CEDEC SA
Acte du 29 mai 2017
Début de l'acte
RCS : BOURG EN BRESSE
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00190
Numéro SIREN : 303 242 408
Nom ou denomination : CEDEC SA
Ce depot a ete enregistre le 29/05/2017 sous le numero de dépot 3717
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 FIDEXOR
13 CHEMIN DU LEVANT 01210 FERNEY VOLTAIRE
V/REF : N/REF : 87 B 190 / 2017-A-3717
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a recu le 29/05/2017, les actes suivants :
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00190
Numéro SIREN : 303 242 408
Nom ou denomination : CEDEC SA
Ce depot a ete enregistre le 29/05/2017 sous le numero de dépot 3717
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 FIDEXOR
13 CHEMIN DU LEVANT 01210 FERNEY VOLTAIRE
V/REF : N/REF : 87 B 190 / 2017-A-3717
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a recu le 29/05/2017, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 25/01/2017 - Changement de président
Concernant la société
CEDEC SA Société de droit étranger 28 Voie de Moens 1218 Grand-Saconnex SUISSE
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-3717 le 29/05/2017
R.C.S. BOURG EN BRESSE 303 242 408 (87 B 190)
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 29/05/2017
Les greffiers
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Registre du commerce
DSE - RC Registre du commerce CEDEC SA Case postale 3597 Voie de Mo&ns 28 1211 Genéve 3 17 MAI 2017
1218 GRAND-SACONN!EX Tél. (022)78S.70.10 - Fax (022) 788.70.11 N TVA 273117 N/réf. : TH/cd
V/réf.
Le soussigné certifie que le présent document est une copie conforme de la piéce 1
déposée & l'appui de l'inscription n°3742 .du 01.03.2017 concernant
Cedec SA, au Grand-Saconnex
Fait & Genéve, le 16 mai 2017
REGISTRE DU COMMERCE
Le préposé par délégation
Registre du commerce : Rue du Puits-Saint-Pierre 4 : 1204 Genêve Tél. +41 (22) 546 88 83 : Fax +41 (22) 546 88 61 -http://rc.ge.ch
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:
TRN
..
: . 3
CEDEC SA Société de droit étranger 28 Voie de Moens 1218 Grand-Saconnex SUISSE
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-3717 le 29/05/2017
R.C.S. BOURG EN BRESSE 303 242 408 (87 B 190)
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 29/05/2017
Les greffiers
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Registre du commerce
DSE - RC Registre du commerce CEDEC SA Case postale 3597 Voie de Mo&ns 28 1211 Genéve 3 17 MAI 2017
1218 GRAND-SACONN!EX Tél. (022)78S.70.10 - Fax (022) 788.70.11 N TVA 273117 N/réf. : TH/cd
V/réf.
Le soussigné certifie que le présent document est une copie conforme de la piéce 1
déposée & l'appui de l'inscription n°3742 .du 01.03.2017 concernant
Cedec SA, au Grand-Saconnex
Fait & Genéve, le 16 mai 2017
REGISTRE DU COMMERCE
Le préposé par délégation
Registre du commerce : Rue du Puits-Saint-Pierre 4 : 1204 Genêve Tél. +41 (22) 546 88 83 : Fax +41 (22) 546 88 61 -http://rc.ge.ch
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Procés-verbal 81/1961 de l' Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de
CEDEC SA Le Grand-Saconnex
tenue le 25 janvier 2017
Les actionnaires de CEDEC SA, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire le 25 janvier 2017.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alberto Pijuan Prats qui ouvre la séance, omme Monsieur Nicolas Dupont, secrétaire et constate que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L'Assemblée peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission de Monsieur Jean NICLAUS (administrateur Président)
2. Nomination de Monsieur Alberto Pijuan Prats à la fonction d'administrateur Président
3. Divers
1.Démission de Monsieur Jean NiCLAUS (administrateur Président)
Monsieur Jean NICLAUS présente sa démission qui est acceptée par les actionnaires à l'unanimité. Ceux-ci le remercient et le déchargent pour sa gestion passée.
2. Nomination de Monsieur Alberto Piuan Prats à la fonction d'administrateur Président
A l'unanimité les actionnaires décident de nommer au poste d'Administrateur Président, anciennement vice- président, Monsieur Alberto Pijuan Prats. Il conserve le pouvoir de signature individuelle.
3.. Divers
Plus personne ne désirant s'exprimer et l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée apres lecture et approbation du présent procés-verbal.
Le Présidel
Monsieur Alberto Pijuan Prats Morsieut Dupont
e du
tenue le 25 janvier 2017
Les actionnaires de CEDEC SA, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire le 25 janvier 2017.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alberto Pijuan Prats qui ouvre la séance, omme Monsieur Nicolas Dupont, secrétaire et constate que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L'Assemblée peut donc valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission de Monsieur Jean NICLAUS (administrateur Président)
2. Nomination de Monsieur Alberto Pijuan Prats à la fonction d'administrateur Président
3. Divers
1.Démission de Monsieur Jean NiCLAUS (administrateur Président)
Monsieur Jean NICLAUS présente sa démission qui est acceptée par les actionnaires à l'unanimité. Ceux-ci le remercient et le déchargent pour sa gestion passée.
2. Nomination de Monsieur Alberto Piuan Prats à la fonction d'administrateur Président
A l'unanimité les actionnaires décident de nommer au poste d'Administrateur Président, anciennement vice- président, Monsieur Alberto Pijuan Prats. Il conserve le pouvoir de signature individuelle.
3.. Divers
Plus personne ne désirant s'exprimer et l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée apres lecture et approbation du présent procés-verbal.
Le Présidel
Monsieur Alberto Pijuan Prats Morsieut Dupont
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