OAK
Acte du 25 mars 2014
Début de l'acte
RCS : CHAMBERY Code qreffe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 00766
Numero SIREN: 533728 804
Nom ou denomination : OAK
Ce depot a ete enregistre le 25/03/2014 sous le numero de dépot 1830
2 5 HAK3 2014
OAK ....1830
Société par Actions Simplifiée au capital de 46 000 euros Si@ge social : AIME (Savoie), 276 route des Mines 533 728 804 - RCS CHAMBERY
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 FEVRIER 2014
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 00766
Numero SIREN: 533728 804
Nom ou denomination : OAK
Ce depot a ete enregistre le 25/03/2014 sous le numero de dépot 1830
2 5 HAK3 2014
OAK ....1830
Société par Actions Simplifiée au capital de 46 000 euros Si@ge social : AIME (Savoie), 276 route des Mines 533 728 804 - RCS CHAMBERY
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 FEVRIER 2014
Procés-verbal de délibération
Le 10 février 2014, a 11 heures,
Les associés de la sociéte par actions simplifiée < OAK >, société au capital de 46 000 euros, divisé en 4 600 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, a CHAMBERY (Savoie) 2 rue Claude Martin, dans les bureaux du CABINET GOUTAGNY, sur convocation faite par le Président de la société.
000
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Robert CHROBAK, Président de la société.
Les deux associés présents, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre d'actions et qui l'acceptent, sont appelés comme scrutateurs, soit : Monsieur Robert CHROBAK et Monsieur Marek LASAK.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur Marek LASAK.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés représentés possédent ensemble 4 600 actions, présents ou soit plus de la moitié du capital social.
L'assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, réguliérement constituée. est déclarée Est également présente : Madame Sarabel KUSNIERCzYK qui a assuré la traduction. 000
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
la copie des lettres de convocation adressées aux associés, la feuille de présence a l'assemblée, le rapport du Président, le projet des résolutions.
Puis, Monsieur le Président déclare qu'ont été notamment tenus a la
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry_ : dépt N°1830 en date du 25/03/2014
2
disposition des associés ou de leurs mandataires, au siege social :
a/ depuis la date de la convocation : - le rapport du Président, - le projet des résolutions.
b/ guinze jours avant l'assemblée : la liste des associés arretée le seiziéme jour précédant la réunion.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1) Examen de la situation de la société et décision à prendre en exécution des articles L 225-248 et L 227-1 du code de commerce,
2) En cas de dissolution, nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs,
3) Pouvoirs pour les formalités légales.
000
Enfin, Monsieur le Président déciare la discussion ouverte.
Diverses observations de détail sont échangées entre les membres de l'assemblée et. personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix tes résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Les associés de la sociéte par actions simplifiée < OAK >, société au capital de 46 000 euros, divisé en 4 600 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, a CHAMBERY (Savoie) 2 rue Claude Martin, dans les bureaux du CABINET GOUTAGNY, sur convocation faite par le Président de la société.
000
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Robert CHROBAK, Président de la société.
Les deux associés présents, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre d'actions et qui l'acceptent, sont appelés comme scrutateurs, soit : Monsieur Robert CHROBAK et Monsieur Marek LASAK.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur Marek LASAK.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les associés représentés possédent ensemble 4 600 actions, présents ou soit plus de la moitié du capital social.
L'assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, réguliérement constituée. est déclarée Est également présente : Madame Sarabel KUSNIERCzYK qui a assuré la traduction. 000
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
la copie des lettres de convocation adressées aux associés, la feuille de présence a l'assemblée, le rapport du Président, le projet des résolutions.
Puis, Monsieur le Président déclare qu'ont été notamment tenus a la
Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry_ : dépt N°1830 en date du 25/03/2014
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disposition des associés ou de leurs mandataires, au siege social :
a/ depuis la date de la convocation : - le rapport du Président, - le projet des résolutions.
b/ guinze jours avant l'assemblée : la liste des associés arretée le seiziéme jour précédant la réunion.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1) Examen de la situation de la société et décision à prendre en exécution des articles L 225-248 et L 227-1 du code de commerce,
2) En cas de dissolution, nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs,
3) Pouvoirs pour les formalités légales.
000
Enfin, Monsieur le Président déciare la discussion ouverte.
Diverses observations de détail sont échangées entre les membres de l'assemblée et. personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix tes résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale constate que le bilan de la société, établi a la date du 3l mars 2013 et précédemment approuvé par elle, fait apparaitre des capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social et, statuant conformément aux dispositions des articles L 225-248 et L 227-1 du code de commerce, décide de dissoudre la société.
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
Cette résolution est rejetée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du procés-verbal constatant ses délibérations pour l'accomplissement des formalités légales et réglementaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
3
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président léve la séance.
Des délibérations de l'assemblée, il a été dressé le présent procés- verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Les Scrutateurs Robert CHROBAK Le Secrétaire Rober CHROBAK Marek LASAK Marek LASAK
dlavel Cdounl
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président léve la séance.
Des délibérations de l'assemblée, il a été dressé le présent procés- verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Les Scrutateurs Robert CHROBAK Le Secrétaire Rober CHROBAK Marek LASAK Marek LASAK
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