PROVIMI FRANCE
Acte du 13 février 2020
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00075 Numero SIREN : 383 897 378
Nom ou denomination : PROVIMI FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2020 sous le numero de dep8t 3571
Greffe du tribunal de commerce de Rennes
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 13/02/2020
Numéro de dépt : 2020/3571
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : PROVIMI FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 383 897 378
N° gestion : 2009 B 00075
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PROVIMI FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 11.998.000 euros Siége social : Parc d'activités de Ferchaud - 35320 CREVIN 383 897 378 RCS RENNES
Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00075 Numero SIREN : 383 897 378
Nom ou denomination : PROVIMI FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2020 sous le numero de dep8t 3571
Greffe du tribunal de commerce de Rennes
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 13/02/2020
Numéro de dépt : 2020/3571
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : PROVIMI FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 383 897 378
N° gestion : 2009 B 00075
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PROVIMI FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 11.998.000 euros Siége social : Parc d'activités de Ferchaud - 35320 CREVIN 383 897 378 RCS RENNES
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 JANVIER 2020
L'an deux mille vingt, et le 24 janvier a 10h00,
La société Cargill Corporate France, société par actions simplifiée, au capital de 490 860 000 Euros, ayant son siége social Tour W, 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 811 020 098, représentée par Madame Flavie Guédel, Présidente,
Agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés dénommé < l'Associé Unique >) détenant la totalité du capital et des droits de vote de la société PROVIMI FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 11 998 000 £, dont le siége social est a CREVIN (35320) - Parc d'activités de Ferchaud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 383 897 378 (ci-aprés dénommée < la Société>),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : Les statuts en vigueur de la Société
Déclare prendre les décisions sur l'ordre du jour suivant : Constatation de la démission du Président et nomination d'un Président ; Pouvoirs en vue des formalités.
La société Cargill Corporate France, société par actions simplifiée, au capital de 490 860 000 Euros, ayant son siége social Tour W, 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 811 020 098, représentée par Madame Flavie Guédel, Présidente,
Agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés dénommé < l'Associé Unique >) détenant la totalité du capital et des droits de vote de la société PROVIMI FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 11 998 000 £, dont le siége social est a CREVIN (35320) - Parc d'activités de Ferchaud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 383 897 378 (ci-aprés dénommée < la Société>),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : Les statuts en vigueur de la Société
Déclare prendre les décisions sur l'ordre du jour suivant : Constatation de la démission du Président et nomination d'un Président ; Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associé unique, connaissance prise des statuts en vigueur de la société, aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Paul CUENCA de ses fonctions de Président, décide de nommer en son remplacement Monsieur Thibaut DE SOLAGES.
Le nouveau Président pressenti a, par avance, accepté les fonctions qui lui seraient confiées et déclare n'étre soumis à aucune restriction ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice.
Le nouveau Président ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat mais pourra obtenir le remboursement de ses frais sur justificatifs.
Copie certifit28nt8: Page 2 sur 3
Le nouveau Président pressenti a, par avance, accepté les fonctions qui lui seraient confiées et déclare n'étre soumis à aucune restriction ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice.
Le nouveau Président ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat mais pourra obtenir le remboursement de ses frais sur justificatifs.
Copie certifit28nt8: Page 2 sur 3
DEUXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des procés-verbaux.
L'associé unique CARGILL CORPORATE FRANCE Représentée par Flavie PEUGNIEZ
Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/02/2020 M/9 197082/292818:00:1 Page 3 sur 3 :5911738389737:
De tout ce que dessus, il a été dressé le procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des procés-verbaux.
L'associé unique CARGILL CORPORATE FRANCE Représentée par Flavie PEUGNIEZ
Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/02/2020 M/9 197082/292818:00:1 Page 3 sur 3 :5911738389737: