ANTIX SA
Acte du 22 octobre 2009
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIETE ANTIX EN DATE DU.28 SEPTEMBRE 2009
Le 28 septembre à 10 heures le Conseil d'Administration de la Société ANTIX s'est réuni à son siége social Avenue du Canal a GALLARGUES LE MONTUEUX 30660, aprés convocations adressées à
chacun en conformité avec les statuts.
PRESENTS :
Administrateurs : Maryse COHEN-DE ROSSO, René GILLAIN ET Armand WIZENBERG. Cadres de l'entreprise : Catherine LAMBERT, Assistante de Direction et Philippe GABERT, Directeur
Administratif et Financier.
ABSENTS CONVOQUES : Monsieur Jean-Claude WALLON, Administrateur. Monsieur Olivier FABRE, Administrateur Judiciaire, Madame Marie-Thérése MERCIER, Commissaire aux
Comptes. Messieurs Pascal GAGNOL et Ahmed ISSMAILI, représentants du Comité d'Entreprise.
Monsieur Jean-Francois DEGEMARD, Directeur Général.
Aprés signature de la feuille de présence le Président est nommé secrétaire de séance. Avant l'ouverture des débats il fait savoir qu'il regrette l'absence de Messieurs Wallon, Issmalli et Gagnol, présents dans l'entreprise mais souhaitant s'abstenir de participer au Conseil.
Point 2 de l'ordre du jour : < Débat sur la Direction Générale de l'entreprise, notamment au regard de ses relations avec le Conseil d'Administration. Eventuelle décisions en conséquence. >
Les Administrateurs débattent sur les nombreux sujets d'insatisfaction qu'ils ont en ce qui concerne Monsieur Jean-Francois DEGEMARD, Directeur Général nommé par le Conseil d'Administration du 22 avril 2008. lls concluent dans les termes suivants :
Il est résulté de ce constat la volonté des Administrateurs présents (3 sur 4) de mettre un terme au mandat de Monsieur Jean-Francois DEGEMARD et de pourvoir a son remplacement dans les meilleurs délais. En conséguence le Conseil vote les résolutions suivantes :
Le 28 septembre à 10 heures le Conseil d'Administration de la Société ANTIX s'est réuni à son siége social Avenue du Canal a GALLARGUES LE MONTUEUX 30660, aprés convocations adressées à
chacun en conformité avec les statuts.
PRESENTS :
Administrateurs : Maryse COHEN-DE ROSSO, René GILLAIN ET Armand WIZENBERG. Cadres de l'entreprise : Catherine LAMBERT, Assistante de Direction et Philippe GABERT, Directeur
Administratif et Financier.
ABSENTS CONVOQUES : Monsieur Jean-Claude WALLON, Administrateur. Monsieur Olivier FABRE, Administrateur Judiciaire, Madame Marie-Thérése MERCIER, Commissaire aux
Comptes. Messieurs Pascal GAGNOL et Ahmed ISSMAILI, représentants du Comité d'Entreprise.
Monsieur Jean-Francois DEGEMARD, Directeur Général.
Aprés signature de la feuille de présence le Président est nommé secrétaire de séance. Avant l'ouverture des débats il fait savoir qu'il regrette l'absence de Messieurs Wallon, Issmalli et Gagnol, présents dans l'entreprise mais souhaitant s'abstenir de participer au Conseil.
Point 2 de l'ordre du jour : < Débat sur la Direction Générale de l'entreprise, notamment au regard de ses relations avec le Conseil d'Administration. Eventuelle décisions en conséquence. >
Les Administrateurs débattent sur les nombreux sujets d'insatisfaction qu'ils ont en ce qui concerne Monsieur Jean-Francois DEGEMARD, Directeur Général nommé par le Conseil d'Administration du 22 avril 2008. lls concluent dans les termes suivants :
Il est résulté de ce constat la volonté des Administrateurs présents (3 sur 4) de mettre un terme au mandat de Monsieur Jean-Francois DEGEMARD et de pourvoir a son remplacement dans les meilleurs délais. En conséguence le Conseil vote les résolutions suivantes :
Premiére résolution : Le Conseil met fin aux fonctions de Monsieur Jean-Francois DEGEMARD avec
effet immédiat.
Deuxiéme résolution : Le Conseil nomme Monsieur Jean-Jacaues JURUs Directeur Général avec effet immédiat. Celui-ci prendra en outre, en tant que salarié, les fonctions de Secrétaire Général, en charge de tous les aspects juridiques, comptables, financiers, informatiques, contrôle de la gestion et ressources humaines.
Deuxiéme résolution : Le Conseil nomme Monsieur Jean-Jacaues JURUs Directeur Général avec effet immédiat. Celui-ci prendra en outre, en tant que salarié, les fonctions de Secrétaire Général, en charge de tous les aspects juridiques, comptables, financiers, informatiques, contrôle de la gestion et ressources humaines.
Troisiéme résolution : Sous réserve dés pouvoirs que la loi attribue expressément aux assembléés d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de facon spéciale au Conseil
d'Administration, et dans la limite de l'objet social, Monsieur Jean-Jacques JURUS est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il est cependant apporté aux pouvoirs du Directeur Général les.limitations suivantes ne pouvant
étre levées ou modifiées que par une nouvelle délibération du Conseil d'Administration.
Acquisition, cession ou aliénation d'immeubles y compris par Crédit-Bail. Signature de baux en vue de prendre ou donner en location des locaux. Constitution de gages, nantissements ou cautions en faveur de tiers d'un montant supérieur a 100 000 euros TTC par bénéficiaire.
Engagements de dépenses pour des biens d'investissement ou assimilables pour un montant supérieur a 100 000 euros par projet, que ce soit par achat, location ou crédit-bail.
étre levées ou modifiées que par une nouvelle délibération du Conseil d'Administration.
Acquisition, cession ou aliénation d'immeubles y compris par Crédit-Bail. Signature de baux en vue de prendre ou donner en location des locaux. Constitution de gages, nantissements ou cautions en faveur de tiers d'un montant supérieur a 100 000 euros TTC par bénéficiaire.
Engagements de dépenses pour des biens d'investissement ou assimilables pour un montant supérieur a 100 000 euros par projet, que ce soit par achat, location ou crédit-bail.
Quatriéme résolution : au titre de la fonction de Directeur Général Monsieur Jean-Jacques JURUS
percevra une rémunération de 2 000 euros bruts par mois et au titre de la fonction de Secrétaire Général une rémunération de 7 000 euros.
Cinguiéme résolution : Le Conseil confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Monsieur Jean-Jacques JuRUS ayant pris connaissance de sa nomination, du contenu et des limites de ses fonctions déclare les accepter. ll remercie le Conseil. Le Président le félicite et l'assure detoute sa
confiance.
confiance.