REDEVCO FRANCE
Acte du 24 avril 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1955 B 02593
Numéro SIREN : 775 656 416
Nom ou denomination : REDEVCO FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 24/04/2014 sous le numero de dépot 38388
1403843001
DATE DEPOT : 2014-04-24
NUMERO DE DEPOT : 2014R038388
N° GESTION : 1955B02593
N" SIREN : 775656416
DENOMINATION : REDEVCO FRANCE
ADRESSE : 14 RUE AUBER 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2014/03/24
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1955 B 02593
Numéro SIREN : 775 656 416
Nom ou denomination : REDEVCO FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 24/04/2014 sous le numero de dépot 38388
1403843001
DATE DEPOT : 2014-04-24
NUMERO DE DEPOT : 2014R038388
N° GESTION : 1955B02593
N" SIREN : 775656416
DENOMINATION : REDEVCO FRANCE
ADRESSE : 14 RUE AUBER 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2014/03/24
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
EC 2u-3-A Gretfe du trimmal dc commrcrce de Iari- Acte tfep I :
REDEVCO FRANCE 2 4 AVR.2014 Société par actiohs simplifiée associé uniquc au capital d'EUR 2.701.952 nt lc N i.ZSfege social : 14, rue Auber - 75009 PARIS s3 s s 775 656 416 RCS PARIS ss3 ?s} EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MARS 2014
L'an deux mil quatorze, le vingt-quatre mars a 10 H., l'associé unique de la société Redevco France, la société Parcade S.A. a tenu une Assemblée Générale Ordinaire au siége social de cette société.
Parcade S.A. a émargé la feuille de présence
Monsieur Thierry Cahierre, dûment habilité, préside la réunion en sa qualité de Président de la Société.
Madame Anne Coupechoux est désignée comme secrétaire.
La Société Ernst et Young Audit, Commissaire aux Comptes de la Société, n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que l'associé unique posséde 71.104 actions parts formant le capital social et ayant le droit de vote.
EC 2u-3-A Gretfe du trimmal dc commrcrce de Iari- Acte tfep I :
REDEVCO FRANCE 2 4 AVR.2014 Société par actiohs simplifiée associé uniquc au capital d'EUR 2.701.952 nt lc N i.ZSfege social : 14, rue Auber - 75009 PARIS s3 s s 775 656 416 RCS PARIS ss3 ?s} EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MARS 2014
L'an deux mil quatorze, le vingt-quatre mars a 10 H., l'associé unique de la société Redevco France, la société Parcade S.A. a tenu une Assemblée Générale Ordinaire au siége social de cette société.
Parcade S.A. a émargé la feuille de présence
Monsieur Thierry Cahierre, dûment habilité, préside la réunion en sa qualité de Président de la Société.
Madame Anne Coupechoux est désignée comme secrétaire.
La Société Ernst et Young Audit, Commissaire aux Comptes de la Société, n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que l'associé unique posséde 71.104 actions parts formant le capital social et ayant le droit de vote.
PREMIERE DECISION
L'associé unique a pris acte de la démission a compter du 1" avril 2014, de Monsieur Javier Hortelano de la Lastra en qualité de Président et nomme en remplacement, à compter du 1er Avril 2014, Monsieur Eric van Dyck, pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Javier Hortelano de la Lastra, soit a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
Monsieur Eric van Dyck a fait savoir, par avance qu'il acceptait ses fonctions de Président ayant déclaré qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par le Code du Commerce et les textes pris pour son application pour l'exercice de son mandat.
Monsieur Eric van Dyck a fait savoir, par avance qu'il acceptait ses fonctions de Président ayant déclaré qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par le Code du Commerce et les textes pris pour son application pour l'exercice de son mandat.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autre qu' il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé, aprés lecture par tous les membres du bureau.
Extrait certifié conforme. Pour faire valoir ce que de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé, aprés lecture par tous les membres du bureau.
Extrait certifié conforme. Pour faire valoir ce que de droit.