WANBES
Acte du 18 décembre 2015
Début de l'acte
RCS : DIJON Code qreffe : 2104
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00608
Numéro SIREN:752 265 439
Nom ou denominationWANBES
Ce depot a ete enregistre le 18/12/2015 sous le numero de dépot 7426
Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dijon SARL WANBES 18.0EC.2015 sous ien ATYQ6 Société à responsabilité limitée au capital social de 50 000 euros Siége social : 3 IMPASSE JEAN PERRIN 21300 CHENOVE RCS DIJON N° 752 265 439
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DlJON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00608
Numéro SIREN:752 265 439
Nom ou denominationWANBES
Ce depot a ete enregistre le 18/12/2015 sous le numero de dépot 7426
Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dijon SARL WANBES 18.0EC.2015 sous ien ATYQ6 Société à responsabilité limitée au capital social de 50 000 euros Siége social : 3 IMPASSE JEAN PERRIN 21300 CHENOVE RCS DIJON N° 752 265 439
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 15 DECEMBRE 2015
L'AN DEUX MILLE QUINZE, Le .15 décembre à neuf heures
Les associés de la Société à responsabilité limitée WANBES au capital social de 50 000 euros divisé en 5 000 part sociales de 10 euros chacune se sont réunis au siége social, sur convocation de la gérance:
L'assemblée est présidée par Monsieur Julien RENAUD, gérant en exercice
Le président constate que sont présents ou représentés :
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Le quorum exigé étant.requis, l'assemblée peut valablement délibérer et en conséquence est déclarée réguliérement constituée.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- addendum à la modification de l'objet social et rectification d'une erreur matérielle - pouvoir en vue des formalités
Le président précise que tous les documents nécessaires à l'information des associés leur ont été communiqués dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les statuts; l'assemblée lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Les associés de la Société à responsabilité limitée WANBES au capital social de 50 000 euros divisé en 5 000 part sociales de 10 euros chacune se sont réunis au siége social, sur convocation de la gérance:
L'assemblée est présidée par Monsieur Julien RENAUD, gérant en exercice
Le président constate que sont présents ou représentés :
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- addendum à la modification de l'objet social et rectification d'une erreur matérielle - pouvoir en vue des formalités
Le président précise que tous les documents nécessaires à l'information des associés leur ont été communiqués dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les statuts; l'assemblée lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION :
La collectivité des associés, rappelle que par assemble générale extraordinaire en date du 25 novembre 2015, il a été décidé d'étendre l'objet social de la société aux activités suivantes :
L'installation de tous systémes de chauffage, poéles, chaudiéres a bois ou à granulés, inserts, cheminées, cuisiniéres, de tous équipements thermiques.
L'article 2 des statuts a été modifié en conséquence
La collectivité des associés décide de rectifier l'erreur matérielle concernant la prise d'effet de la modification et précise que la modification de l'objet social par adjonction d'activité prend effet rétroactivement au 13 septembre 2014.
Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'UNANIMITE
L'installation de tous systémes de chauffage, poéles, chaudiéres a bois ou à granulés, inserts, cheminées, cuisiniéres, de tous équipements thermiques.
L'article 2 des statuts a été modifié en conséquence
La collectivité des associés décide de rectifier l'erreur matérielle concernant la prise d'effet de la modification et précise que la modification de l'objet social par adjonction d'activité prend effet rétroactivement au 13 septembre 2014.
Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION :
La collectivité des associés confréres tous pouvoirs à Maitre DELOGE-MAGAUD, Avocat domicilié 27 rue Elsa Triolet, Les Terrasses de l'Europe, 21 000 DIJON à l'effet de procéder a l'accomplissement des formalités consécutives a cette assemblée.
Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le gérant ainsi que par tous les associés présents ou par leur mandataire aprés lecture.
Julien RENAUD Yoni PICARD Agnés ROUGET
TR
SARL WANBES Société à responsabilité limitée Capital social de 50 000 euros Siége social : 627 Rue de la pice Léger 21160 MARSANNAY LA COTE RCS DIJON N° 752 265 439
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015
Noms et adresses Parts sociales Voix Signatures
Monsieur YONI PICARD 2450 2450
Monsieur Julien RENAUD 2450 2450
Madame Agnés ROUGET 100 100
TOTAL 5 000 5 000
LA GERANCE
JR
Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le gérant ainsi que par tous les associés présents ou par leur mandataire aprés lecture.
Julien RENAUD Yoni PICARD Agnés ROUGET
TR
SARL WANBES Société à responsabilité limitée Capital social de 50 000 euros Siége social : 627 Rue de la pice Léger 21160 MARSANNAY LA COTE RCS DIJON N° 752 265 439
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015
Noms et adresses Parts sociales Voix Signatures
Monsieur YONI PICARD 2450 2450
Monsieur Julien RENAUD 2450 2450
Madame Agnés ROUGET 100 100
TOTAL 5 000 5 000
LA GERANCE
JR