CENTAURE SERVICES
Acte du 29 avril 2021
Début de l'acte
RCS : DIJON Code greffe : 2104
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00074 Numero SIREN : 353 365 943
Nom ou dénomination : CENTAURE SERVICES
Ce depot a ete enregistré le 29/04/2021 sous le numéro de dep8t 3892
Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce
CENTAURE
Société a responsabilité limitée sous le n° A 3 8qz au capital de 23 000 euros Siége social : 1 G Rue des Herbiottes 21160 MARSANNAY LA COTE
353 365 943 RCS DlJON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00074 Numero SIREN : 353 365 943
Nom ou dénomination : CENTAURE SERVICES
Ce depot a ete enregistré le 29/04/2021 sous le numéro de dep8t 3892
Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce
CENTAURE
Société a responsabilité limitée sous le n° A 3 8qz au capital de 23 000 euros Siége social : 1 G Rue des Herbiottes 21160 MARSANNAY LA COTE
353 365 943 RCS DlJON
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 2021
L'an deux mille vingt et un, Le trente et un mars, A neuf heures,
Les associés de la société CENTAURE, société à responsabilité limitée au capital de 23 000 euros, divisé en 1 000 parts de 23 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au Cabinet ROCARD, 11 Boulevard Rembrandt - Bàt B.1 - 21000 DIJON, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance
Sont présents :
Monsieur Youcef HAMOUDI, Titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
Société CENTAURE ASSOCIES, représentée par son gérant, Monsieur Youcef HAMOUDI, Titulaire de 999 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Youcef HAMOUDI, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Modification de la dénomination sociale de la Société - Lecture du rapport sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social,
- Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels, - Transformation de la Société en société par actions simplifiée - Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, - Nomination du Président,
--
-
- Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le rapport du Commissaire établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce, - le projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associée ou tenus à sa disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
1l est ensuite donné lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt et un, Le trente et un mars, A neuf heures,
Les associés de la société CENTAURE, société à responsabilité limitée au capital de 23 000 euros, divisé en 1 000 parts de 23 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au Cabinet ROCARD, 11 Boulevard Rembrandt - Bàt B.1 - 21000 DIJON, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance
Sont présents :
Monsieur Youcef HAMOUDI, Titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
Société CENTAURE ASSOCIES, représentée par son gérant, Monsieur Youcef HAMOUDI, Titulaire de 999 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Youcef HAMOUDI, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Modification de la dénomination sociale de la Société - Lecture du rapport sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social,
- Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels, - Transformation de la Société en société par actions simplifiée - Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, - Nomination du Président,
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- Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le rapport du Commissaire établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce, - le projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associée ou tenus à sa disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
1l est ensuite donné lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RéSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier la dénomination sociale qui devient, à compter de ce jour, "CENTAURE SERVICES".
En conséquence, de ce qui précéde, l'article 3 < DENOMINATION > est modifié comme suit :
< ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination de la société est CENTAURE SERVICES >
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
En conséquence, de ce qui précéde, l'article 3 < DENOMINATION > est modifié comme suit :
< ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination de la société est CENTAURE SERVICES >
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire à la transformation désigné a l'unanimité des associés, sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Code de commerce, approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti au profit d'associés ou de tiers.
L'Assemblée Générale prend acte de ce que le rapport atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée Générale prend acte de ce que le rapport atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport prévu par les articles L. 223-43 alinéa 3 et L. 224-3 du Code de commerce, et aprés avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide, en application des dispositions des articles L. 223-43 et L. 227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en société par actions simplifiée a compter de ce jour.
Cette transformation réguliérement effectuée n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.
La durée de la Société, son objet et son siége social ne sont pas modifiés.
Son capital reste fixé à la somme de 23 000 euros. ll sera désormais divisé en 1 000 actions de 23 euros chacune, entiérement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales, proportionnellement au nombre de leurs parts, a raison d'une action pour une part.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette transformation réguliérement effectuée n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.
La durée de la Société, son objet et son siége social ne sont pas modifiés.
Son capital reste fixé à la somme de 23 000 euros. ll sera désormais divisé en 1 000 actions de 23 euros chacune, entiérement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales, proportionnellement au nombre de leurs parts, a raison d'une action pour une part.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RÉSOLUTION
En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions simplifiée adoptée sous la résolution précédente, l'Assemblée Générale adopte article par article, puis dans son ensemble le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procés-verbal.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues par les nouvelles dispositions statutaires, nomme, sans limitation de durée, en qualité de Président de la Société :
La Société CENTAURE ASSOCIES Société à responsabilité limitée au capital de 609 600 euros, Dont le siége social est situé 1 G Rue Des Herbiottes - 21160 MARSANNAY-LA-COTE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous Ie numéro 479 381 980,
Représentée par son gérant, Monsieur Youcef HAMOUDI.
Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, la Présidente assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. Elle est investie dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Youcef HAMOUDI, agissant en sa qualité de gérant de la Société CENTAURE AssOCIES, déclare, au nom de cette derniére, accepter les fonctions de Président et déclare qu'elle n'est atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
La Société CENTAURE ASSOCIES Société à responsabilité limitée au capital de 609 600 euros, Dont le siége social est situé 1 G Rue Des Herbiottes - 21160 MARSANNAY-LA-COTE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous Ie numéro 479 381 980,
Représentée par son gérant, Monsieur Youcef HAMOUDI.
Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, la Présidente assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. Elle est investie dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Youcef HAMOUDI, agissant en sa qualité de gérant de la Société CENTAURE AssOCIES, déclare, au nom de cette derniére, accepter les fonctions de Président et déclare qu'elle n'est atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
SIXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide que la durée de l'exercice en cours qui sera clos le 30 septembre 2021, n'a pas à étre modifiée du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.
Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.
La gérance de la Société sous sa forme à responsabilité limitée présentera à l'Assemblée Générale des associés qui statuera sur ces comptes, un rapport rendant compte de sa gestion pendant la période comprise entre le premier jour dudit exercice et celui de la transformation.
Ce rapport sera communiqué aux associés dans les conditions fixées par le Code de commerce et les nouveaux statuts.
L'Assemblée Générale des associés statuera sur ces comptes conformément aux régles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées. Elle statuera également sur le quitus à accorder a la gérance de la Société sous son ancienne forme.
Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.
Les fonctions de la gérance prennent fin a compter de ce jour, sous réserve de la nécessité pour la gérance d'établir un rapport de gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.
La gérance de la Société sous sa forme à responsabilité limitée présentera à l'Assemblée Générale des associés qui statuera sur ces comptes, un rapport rendant compte de sa gestion pendant la période comprise entre le premier jour dudit exercice et celui de la transformation.
Ce rapport sera communiqué aux associés dans les conditions fixées par le Code de commerce et les nouveaux statuts.
L'Assemblée Générale des associés statuera sur ces comptes conformément aux régles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées. Elle statuera également sur le quitus à accorder a la gérance de la Société sous son ancienne forme.
Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.
Les fonctions de la gérance prennent fin a compter de ce jour, sous réserve de la nécessité pour la gérance d'établir un rapport de gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
SEPTIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent constate que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
HUITIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et l'associée
LE GERANT
Youcef HAMOUDI
L'ASSOCIEE
La société CENTAURE ASSOCIES Représentée par son gérant Monsieur Youcef HAMOUDI Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Présidente >
cyisuca:arKv
LENREGISTREMENT DIION 1 Lx (2/4 2021 Dnssicr 2021 Q0031?01,rf&rxwx 214PQ1 22l A 015!4 Penalites : 0 £ Encgistrcment : 125 £ Total liquide : Cent vingt-cinq Furos Montant recu : Cent vingt cinq Eunis
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Déposé au Greffe du Tribunal CENTAURE SERVICES de Commerce de Dijon Société par actions simplifiée 1e :2 9 AVR.2021 au capital de 23 000 euros sous le n* A
Siége social : 1 G Rue des Herbiottes :3 89z 21160 MARSANNAY LA COTE 353 365 943 RCS DlJON
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et l'associée
LE GERANT
Youcef HAMOUDI
L'ASSOCIEE
La société CENTAURE ASSOCIES Représentée par son gérant Monsieur Youcef HAMOUDI Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Présidente >
cyisuca:arKv
LENREGISTREMENT DIION 1 Lx (2/4 2021 Dnssicr 2021 Q0031?01,rf&rxwx 214PQ1 22l A 015!4 Penalites : 0 £ Encgistrcment : 125 £ Total liquide : Cent vingt-cinq Furos Montant recu : Cent vingt cinq Eunis
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Déposé au Greffe du Tribunal CENTAURE SERVICES de Commerce de Dijon Société par actions simplifiée 1e :2 9 AVR.2021 au capital de 23 000 euros sous le n* A
Siége social : 1 G Rue des Herbiottes :3 89z 21160 MARSANNAY LA COTE 353 365 943 RCS DlJON
Statuts
Mis à jour suite l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2021 Changement de dénomination sociale Transformation de la société en SAs
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