ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
Acte du 2 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 02/09/2023 sous le numero de depot 18320
Alphabet France Fleet Management
Société par actions simplifiée au capital de 4.046.125 d'Euros Siege social : 5 rue des Hérons - 78180 Montigny-le-Bretonneux 338 708 076 R.C.S. Versailles
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Alphabet France Fleet Management
Société par actions simplifiée au capital de 4.046.125 d'Euros Siege social : 5 rue des Hérons - 78180 Montigny-le-Bretonneux 338 708 076 R.C.S. Versailles
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 24 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 24 Juillet,
La société BMW France, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.805.000 Euros dont le siége social est 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 722 000 965, Associé Unique, propriétaire de la totalité des 2.622 actions de 1.534,14 Euros chacune de la société Alphabet France Fleet Management (ci- aprés la "Société"),
Représentée par Messieurs Vincent Salimon, Président et Frank Scheffer, Directeur Général,
a pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Stéphane Crasnier de ses fonctions de Président de la Société et nomination d'un nouveau Président, Nomination aux fonctions de Président Monsieur Julien Chabbal, Pouvoirs en vue des formalités.
Le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes, a été préalablement informé de ces décisions.
EN DATE DU 24 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le 24 Juillet,
La société BMW France, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.805.000 Euros dont le siége social est 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 722 000 965, Associé Unique, propriétaire de la totalité des 2.622 actions de 1.534,14 Euros chacune de la société Alphabet France Fleet Management (ci- aprés la "Société"),
Représentée par Messieurs Vincent Salimon, Président et Frank Scheffer, Directeur Général,
a pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Stéphane Crasnier de ses fonctions de Président de la Société et nomination d'un nouveau Président, Nomination aux fonctions de Président Monsieur Julien Chabbal, Pouvoirs en vue des formalités.
Le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes, a été préalablement informé de ces décisions.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Stéphane Crasnier de ses fonctions de Président de la Société, ladite démission prenant effet le 31 Aout 2023.
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président de la Société, à compter du 1er septembre 2023 et pour un mandat d'une durée indéterminée :
Monsieur Julien CHABBAL, de nationalité Francaise, né le 10 avril 1977 a Amiens, 3 chemin de Labreuvoir - 78860 St-Nom-La-Bretéche
Monsieur Julien Chabbal disposera des pouvoirs prévus a l'article 10.1 des statuts.
Il peut percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, fixée par une décision du ou des associés prises dans les mémes conditions que la décision qui la nomme. Il a droit, sur justification, au remboursement des frais exposés par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Julien Chabbal a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de Président de la Société et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Président de la Société, à compter du 1er septembre 2023 et pour un mandat d'une durée indéterminée :
Monsieur Julien CHABBAL, de nationalité Francaise, né le 10 avril 1977 a Amiens, 3 chemin de Labreuvoir - 78860 St-Nom-La-Bretéche
Monsieur Julien Chabbal disposera des pouvoirs prévus a l'article 10.1 des statuts.
Il peut percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, fixée par une décision du ou des associés prises dans les mémes conditions que la décision qui la nomme. Il a droit, sur justification, au remboursement des frais exposés par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Julien Chabbal a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de Président de la Société et n'étre atteint d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
BMW France
Vincent Salimon Frank Scheffer
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
BMW France
Vincent Salimon Frank Scheffer