NOVAPRESS
Acte du 20 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1981 B 04926 Numero SIREN : 321 798 290
Nom ou denomination: NOVAPRESS
Ce depot a ete enregistré le 20/01/2020 sous le numero de dep8t 6725
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 20-01-2020
N° DE DEPOT : 2020R006725
N° GESTION : 1981B04926
N° SIREN : 321798290
DENOMINATION : NOVAPRESS
ADRESSE : 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris
DATE D'ACTE : 17-12-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal du conseil d'administration
NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)
NOVAPRESS
Société Anonyme
au capital de 2.401.696,00 euros $iége social : 10-12, rue Maurice Grimaud 7$018 Paris 321 798 290 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1981 B 04926 Numero SIREN : 321 798 290
Nom ou denomination: NOVAPRESS
Ce depot a ete enregistré le 20/01/2020 sous le numero de dep8t 6725
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 20-01-2020
N° DE DEPOT : 2020R006725
N° GESTION : 1981B04926
N° SIREN : 321798290
DENOMINATION : NOVAPRESS
ADRESSE : 10-12 rue Maurice Grimaud 75018 Paris
DATE D'ACTE : 17-12-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal du conseil d'administration
NATURE D'ACTE : Changement(s) d'administrateur(s)
NOVAPRESS
Société Anonyme
au capital de 2.401.696,00 euros $iége social : 10-12, rue Maurice Grimaud 7$018 Paris 321 798 290 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'an deux mille dix-neuf, Le dix-sept décembre, A 11 heures,
Les membres du Conseil d'Administration de la société Novapress (la < Société >) se sont réunis au siége social de la Société sur convocation écrite du Président du Conseil d'Administration à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Bernard Zekri Quiddir de ses fonctions d'administrateur et de Directeur Général et cooptation de Monsieur Emmanuel Hoog en remplacement de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir administrateur démissionnaire ; Nomination de Monsieur Emmanuel Hoog en qualité de nouveau Directeur Général ; Questions diverses ; et Pouvoirs pour les formalités légales.
Sont présents en qualité d'administrateur:
Monsieur Matthieu Pigasse,
Monsieur Bernard Zekri Ouiddir,
Monsieur Louis Dreyfus,
JF Bizot & Cie,
Est absent et excusé en qualité d'administrateur :
Monsieur Julien Codorniou.
Est invité :
Monsieur Emmanuel Hoog
Monsieur Matthieu Pigasse, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
Monsieur Bernard Zekri Ouiddir est désigné à l'unanimité secrétaire.
Le Président, aprés avoir constaté que le quorum est atteint ouvre la séance.
Puis, le Président ouvre la séance et indique l'ordre du jour.
Les membres du Conseil d'Administration ici présents lui donnent acte de ce qu'ils ont recu tous les documents et informations nécessaires a l'accomplissement de leur mission.
Personne ne demandant ia parole, il met aux voix ies points portés à l'ordre du jour de la réunion.
1. Constatation de la démission de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir de ses fonctions
d'administrateur et cooptation de Monsieur Emmanuei Hoog en rempiacement de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir administrateur démissionnaire
Le Président présente aux membres du conseil d'administration la lettre de démission de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir de ses fonctions d'administrateur et de Directeur Général de la Société qui doit prendre effet ce jour.
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir de ses fonctions d'administrateur et de Directeur Général, le remercie pour le rle qu'il a joué au sein de ia Société et décide a l'unanimité ; conformément a l'article L225-4 du Code de commerce, Monsieur Bernard Zekri Ouiddir ne prenant toutefois pas part au vote, le nombre d'administrateur encore en fonction restant supérieur au minimum légal et statutaire, de coopter, avec effet immédiat :
Monsieur Emmanuel Hoog, né le 15 septembre 1962 a Paris 15éme, demeurant 36, rue du Colisée, 75008 Paris, de nationalité francaise,
en qualité de membre du conseil d'administration, en rempiacement de Monsieur Bernard Zekri
Ouiddir, démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale de ia Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Il est rappelé que, conformément a la loi, cette nomination devra étre soumise a la ratification de
la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Monsieur Emmanuei Hoog a déclaré par avance qu'il accepterait ces fonctions et qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés et l'exercice de ces fonctions.
2. Nomination de Monsieur Emmanuei Hoog en qualité de nouveau Directeur Général
Le Président rappelle que le mandat de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général sont dissociés au sein de ia Société conformément aux dispositions de l'article L.225-51- 1 du Code de commerce et propose donc au Conseil de conserver cette dissociation.
Le Conseil d'Administration, connaissance prise de la démission de M. Bernard Zekri Ouiddir, et conformément a l'article 10 des statuts de la Société,
décide de nommer a l'issue de la présente réunion, Monsieur Emmanuel Hoog, né le 15 septembre 1962 a Paris 15éme, demeurant 36, rue du Colisée, 75008 Paris, de nationalité
francaise, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration, soit jusqu'a l'assemblée générale de la Société appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Monsieur Emmanuel Hoog a déclaré par avance qu'il accepterait ces fonctions et qu'il n'est frappé
d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés et
l'exercice de ces fonctions.
3. Questions diverses/pouvoirs
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Le Présitent Administrateur Monsieur Matthieu Pigasse F Bizot & Cie représentée par M. Blzot
Secrétaire
Monsieur Bernard Zekri Ouiddir
m eceplt d Monsieur Emmanuel Hoog* *Signature précédée de la mentiqn manuscrite suivante : < Bon pour acceptation des fonctions
d'Administrateur et de Directeur Général de la Société >
d dnknuuQdrd ye:I d
Les membres du Conseil d'Administration de la société Novapress (la < Société >) se sont réunis au siége social de la Société sur convocation écrite du Président du Conseil d'Administration à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Bernard Zekri Quiddir de ses fonctions d'administrateur et de Directeur Général et cooptation de Monsieur Emmanuel Hoog en remplacement de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir administrateur démissionnaire ; Nomination de Monsieur Emmanuel Hoog en qualité de nouveau Directeur Général ; Questions diverses ; et Pouvoirs pour les formalités légales.
Sont présents en qualité d'administrateur:
Monsieur Matthieu Pigasse,
Monsieur Bernard Zekri Ouiddir,
Monsieur Louis Dreyfus,
JF Bizot & Cie,
Est absent et excusé en qualité d'administrateur :
Monsieur Julien Codorniou.
Est invité :
Monsieur Emmanuel Hoog
Monsieur Matthieu Pigasse, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.
Monsieur Bernard Zekri Ouiddir est désigné à l'unanimité secrétaire.
Le Président, aprés avoir constaté que le quorum est atteint ouvre la séance.
Puis, le Président ouvre la séance et indique l'ordre du jour.
Les membres du Conseil d'Administration ici présents lui donnent acte de ce qu'ils ont recu tous les documents et informations nécessaires a l'accomplissement de leur mission.
Personne ne demandant ia parole, il met aux voix ies points portés à l'ordre du jour de la réunion.
1. Constatation de la démission de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir de ses fonctions
d'administrateur et cooptation de Monsieur Emmanuei Hoog en rempiacement de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir administrateur démissionnaire
Le Président présente aux membres du conseil d'administration la lettre de démission de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir de ses fonctions d'administrateur et de Directeur Général de la Société qui doit prendre effet ce jour.
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Bernard Zekri Ouiddir de ses fonctions d'administrateur et de Directeur Général, le remercie pour le rle qu'il a joué au sein de ia Société et décide a l'unanimité ; conformément a l'article L225-4 du Code de commerce, Monsieur Bernard Zekri Ouiddir ne prenant toutefois pas part au vote, le nombre d'administrateur encore en fonction restant supérieur au minimum légal et statutaire, de coopter, avec effet immédiat :
Monsieur Emmanuel Hoog, né le 15 septembre 1962 a Paris 15éme, demeurant 36, rue du Colisée, 75008 Paris, de nationalité francaise,
en qualité de membre du conseil d'administration, en rempiacement de Monsieur Bernard Zekri
Ouiddir, démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale de ia Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Il est rappelé que, conformément a la loi, cette nomination devra étre soumise a la ratification de
la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Monsieur Emmanuei Hoog a déclaré par avance qu'il accepterait ces fonctions et qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés et l'exercice de ces fonctions.
2. Nomination de Monsieur Emmanuei Hoog en qualité de nouveau Directeur Général
Le Président rappelle que le mandat de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général sont dissociés au sein de ia Société conformément aux dispositions de l'article L.225-51- 1 du Code de commerce et propose donc au Conseil de conserver cette dissociation.
Le Conseil d'Administration, connaissance prise de la démission de M. Bernard Zekri Ouiddir, et conformément a l'article 10 des statuts de la Société,
décide de nommer a l'issue de la présente réunion, Monsieur Emmanuel Hoog, né le 15 septembre 1962 a Paris 15éme, demeurant 36, rue du Colisée, 75008 Paris, de nationalité
francaise, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration, soit jusqu'a l'assemblée générale de la Société appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Monsieur Emmanuel Hoog a déclaré par avance qu'il accepterait ces fonctions et qu'il n'est frappé
d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés et
l'exercice de ces fonctions.
3. Questions diverses/pouvoirs
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Le Présitent Administrateur Monsieur Matthieu Pigasse F Bizot & Cie représentée par M. Blzot
Secrétaire
Monsieur Bernard Zekri Ouiddir
m eceplt d Monsieur Emmanuel Hoog* *Signature précédée de la mentiqn manuscrite suivante : < Bon pour acceptation des fonctions
d'Administrateur et de Directeur Général de la Société >
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