GSF CELTUS
Acte du 12 avril 2022
Début de l'acte
RCS : RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00409 Numero SIREN : 344 483 003
Nom ou dénomination: GSF-CELTUS
Ce depot a ete enregistré le 12/04/2022 sous le numero de depot 5937
GSF CELTUS
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : 31 B, Rue des Landelles - Zl du Sud Est 35510 CESSON SEVIGNE 344 483 003 RCS RENNES
Code greffe : 3501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00409 Numero SIREN : 344 483 003
Nom ou dénomination: GSF-CELTUS
Ce depot a ete enregistré le 12/04/2022 sous le numero de depot 5937
GSF CELTUS
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : 31 B, Rue des Landelles - Zl du Sud Est 35510 CESSON SEVIGNE 344 483 003 RCS RENNES
DECISIONS DE LA SOCIETE PRESIDENTE DU 31 MARS 2022
Le 31 mars 2022 à 15 heures.
La société GSF SFR CONSEIL 2, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siége social est situé, 1625 Route des Lucioles - 06410 BlOT immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 881 847 917,
Présidente de la société GSF CELTUS,
Représentée par Monsieur Christophe Cognée a pris les décisions suivantes :
- Nomination du Représentant de la société en remplacement, - Révocation du mandat de Directeur Exécutif Groupe
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
La société GSF SFR CONSEIL 2, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siége social est situé, 1625 Route des Lucioles - 06410 BlOT immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 881 847 917,
Présidente de la société GSF CELTUS,
Représentée par Monsieur Christophe Cognée a pris les décisions suivantes :
- Nomination du Représentant de la société en remplacement, - Révocation du mandat de Directeur Exécutif Groupe
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
En application des dispositions de l'article 16-2 des Statuts de la société GSF
CELTUS, la société présidente nomme, au sein de la société GSF CELTUS a compter 31 mars 2022, le dirigeant Monsieur Johann MOREL, demeurant 1625, route des Lucioles à BIOT (06410), en qualité de Représentant Permanent, et décide que le Représentant Permanent sera reporté sur le KBIS de la société GSF CELTUS en qualité de personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société
En conséquence, Monsieur Johann MOREL exercera ses fonctions pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'associée unique à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Le représentant, Monsieur Johann MOREL a la qualité de dirigeant, et sa délégation est définie par l'article 16-2.4 des Statuts de la société.
Monsieur Johann MOREL, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
CELTUS, la société présidente nomme, au sein de la société GSF CELTUS a compter 31 mars 2022, le dirigeant Monsieur Johann MOREL, demeurant 1625, route des Lucioles à BIOT (06410), en qualité de Représentant Permanent, et décide que le Représentant Permanent sera reporté sur le KBIS de la société GSF CELTUS en qualité de personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société
En conséquence, Monsieur Johann MOREL exercera ses fonctions pour une durée de 6 ans, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'associée unique à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Le représentant, Monsieur Johann MOREL a la qualité de dirigeant, et sa délégation est définie par l'article 16-2.4 des Statuts de la société.
Monsieur Johann MOREL, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME DECISION
La société présidente révoque à compter du 31 mars 2022. le dirigeant Monsieur Johann MOREL, demeurant 1625, route des Lucioles à BIOT (06410), de son mandat de Directeur Exécutif Groupe, sans lui nommer de remplacant, conformément à l'article 16-3.3 des Statuts
TROISIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Laurent Mamann, Secrétaire Général de Groupe Services France (GSF) S.A.S., pour certifier tous extraits ou copies du présent procés-verbal. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, la société présidente a dressé et signé le présent procés. verbal
La société présidente GSF SFR CONSEIL 2 SAS Représentée par Monsieur Christophe COGNEE
Monsieur Johann MOREL < Bon pour acceptation du mandat de Représentant Permanent de la société GSF SFR Conseil 2 SAS >
1mt 6Sf 5FR GnoI 2 S1S
De tout ce que dessus, la société présidente a dressé et signé le présent procés. verbal
La société présidente GSF SFR CONSEIL 2 SAS Représentée par Monsieur Christophe COGNEE
Monsieur Johann MOREL < Bon pour acceptation du mandat de Représentant Permanent de la société GSF SFR Conseil 2 SAS >
1mt 6Sf 5FR GnoI 2 S1S