OAK
Acte du 7 juin 2012
Début de l'acte
CHROBAK SAS
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros Si≥ social : MACOT LA PLAGNE (Savoie) La Plagne 1800, Les 4 Fréres Chalet n: 3 533 728 804 RCS CHAMBERY
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros Si≥ social : MACOT LA PLAGNE (Savoie) La Plagne 1800, Les 4 Fréres Chalet n: 3 533 728 804 RCS CHAMBERY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 16 FEVRIER 2012 TRIBUNAL de COMMERCE-CHAM3ERY
Dr}T -7 JUIN 2O12 N......Le Grefier (zO1 BT6 PREMIERE DECISION
Sur la proposition du Président, l'associé unique décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, a compter du 5 mars 20l2 et pour une durée illimitée :
Monsieur Marek LASAK, demeurant a NOWY TARG (Pologne), Ulica Szaflarska 120A Né a NOWY TARG (Pologne), le l2 juillet 1961, de nationalité polonaise.
Monsieur Marek LASAK, présent, déclare accepter ces fonctions et n'encourir aucune incompatibilité ni interdiction de nature a l'empecher de les exercer.
En cas de décés, démission ou révocation du Président, le Directeur Général Délégué restera en fonction jusqu'a la nomination du Président, sauf décision collective ordinaire contraire.
Le Directeur Général Délégué assiste le Président pour la direction générale de la société.
Le Directeur Général Délégué dispose des mémes pouvoirs que le Président ; il représente la société dans ses rapports avec les tiers et, sous réserve des pouvoirs spécifiquement dévolus au Président et aux associés par la loi et les statuts et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Le Président et le Directeur Général Délégué exercent leurs pouvoirs ensemble ou séparément.
Le Directeur Général Délégué justifie valablement de ses pouvoirs par la production d'une copie des statuts certifiée conforme par ie Président et d'un extrait d'inscription de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le Directeur Général Délégué peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs spéciales et temporaires.
Il est précisé que :
Greffe du Tribunal de Commerce de chambery_ : dépôt N°3321 en date du 07/06/2012
Le Directeur Général Délégué détient tous pouvoirs pour ester en justice tant en demande qu'en défense.
Général Délégué est chargé du respect de la Le Directeur du réglementation francaise en matiére d'hygiéne et sécurité et social en respect de la réglementation du travail et du droit effet par général ; tous pouvoirs lui sont délégués a cet il assume la
totalité de la responsabilité dans ces domaines.
Dr}T -7 JUIN 2O12 N......Le Grefier (zO1 BT6 PREMIERE DECISION
Sur la proposition du Président, l'associé unique décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, a compter du 5 mars 20l2 et pour une durée illimitée :
Monsieur Marek LASAK, demeurant a NOWY TARG (Pologne), Ulica Szaflarska 120A Né a NOWY TARG (Pologne), le l2 juillet 1961, de nationalité polonaise.
Monsieur Marek LASAK, présent, déclare accepter ces fonctions et n'encourir aucune incompatibilité ni interdiction de nature a l'empecher de les exercer.
En cas de décés, démission ou révocation du Président, le Directeur Général Délégué restera en fonction jusqu'a la nomination du Président, sauf décision collective ordinaire contraire.
Le Directeur Général Délégué assiste le Président pour la direction générale de la société.
Le Directeur Général Délégué dispose des mémes pouvoirs que le Président ; il représente la société dans ses rapports avec les tiers et, sous réserve des pouvoirs spécifiquement dévolus au Président et aux associés par la loi et les statuts et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Le Président et le Directeur Général Délégué exercent leurs pouvoirs ensemble ou séparément.
Le Directeur Général Délégué justifie valablement de ses pouvoirs par la production d'une copie des statuts certifiée conforme par ie Président et d'un extrait d'inscription de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le Directeur Général Délégué peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs spéciales et temporaires.
Il est précisé que :
Greffe du Tribunal de Commerce de chambery_ : dépôt N°3321 en date du 07/06/2012
Le Directeur Général Délégué détient tous pouvoirs pour ester en justice tant en demande qu'en défense.
Général Délégué est chargé du respect de la Le Directeur du réglementation francaise en matiére d'hygiéne et sécurité et social en respect de la réglementation du travail et du droit effet par général ; tous pouvoirs lui sont délégués a cet il assume la
totalité de la responsabilité dans ces domaines.
TROISIEME DECISION
siege de la société de LA PLAGNE (Savoie) la Plagne 1800, les 4 Fréres, Chalet n' 3 a AIME (Savoie) 276 route des Mines.
L'associé unique décide, en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la société qui sera rédigé comme suit, a compter du ler avril 2012 :
ARTICLE QUATRE - SIEGE <
< Le siége de la société est a AIME (Savoie) 276 route des Mines.
Il peut etre transféré en tout autre lieu du territoire frangais par décision du Président qui pourra modifier les statuts en conséquence. >
L'associé unique décide, en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la société qui sera rédigé comme suit, a compter du ler avril 2012 :
ARTICLE QUATRE - SIEGE <
< Le siége de la société est a AIME (Savoie) 276 route des Mines.
Il peut etre transféré en tout autre lieu du territoire frangais par décision du Président qui pourra modifier les statuts en conséquence. >
QUATRIEME DECISION
confére tous pouvoirs au porteur soit d'un L'associé unique exemplaire original, soit d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales et rglementaires.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, Robert CHROBAK Président.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, Robert CHROBAK Président.