberer
Le President depose sur le bureau et met à la disposition des associes
- Les statuts de la Societe ,
- La feuille de présence a l'assemblee, certifiee exacte par les membres du bureau ,
- La copie des convocations des associes ,
- le rapport du gerant ,
- le texte des resolutions soumises au vote de I assemblee ,
Le President declare que tous les documents et renseignements prevus par les dispositions legislatives, reglementaires et statutaires ont ete adresses aux associes ou tenus a leur disposition au siege social pendant le dela fixe par lesdites dispositions
L'assemblee, sur sa demande, lui donne acte de sa declaration et reconnait la validite de la convocation
Apres lecture du rapport etabl par le President seront soumis, a titre extraordinaire, à l'approbation de l'Assemblee Generale les ponts suivants
ORDRE DUJOUR :
- Designation du Commissaire aux Comptes titulaire de la Societe sous sa nouvelle forme ,
- Designation du Commissaire aux Comptes suppleant de la Societe sous sa nouvelle forme ,
- Pouvoirs en vue des formalites
Enfin il déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le President met aux voix les resolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
2/4
PREMIERE RESOLUTIQN
La collectivite des associes désigne en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire de la Societe sous sa forme de la Sociéte par Actions Simplifiee, pour une duree indeterminée
VAL AUDlT, SARL ayant son si≥ social au 122, rue Lauriston - 7S116 PARIS - RCS PARIS 391 0S5 290
Le Mandat de la societe VAL AUDIT prendra fin a l issue de l'assemblee appelee a statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 decembre 2012
Cette resolution, mise aux voix. est adoptee a l'unanimite
Les associés de la société EURO PLACEMENT STRATEGIES, Societe a Responsabilite Limitée au capital 58 000 euros, divise en 500 parts sociales de 116 euros chacune, se sont réunis, au siége social de la societe, sur la convocation qui leur a éte faite par le gerant en Assemblée Génerale Ordinaire et Extraordinaire
L'Assemblée est présidee par Monsieur Yves RAMON, gerant de la Societé
Monsieur Nicolas CHAIGNEAU est designe secretaire Il a ete établi une feuille de presence qui a ete emargee par chaque associe participant a l'Assemblée en entrant en seance, tant en son nom personnel qu'en qualite de mandataire
La feuille de présence,'certifiée exacte par le President, permet de constater que les associes presents ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des 58 000 parts sociales ayant le droit de vote
En consequence, l'Assemblee Generale est reguliérement constituee et peut valablement
deliberer
Le President depose sur le bureau et met à la disposition des associes
- Les statuts de la Societe ,
- La feuille de présence a l'assemblee, certifiee exacte par les membres du bureau ,
- La copie des convocations des associes ,
- le rapport du gerant ,
- le texte des resolutions soumises au vote de I assemblee ,
Le President declare que tous les documents et renseignements prevus par les dispositions legislatives, reglementaires et statutaires ont ete adresses aux associes ou tenus a leur disposition au siege social pendant le dela fixe par lesdites dispositions
L'assemblee, sur sa demande, lui donne acte de sa declaration et reconnait la validite de la convocation
Apres lecture du rapport etabl par le President seront soumis, a titre extraordinaire, à l'approbation de l'Assemblee Generale les ponts suivants
ORDRE DUJOUR :
- Designation du Commissaire aux Comptes titulaire de la Societe sous sa nouvelle forme ,
- Designation du Commissaire aux Comptes suppleant de la Societe sous sa nouvelle forme ,
- Pouvoirs en vue des formalites
Enfin il déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le President met aux voix les resolutions suivantes figurant a l'ordre du jour
2/4
PREMIERE RESOLUTIQN
La collectivite des associes désigne en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire de la Societe sous sa forme de la Sociéte par Actions Simplifiee, pour une duree indeterminée
VAL AUDlT, SARL ayant son si≥ social au 122, rue Lauriston - 7S116 PARIS - RCS PARIS 391 0S5 290
Le Mandat de la societe VAL AUDIT prendra fin a l issue de l'assemblee appelee a statuer sur les comptes de l exercice clos le 31 decembre 2012
Cette resolution, mise aux voix. est adoptee a l'unanimite
NEUVIEME RESOLUTION
La collectivite des associes designe en qualite de Commissaire aux Comptes suppleant de
la Societé sous sa forme de la Societe par Actions Simplifiee, pour une duree indeterminee
Madame Francoise BLlAH sis 122, rue Lauriston - 75116 PARlS
Le Mandat de Madame Francoise BLlAH prendront fin a l'issue de l'assemblee appelee a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre 2012
Cette resolution, mise aux voix est adoptee a l'unanimité
la Societé sous sa forme de la Societe par Actions Simplifiee, pour une duree indeterminee
Madame Francoise BLlAH sis 122, rue Lauriston - 75116 PARlS
Le Mandat de Madame Francoise BLlAH prendront fin a l'issue de l'assemblee appelee a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre 2012
Cette resolution, mise aux voix est adoptee a l'unanimité
QUATQRZIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnes au porteur de l'original, d une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet d accomplir toutes formalites de dépôt, de publicite, et autres qu'il appartiendra
Cette résolution, mise aux voix, est adoptee a l'unanimite.
L'ordre du jour etant epuise et personne ne demandant plus la parole, la seance est levee
3/1
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par les scrutateurs, le secrétaire et le Président
MonsIeur Yves RAMON
Madame Christine COURTOIS
Monsieur Julien SERANDREI REVEL
Monsieur Nicolas CHAIGNEAU
4/4
Cette résolution, mise aux voix, est adoptee a l'unanimite.
L'ordre du jour etant epuise et personne ne demandant plus la parole, la seance est levee
3/1
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par les scrutateurs, le secrétaire et le Président
MonsIeur Yves RAMON
Madame Christine COURTOIS
Monsieur Julien SERANDREI REVEL
Monsieur Nicolas CHAIGNEAU
4/4