PAPETERIES DE MALAUCENE
Acte du 10 mai 2007
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIB&NAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS B.P. 265 84208 CARPENTRAS CEDEX STANDARD TGI 90.63.66.00
PAPETERIES DE MALAUCENE
MALAUCENE 84340 MALAUCENE
V/REF :
N/REF : 57 B 21 / 2007-A-1087
Le Greffier du Tribunal de Grande Instance DE CARPENFRAS certifie qu'il a recu le 10/05/2007.
P.V. d'assemblée du 30/03/2007
- PROROGATION DU MANDAT DU PRESIDENT JUSQU' AU 01.10.2007
Concenant la société
PAPETERIES DE MALAUCENE Société par actions simplifiée MALAUCENE 84340 MALAUCENE
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2007-A-1087 le 10/05/2007
R.C.S. CARPENTRAS 705 720 217 (57 B 21)
Fait a CARPENTRAS le 10/05/2007,
Le Greffier
PAPETERIES DE MALAUCENE Société par actions simplifiée au capital de 686.250 € Siege Social, 84340 MALAUCENE RCS 705 720 217 CARPENTRAS
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIB&NAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS B.P. 265 84208 CARPENTRAS CEDEX STANDARD TGI 90.63.66.00
PAPETERIES DE MALAUCENE
MALAUCENE 84340 MALAUCENE
V/REF :
N/REF : 57 B 21 / 2007-A-1087
Le Greffier du Tribunal de Grande Instance DE CARPENFRAS certifie qu'il a recu le 10/05/2007.
P.V. d'assemblée du 30/03/2007
- PROROGATION DU MANDAT DU PRESIDENT JUSQU' AU 01.10.2007
Concenant la société
PAPETERIES DE MALAUCENE Société par actions simplifiée MALAUCENE 84340 MALAUCENE
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2007-A-1087 le 10/05/2007
R.C.S. CARPENTRAS 705 720 217 (57 B 21)
Fait a CARPENTRAS le 10/05/2007,
Le Greffier
PAPETERIES DE MALAUCENE Société par actions simplifiée au capital de 686.250 € Siege Social, 84340 MALAUCENE RCS 705 720 217 CARPENTRAS
PROCES-VERBAL DE LA DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES DU 30 MARS 2007
Le 30 Mars 2007 a 9 h. 30 les associés de la société PAPETERIES DE MALAUCENE société par actions simplifiée au capital de 686.250 £ divisé en 45.000 actions de 15,25 £ chacune, se sont réunis au siége de la société.
Les associés ont été convoqués a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Désignation d'un Président.
- Pouvoirs a conférer a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité légale
Les associés ont été convoqués a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Désignation d'un Président.
- Pouvoirs a conférer a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité légale
Premiere Résolution
Suite a l'annonce de l'indisponibilité momentanée de M. BELLANGER, les Associés se sont réunis le 21 Septembre 2006 pour désigner un président par intérim en la personne de M. Jean-Yves KLEIN, précédemment Directeur Général. M. KLEIN sera ainsi Président- Directeur Général de la Société, et ce :
- pour toute la durée d'indisponibilité de M. BELLANGER et, - au plus tard jusqu'au 31 Mars 2007.
A ce jour, l'état de sante de M BELLANGER ne lui permet pas d'exercer son mandant, en conséquence, les associés proposent de proroger les pouvoirs confiés a M Jean-Yves KLEIN et ce, jusqu'au 1er Octobre 2007.
M. KLEIN, préalablement contacté a cet effet, se déclare prét a exercer la présidence par intérim et la Direction générale et se verra confier les pouvoirs statutairement attribués au Président-Directeur Général.
Par ailleurs, il a indiqué son souhait d'étre assisté par le Directeur Général précédemment désigné a savoir :
- M. Jacques PEYRET, Directeur Général - Directeur des Opérations papier.
pour la durée du mandat du président par intérim.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés.
- pour toute la durée d'indisponibilité de M. BELLANGER et, - au plus tard jusqu'au 31 Mars 2007.
A ce jour, l'état de sante de M BELLANGER ne lui permet pas d'exercer son mandant, en conséquence, les associés proposent de proroger les pouvoirs confiés a M Jean-Yves KLEIN et ce, jusqu'au 1er Octobre 2007.
M. KLEIN, préalablement contacté a cet effet, se déclare prét a exercer la présidence par intérim et la Direction générale et se verra confier les pouvoirs statutairement attribués au Président-Directeur Général.
Par ailleurs, il a indiqué son souhait d'étre assisté par le Directeur Général précédemment désigné a savoir :
- M. Jacques PEYRET, Directeur Général - Directeur des Opérations papier.
pour la durée du mandat du président par intérim.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés.
Deuxieme Résolution
Rémunération du Président par intérim Le Président-Directeur Général par intérim ne recevra aucune rémunération pour l'exercice de son mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés.
Troisime Rêsolution
Les associés confrent tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes pour faire tous dépôts et publications.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
PAPETERIES DE MAUDUIT SCHWEITZER-MAUDUIT FRANCE représentée par représentée par son Gérant Frédéric VILLOUTREIX Jean-Yves KLEIN Président
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
PAPETERIES DE MAUDUIT SCHWEITZER-MAUDUIT FRANCE représentée par représentée par son Gérant Frédéric VILLOUTREIX Jean-Yves KLEIN Président